会议相关 - 2023年度召开董事会会议8次、股东大会会议2次[3] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[6] - 2023年度第七届董事会第二十一次会议审议通过日常关联交易预计、续聘会计师事务所议案[11][15] 人员相关 - 独立董事陈建荣出席各类会议并履职[3][5][6] - 进行新一届董事会换届选举，续聘毛凤莉为财务负责人[16] 股票相关 - 回购注销3名激励对象28,000股已获授但尚未解锁的限制性股票[18] - 对符合条件的48万股限制性股票办理解除限售[19] - 2023年7月28日向98名激励对象首次授予61.80万股限制性股票，授予价42.48元/股[22] - 2023年10月16日向48名激励对象授予10.30万股限制性股票，授予价42.48元/股[23] 利润分配 - 完成2022年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利9.60元（含税）[26] 信息披露 - 本年度披露定期报告4次、临时公告71篇，共提交并刊出文件128篇[27]

业绩数据 - 2023年度母公司报表净利润为182,930,450.76元[3] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为235,350,026.60元[3] - 2023年度累计未分配利润为912,936,943.39元[3] 分红信息 - 公司拟每10股派发现金股利9.55元（含税）[2][3] - 截至2024年4月25日，总股本111,170,500股，拟派现金红利106,167,827.50元（含税）[2][3] - 本次现金分红比例为45.11%[3] 决策进展 - 2024年4月25日，董事会审议通过利润分配预案[6] - 独立董事、监事会同意将预案提交股东大会审议[7][8]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-024 宁波永新光学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符 ...

| 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000.00 | | 宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000.00 | | 中国银行股份有限公司宁波市科技支行 | 10,000.00 | | 中国进出口银行宁波分行 | 20,000.00 | | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行 | 12,000.00 | | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行 | 5,000.00 | | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 10,000.00 | | 合计 | 77,000.00 | 各银行授信额度如下: 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-018 宁波永新光学股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 ...

内部控制审计 - 审计公司对永新光学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司当日保持有效财务报告内控[7][8]

审计委员会情况 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年度审计委员会共召开6次会议[3] 会议审议情况 - 2023年4月20日会议审议通过十八项议案[4] - 2023年7 - 12月多次会议审议通过相关议案[4][5] 资金与展望 - “激光雷达元组件项目”节余募集资金为0元[13] - 2024年审计委员会将加强与各方交流沟通[14]

独立董事任职情况 - 闫国庆任职时间为2021年9月10日至2024年4月1日[1] - 彭新敏自2024年4月1日起任公司独立董事[1] 独立董事独立性评估 - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事情况符合相关法规对独立性的要求[1]

宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，公司 3 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不 再具备 2023 年限制性股票激励计划激励对象资格；公司拟回购注销上述 3 名激 励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 20,000 股，回购价格 42.48 元/股。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-022 宁波永新光学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、申报时间：2024 年 4 月 27 日起 45 天内，每日 8：00— ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-012 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 宁波永新光学股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，加茂资讯技术有限公司（以下简称"加茂资讯"）共持有 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）股份 866,423 股，占公司总股 本的 0.779%。 减持计划的主要内容 加茂资讯计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份， 自本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内合计减持数量不超 300,000 股公司股份，占公司总股本的 0.270%（若此期间公司有派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行 调整）。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于宁波永新光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 经本所律师核查,公司本次股东大会是由 2024年 3 月 13 日召开的公司第八 届董事会第七次会议决定提议召开,公司董事会负责召集。公司董事会于 2024 年 3 月 15 目在《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上 以公告形式刊登了《宁波永新光学股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。 致:宁波永新光学股份有限公司 国 ...