宁波永新光学股份有限公司 关于公司控股股东上层股权结构内部调整 暨实际控制人减少的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为公司控股股东上层股权结构变动，系实际控制人家族内 部的股权结构调整行为（具体为母子间股权转让），不会影响公司的独立性，不 会对公司的生产经营造成影响。 本次权益变动涉及公司实际控制人变更，公司实际控制人由曹其东、曹 袁丽萍、曹志欣变更为曹其东、曹志欣，公司控股股东直接持股数量以及实际控 制人合计间接持股数量均未发生变化。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-026 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 永新光电实业有限公司（以下简称"永新光电"）的通知，永新光电上层股权结 构于近期发生变动。现将相关事项公告如下： 一、本次变动前公司控股股东上层股权结构的基本情况 截至本公告日，永新光电持有公司 32,217,250 股股份，占公司总股本的 28.99%，为公司控股股东。 女士及曹志欣先生共同控制上市公 ...

减持主体基本情况 - 宁兴（宁波）资产管理有限公司为公司持股5%以上大股东，减持前直接持有公司股份11,797,478股，占总股本的10.614% [1][2] - 股东身份为直接持股5%以上股东，非控股股东、实控人或一致行动人，亦非董事、监事或高级管理人员 [2] - 当前持股来源包括IPO前取得8,225,445股、2018年权益分派资本公积转增股本取得2,467,633股、集中竞价交易取得1,104,400股 [2] 减持计划及实施结果 - 减持计划首次披露于2025年2月25日，原计划通过集中竞价或大宗交易减持不超过1,111,505股（占总股本1%） [1][2] - 实际减持期间为2025年3月18日至6月18日，通过集中竞价方式累计减持84,100股（占总股本0.076%），减持价格区间100.11～101.47元/股，总金额8,471,700元 [2] - 减持后宁兴资产仍持有11,713,378股，占总股本10.538%，未完成减持计划剩余1,027,405股 [1][2] - 实际减持情况与披露计划一致，未提前终止减持计划 [2][3]

减持情况 - 减持前宁兴资产持股11,797,478股，占总股本10.614%[2] - 计划减持不超1,111,505股，占总股本1%[2] - 已通过集中竞价减持84,100股，占总股本0.076%[2] - 目前持股11,713,378股，占总股本10.538%[2] 减持细节 - 首次披露日期为2025年2月25日[5] - 减持期间为2025年3月18日～6月18日[5] - 减持价格区间100.11～101.47元/股[5] - 减持总金额8,471,700元[5] - 未完成减持数量1,027,405股[5]

利润分配方案 - 每股现金红利0.85元（A股）[1] - 现金分红总额94,296,195元（含税），分红比例45.21%[2] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] 分配实施时间 - 股权登记日2025/6/13，除权（息）日2025/6/16[1][2] - 现金红利发放日未明确标注[1] 差异化分红计算 - 虚拟分派现金红利0.8484元/股（调整后）[2] - 除权（息）参考价=前收盘价-0.8484元[2] - 流通股份变动比例为0[2] 分配实施对象 - 扣除拟回购注销的限制性股票213,800股后总股本111,150,500股[1][2] - 实际参与分配股本数110,936,700股[2] 红利派发方式 - 无限售条件流通股通过中国结算上海分公司派发[2] - 有限售条件流通股及特定股东（如共青城波通投资等）由公司自行发放[3] 税收政策 - 自然人股东持股超1年免征个税，持股1年以内暂不扣缴[3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.765元[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.765元[5] - 香港法人股东持股25%以上按5%税率代扣，税后每股0.8075元[5] - 其他机构投资者不代扣所得税，每股0.85元[5] 有限售条件流通股税收 - 自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣，税后每股0.765元[6] - 其他机构投资者不代扣所得税，每股0.85元[6] 股东大会审议 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过（2025/5/20）[1] 咨询方式 - 联系部门为公司证券部，电话0574-87915353[6]

股票回购 - 2024年8月29日拟回购注销1名离职激励对象2000股限制性股票[3] - 2025年4月24日拟回购注销142名对象共211800股限制性股票[4] - 合计213800股限制性股票预计分红后回购注销不参与本次分红[4] 现金红利 - 以110936700股为基数派发现金红利[5] - 每10股派8.5元，合计拟派94296195元[6] - 实际分派0.85元/股，虚拟分派约0.8484元/股[7] 除权（息）价格 - 2024年5月22日收盘价84.31元/股[7] - 实际分派除权（息）参考价83.46元/股[8] - 虚拟分派除权（息）参考价83.4616元/股，影响约0.0019%[8]

股票回购 - 2023年限制性股票激励计划相关离职及业绩不达标，拟回购注销213800股[3][4] 分红派息 - 以110936700股为基数，每10股派现8.5元，拟派红利94296195元[5][6] - 实际分派现金红利0.85元/股，虚拟约0.8484元/股[7] 除权除息 - 2024年5月22日收盘价计算，实际除权参考价83.46元/股[8] - 虚拟除权参考价83.4616元/股，差异化影响约0.0019%[8]

利润分配 - 2024年度公司拟每股派现金红利0.85元（含税）[2][5] - 以110,936,700股为基数，拟派现金红利94,296,195元（含税）[5][6] - 现金分红比例为45.21%[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月13日，除权（息）日和发放日为6月16日[2][8] 红利及价格 - 虚拟分派现金红利约0.8484元/股[7] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.8484[8] 税负情况 - 持股超1年暂免个税，每股派0.85元；1月内税负20%；1 - 12个月税负10%[11][12] - QFII、沪股通投资者按10%税率，每股派0.765元[12][13] - 限售股解禁前按10%税率，每股派0.765元[16]

分红信息 - 2024年度以110,936,700股为基数，每股派现0.85元，共派94,296,195元[5][6] - 现金分红比例45.21%[6] 时间安排 - 股权登记日2025年6月13日，除权（息）和发放日6月16日[2][8] 其他要点 - 虚拟分派现金红利约0.8484元/股[7] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.8484[8] 不同股东派现 - 多种股东按不同税率扣税派现，如自然人、QFII等[11][12][13][15][16]

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入8.92亿元，同比增长4.41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元，同比增长14.25% [1] - 2025年公司将围绕发展战略规划，聚焦细分市场竞争优势，深化"2+2"业务布局（光学显微镜、条码机器视觉、激光雷达、医疗光学） [1] 激光雷达业务 - 公司在车载激光雷达领域深耕近10年，已成为禾赛、图达通、法雷奥等全球头部企业的重要合作伙伴 [1] - 2024年激光雷达光学元组件业务进入规模化量产阶段，收入突破"亿元"大关 [1] 医疗光学业务 - 公司以国产替代为目标，致力于突破内窥镜、手术显微镜、高端病理诊断设备等国产化难题 [2] - 2024年内窥镜核心光学元部件业务快速增长，产品覆盖国内70%以上重要内窥镜系统厂家 [2] - 手术显微镜关键核心光学部组件产品取得技术突破，并开发多款应用于病理诊断的高端医疗设备 [2] 显微镜业务 - 公司自主研发的高端显微镜在国内渗透率达5%，带动显微镜业务毛利上升 [2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月24日第八届董事会十一次会议提议，4月26日发布通知[4] - 股东大会于2025年5月20日14点30分在公司会议室召开，采用网络投票系统[5] - 出席股东及代理人96人，代表股份78,615,611股，占公司股份总数70.7289%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意78,604,711股，占比99.9861%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意78,603,311股，占比99.9843%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意78,604,611股，占比99.9860%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意78,598,011股，占比99.9776%[13] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意78,604,511股，占比99.9858%[14] - 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意78,225,430股，占比99.5036%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,602,311股，占比99.9830%[17]