人事变动 - 2025年4月24日公司同意聘任毛昊阳、崔志英为副总经理[2] 人员信息 - 毛昊阳1991年2月出生，浙大工程博士在读，领衔项目入选2023年度第二批甬江人才C类创新团队[6] - 崔志英1979年9月出生，正高级工程师，浙大工程博士在读，2003年进入公司[9] 股份情况 - 毛磊、毛昊阳等合计持有公司股份18,834,000股[6] - 截至公告披露日，崔志英间接持有公司股份67,733股[10]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-018 宁波永新光学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财期限：第八届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月，在 该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。 履行的审议程序：第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会 议 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）委托理财目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常 经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （三）委托理财方式 在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：最高不超过人民币 70,000.00 万元的闲置自有资金 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的现金管理产品 （四）委托理财额度 最高不 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-010 宁波永新光学股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000 | | 2 | 宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000 | | 3 | 中国银行股份有限公司宁波市科技支行 | 10,000 | | 4 | 中国进出口银行宁波分行 | 10,000 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行 | 10,000 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行 | 5,000 | | 7 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 10,000 | 各银行授信额度如下： | 8 | 交通银行股份有限公司宁波高新区支行 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 9 | 中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行 | 10,000 | | 10 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 5,000 | | | 合计 | 90,000 ...

审计委员会情况 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[3] 会议审议情况 - 2024年4月24日第六次会议审议通过17项议案[4] - 2024年8月29日第七次会议审议通过2项议案[4] - 2024年10月25日第八次会议审议通过2项议案[5] 审计相关建议与看法 - 建议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 认为公司内控运作符合要求，关联交易公允合法[7][8] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强交流，发挥监督职能[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 特别决议议案为9、10[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、9、10[11] 时间登记 - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 会议登记时间为2025年5月20日9:30 - 11:30、13:00 - 14:00[17] 其他 - 议案2025年4月26日于《证券日报》及上海证券交易所网站公告[9] - 会议联系人岑唯，电话0574 - 87915353[18]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-007 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第十次会议的通知，本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-006 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知， 本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...

业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润2.2567309028亿元，累计未分配利润10.3244220617亿元[3] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润2.0858167137亿元[4] 分红情况 - 拟每10股派现8.5元，合计派现9429.6195万元[2][3][4] - 2024年现金分红9429.6195万元，2023年1.061678275亿元，2022年1.060584亿元[5] - 近三年累计现金分红及回购注销总额3.065224225亿元，现金分红比例127.20%[5][6] 决策进展 - 2025年4月24日董事会通过利润分配预案[7] - 预案尚需2024年年度股东大会审议批准[4][7][11]

限制性股票授予 - 2023年7月28日向98名激励对象授予61.80万股限制性股票，授予价42.48元/股[6] - 2023年10月16日向48名激励对象授予10.30万股限制性股票，预留授予价42.48元/股[7] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销211,800股限制性股票，含个人离职4,200股、业绩不达标207,600股[12][14] - 2024年4月拟回购注销3位离职激励对象20,000股，回购价42.48元/股[8] - 2024年6月回购注销20,000股，总股本由111,170,500股变为111,150,500股[9] - 2024年8月拟回购注销1位离职激励对象2,000股，回购价42.48元/股[10] 限制性股票解除限售 - 2024年10月同意对27.96万股符合条件的限制性股票解除限售并办手续[10] - 2024年11月27.96万股限制性股票上市流通[11] 利润分配 - 2024年度利润分配方案拟以110,936,700股为基数，每10股派现金红利8.50元，共派94,296,195元[16] 股本变化 - 两次回购注销后总股本从111,150,500股减至110,936,700股[18] - 限售流通股从421,400股减至207,600股，无限售流通股不变[20] 其他 - 本次回购支付款项约8,997,264元加部分银行同期活期存款利息[17] - 本次回购注销对公司财务和经营成果无实质影响[21]

限制性股票回购 - 2025年4月24日通过回购注销2023年部分限制性股票议案[1] - 3名激励对象离职、139名因业绩未达标，拟回购211,800股[1] - 回购价格42.48元/股[1] 债权人申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报地点为宁波高新区公司证券部[3] - 申报时间2025.4.26起45天，8:00 - 17:00，联系人岑唯，电话0574 - 87915353[3]