参会情况 - 出席会议股东和代理人72人[4] - 出席股东持表决权股份80,550,927股，占比72.4571%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》A股同意票80,550,927，比例100%[7] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》A股同意票80,243,327，比例99.6181%[7] - 《关于补选公司独立董事的议案》5%以下股东同意票7,575,772，比例100%[8] 其他 - 股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所[9] - 股东大会决议合法有效[9]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于宁波永新光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 经本所律师核查,公司本次股东大会是由 2024年 3 月 13 日召开的公司第八 届董事会第七次会议决定提议召开,公司董事会负责召集。公司董事会于 2024 年 3 月 15 目在《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上 以公告形式刊登了《宁波永新光学股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。 致:宁波永新光学股份有限公司 国 ...

宁波永新光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603297 二〇二四年四月一日 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于补选公司独立董事的议案 5 | | | 议案二：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 9 | 2 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 1 日下午 14:30 会议地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 主持人：毛磊 联席董事长 （一） 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明 材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等） （二）主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会会议开始 （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持 有的表决权 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-007 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知，本 次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长 毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，拟补选彭新敏先生为公司 第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董 事会届满之日止。本议案已经公司第八届提名委员会第二次会议及公司 2024 年 第一次独立董事专门会议 ...

特此公告。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-009 宁波永新光学股份有限公司董事会 宁波永新光学股份有限公司 关于修订《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》。现将有关事项公告如下： 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财 务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务 所选聘制度》。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体的《会计师事务所选聘制度》。 2024 年 3 月 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-010 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宁波永新光学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-008 三、备查文件 1、《宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》 宁波永新光学股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司独立董事因个人原因辞职事项 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"、"永新光学"）于 2024 年 1 月 16 日收到独立董事闫国庆先生的书面辞职函，闫国庆先生因个人原因申 请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体的《关于独立董事因个人原因辞职的公告》，公告编号： 2024-004。 二、关于补选公司独立董事事项 因闫国庆先生离任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司于 2024年3月13日召开了第八届董事会第七次会议，经董事会提名，董事会提名委 员会资格审核，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，补选彭新敏 先生为 ...

宁波永新光学股份有限公司 关于完成注销部分全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于注销部分全资子公司的情况 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-006 四、备查文件 香港特别行政区公司注册处的《解散公告通知》和英属维尔京群岛公司事务 注册处出具的《解散证书》 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2024年2月29日 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 22 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分全资子公司的议案》。 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟注销全资子公司 WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED（以下简称"WESSEL"）。WESSEL 目前已无实际 经营业务，未来亦无开展业务的计划，本次注销不存在实质性障碍。 上述具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露的《关于注销部 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-005 宁波永新光学股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253 号文核准，并经上海交 易所同意，宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用向社会公众公开发行方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 25.87 元，共计募集资金 54,327.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,843.89 万元 后的募集资金为 50,483.11 万元，已由主承销商海通证券于 2018 年 9 月 4 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,771.04 万元后，公司本次募集资金净 额为 48,712.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ...

2024 年 1 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"、"永新光学"）于近日收 到独立董事闫国庆先生的书面辞职函。独立董事闫国庆先生因个人原因，申请辞 去公司独立董事及董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，闫国庆先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 闫国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》等相关规定，闫国庆先生的辞职申请将在公司股东大会完成选举产 生新任独立董事后生效。在此期间，闫国庆先生仍将继续履行独立董事及董事会 各专门委员会相关职责。公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完 成新任独立董事和相关董事会专门委员会委员的补选工作。 闫国庆先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务期间独立公 正、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对其所 做出的贡献表 ...