会议与决策 - 2023年召开董事会会议8次、股东大会会议2次[4] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] - 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[11] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所[15] - 进行新一届董事会换届选举，续聘毛凤莉为财务负责人[16] 股票相关 - 回购注销3名激励对象28,000股限制性股票[19] - 对48万股限制性股票办理解除限售[20] - 审议通过2023年限制性股票激励计划草案及其摘要[21] - 审议通过2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法[21] - 2023年7月28日向98名激励对象授予61.80万股限制性股票，授予价42.48元/股[22] - 2023年10月16日向48名激励对象授予10.30万股限制性股票，授予价42.48元/股[23] 利润分配与信息披露 - 完成2022年度利润分配，每10股派发现金股利9.60元（含税）[26] - 本年度披露定期报告4次、临时公告71篇，共刊出文件128篇[27]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利人民币9.55元（含税），总计拟派发现金红利人民币106,167,827.50元（含税）[4] - 公司在2023年实现营业收入8.54亿元，同比增长3.02%，再创历史新高[16] - 公司2023年实现归属于公司股东的净利润2.35亿元，同比下降15.64%[17] - 公司2023年车载及激光雷达业务实现销售收入超过9,000万，同比增长超过50%[22] 公司战略发展 - 公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完成，募集资金专户已全部注销完毕[9] - 公司提出并实施高端显微镜和光学元组件“双引擎”策略，业绩趋势向好，2024年第一季度营收及经营性净利润均呈两位数增长[18] - 公司加速推进海外市场布局，高端显微镜出海加速，海外占比大幅提升[19] 公司产品和市场 - 公司在光学显微镜领域技术水平达到世界顶尖水准，NSR950超分辨显微镜完成首台套销售，NIB1000倒置生物显微镜开始批量销售[20] - 公司车载镜头前片销量持续稳健增长，车载光学市场规模持续扩大[21] - 公司2023年医疗光学业务收入达到6,300万元，超过公司股权激励计划中的考核指标[22] 市场前景 - 预计2025年全球机器视觉市场规模有望达到1,276亿元[32] - 2025年全球车载摄像头市场规模将达到273亿美元[33] - 2024年中国医疗器械市场预计将增长至12,295亿元人民币，年复合增长率14.5%[34] 公司治理与承诺 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立健全治理制度[63] - 公司股东在公司股票上市后三十六个月内不得减持公司股票[160] - 公司将严格履行首次公开发行股票并上市的公开承诺事项[171]

股东大会时间 - 2024年5月21日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[5] - 会议登记时间为2024年5月21日9:30 - 11:30、13:00 - 14:00[15] 股东大会地点 - 会议地点在浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案于2024年4月27日公告[9] - 特别决议议案为第9项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、9项[9] 股权登记日 - 股权登记日为2024年5月16日[14]

激励计划 - 2023年7月4日公司多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年7月21日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 回购注销 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 因3名激励对象离职回购注销20,000股限制性股票[10] - 本次回购价格42.48元/股不作调整，拟以自有资金回购[12][13] 利润分配 - 2023年度以111,170,500股为基数，每10股派现9.55元，共派现106,167,827.50元[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内公司内控有效执行，基本达内控目标[21] 未来展望 - 2024年公司将持续改进完善内部控制制度[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作，标准与以前年度一致[12][13] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[15][16]

业绩与分红 - 2023年度净利润235,350,026.60元[2] - 每10股派现9.55元，拟派红利106,167,827.50元[2] - 现金分红比例45.11%[2] 公司基本情况 - 截至2024年4月25日总股本111,170,500股[2] 其他事项 - 2024年预计关联交易为正常经营行为[4] - 聘任天健为2023 - 2024年度审计机构[5]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度天健所业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[1] 公司决策 - 2023年4月和5月同意续聘天健所为2023年度财务及内控审计机构[2][4] - 2024年4月审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[6] 审计情况 - 天健所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计后出具标准无保留意见报告[4] - 公司审计委员会认为天健所在2023年年报审计中表现良好[7]

外汇业务决策 - 2024年4月25日公司审议通过2024年度开展外汇套期保值业务议案[1] 业务规模与期限 - 2024年度交易金额累计不超50000万元人民币（或等值外币）[1][2] - 授权期限自会议通过之日起一年内有效[1][2] 业务相关信息 - 交易品种包括远期结售汇等，外币主要为美元[1][2] - 董事长或总经理获授权行使决策权[2] 风险与控制 - 业务存在汇率、履约、内部操作风险[4] - 制订制度、选合规机构、加强分析控制风险[5]

海通证券股份有限公司 关于宁波永新光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波永 新光学股份有限公司（以下简称"永新光学"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永新光学2023年度募集资金的存放 及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 25.87 元，共计募集资金 54,327.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,843.89 万元后的 募集资金为 ...

人员情况 - 截至2023年底，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 同行业（制造业）上市公司审计客户1家[1] 合规情况 - 近三年天健因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 近三年天健从业人员受各类处罚共涉及50人[2] 审计情况 - 2023年年报审计项目相关人员近三年无受罚情况[3] - 天健及人员无影响独立性情形[3] - 对2023年财报及内控有效性出具标准无保留意见报告[4] - 核查2023年资金占用及募资使用情况并出具报告[4] - 按时完成2023年年报审计工作[5]