华勤技术股份有限公司独立董事 公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制， 增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有 利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上,我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划,并同意提交公司股 东大会审议。 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号---规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《华勤技术股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,基于独立判断的立场,经认真审核相关资料,现对公司第二届董事 会第二次会议所涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意 则, 经审查,我们认为: 《公司 2023 年限制性股票激励计划〈草案》(以下简称《激励计划》)及其 摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办 法》) 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。公司实施 2023 年限制性股 票激 ...

北京市中伦律师事务所 关于华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、公司实行激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 10 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-029 华勤技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年12月 12日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第二次会议，本次会议的 通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议 监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等有 ...

华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘* | 51 | 徐*青 | 101 | 王*斌 | | 2 | 钟* | 52 | 程* | 102 | 范*勇 | | 3 | 赵*坤 | 53 | 龚*彪 | 103 | 苏*新 | | 4 | 陈*球 | 54 | 吴*龙 | 104 | 阚* | | 5 | 伍*石 | 55 | 周* | 105 | 赵* | | 6 | 刘* | 56 | 齐*强 | 106 | 徐*林 | | 7 | 吴*华 | 57 | 洪* | 107 | 石*国 | | 8 | 刘*霖 | 58 | 刘*光 | 108 | 何* | | 9 | 徐*洪 | 59 | 师*军 | 109 | 陆*志 | | 10 | 董*亮 | 60 | 褚*杰 | 110 | 徐*燕 | | 11 | 周*祥 | 61 | 李*春 | 111 | 文*哲 | | 12 | ...

公司基本信息 - 证券代码 603296，证券简称华勤技术 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 4 日至 30 日，地点为公司会议室、电话会议、线上视频会议 [3] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书王志刚先生和投资者关系经理冒姗昀彤女士 [3] 参与单位 - 参与的基金公司众多，如摩根大通、兴证全球基金等 [2] - 参与的证券、资管、投资等机构有兴达证券、银河证券等 [2][3] 核心竞争力 - 高效运营能力：提升供应链管理和仓储、物流运行能力，存货周转率领先同行，有 300 - 400 个工程师专注 IT 开发 [3] - 研发设计：创始团队为工程师出身，引入 IPD 管理流程，成立 X - Lab 强化基础技术研发 [3] - 先进制造能力：完善自动化、规模化、准时化和精益制造，奠定门槛 [3] - 精密结构件：手机出货 1/3 的结构件自供，增强成本和产品竞争力 [3] 业务布局 - 智能硬件平台：采用“2 + N + 3”结构，聚焦个人数字终端和办公场景数字生产力硬件生态，拓展数据中心、汽车电子和软件业务增量市场 [4] - AIPC 领域：与英特尔建立密切协作关系，但合作情况因保密协议不便公开 [4] 数据业务服务器情况 - 增长原因：2017 年开始布局，专业团队有十余年经验，抓住行业机会，研发定制化开发获客户认可 [4][5] - 增长数据：2023 年上半年营业收入同比增长 48%，三季度营收达 41.53 亿元，同比增长 670% [5] - 业务成果：形成全栈式产品组合，中标头部互联网客户 400G 主流交换机，举办数据中心产品及服务平台发布会 [5] 研发情况 - 研发体制：按产品类型和应用场景划分研发团队，设立技术中心和公司技术团队统筹 [5][6] - 研发投入：2018 - 2022 年研发费用分别为 12.29 亿、15.36 亿、24.31 亿、36.17 亿、50.47 亿元，占总收入比例分别为 3.98%、4.35%、4.06%、4.32%、5.45%；2023 年前三季度研发费用 33.36 亿元，占总收入 5.14%，高于行业平均水平 [6] 其他业务情况 - 智能座舱产品：汽车电子业务具备全栈式服务能力，智能座舱板块布局主流座舱平台和智能网联产品，已定点多个主机厂项目并出货，但合作信息因保密协议不便公开 [6] - 与华为合作：因客户保密要求，不便披露合作产品信息 [6]

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-026 一、监事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年11月 16日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第一次会议，本次会议的 通知于2023年11月12日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会 议监事3人，全体监事共同推举监事蔡建民先生主持本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华勤技术股份有限公司监事会 2023年11月17日 1 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举蔡建民先生担任公司第二届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-024 华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 董事长邱文生先生因公出差以线上视频方式参加会议，本次会议由副董事长崔国 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 鹏先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司 章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股 ...

北京市中伦律师事务所 关于华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行有效的《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）； 2. 公司于 2023 年 10 月 31 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的公告； 3. 公司本次股东大会股权登记日（202 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-027 华勤技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 非独立董事：邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邓治国、奚平华 独立董事：焦捷、胡赛雄、黄治国 （二）第二届董事会专门委员会成员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会 6 名非独立董事、3 名独立 董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第二届监事会 2 名非职工代表监事， 并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事 会，任期均自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完 成了董事会、监事会换届选举。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议选举产生公司第二 届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理 人员等相关人员。同 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-025 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年11月 16日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第一次会议，本次会议的 通知于2023年11月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会 议董事9人，全体董事共同推举董事邱文生先生主持本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举邱文生先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事选举同意， ...