华勤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603296 证券简称：华勤技术 华勤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 / 11 华勤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》.7 | | 议案二：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》.8 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 相关事宜的议案》 9 | 2 / 11 华勤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 华勤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 1 月 5 日下午 15:00 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》，认为：为保证公司 2023 年限制性股票激励计 划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》 1 华勤技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划事项的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年12月 12日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。现将公司董事会薪酬与考核委员 会的审核意见补充说明如下： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》和《华勤技术公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核 委员会审议通过《关于制定<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》，认为：为进一步建立 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华勤技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授出限制性股票的数量 | 7 | | （三）股票来源 | 7 | | （四）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （六）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （七）本激励计划其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对本激励计划授予价格的核 ...

华勤技术股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 2 日（每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00） 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-032 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"管理办法"）的有关规定，华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事黄治国先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄治国先生，其基本信息如下： 黄治国先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学， 学习工商管理专业，获硕士学位。 ...

华勤技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《公司章程》等有关 规定，对《华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）及其摘要相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 华勤技术股份有限公司 2023 年 12 月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《华 勤技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 192.2867 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 72,425.241 万股的 0.27%。 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-031 华勤技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-030 华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）拟授予的限制性股票总量不超过 192.2867 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 72,425.241 万股的 0.27%。其中，首次授予不超过 173.0580 万股，约占本激励计划拟授予权益总额的 90.00%，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 72,425.241 万股的 0.24%；预留 19.2287 万股，约占本激励计划拟 授予权益总额的 10.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,425.241 万股的 0.03%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）创立于 2005 年，总部位于中 国上海,是全球智能硬件平台型企业。公司于 2023 年 8 月 8 日在上海 ...

华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件，以及《公司章程》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，特制定公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而 提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2023 年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括 公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的中高层管理人员、核心骨干人员。 ...

一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年12月 12日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二次会议，本次会议的 通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议 董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-028 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关 ...