选聘流程 - 选聘由审计委员会审议同意，提交董事会审议、股东会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 可采用竞争性谈判、公开选聘等方式[8] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[17] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%[12] - 审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 审计费用报价得分按公式计算[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，后连续五年不得参与[13] - 承担首次公开发行或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超两年[14] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明相关情况[19] - 应在年度报告披露会计师事务所等信息[19] - 每年应披露履职评估和监督职责报告[19] - 变更应披露前任情况等[19] 其他规定 - 审计委员会至少每年提交履职情况评估报告[10] - 对连续两年变更等情形保持谨慎[13] - 文件资料保存至少10年[19] - 执业质量有重大缺陷等四种情况应改聘[16] - 审核改聘提案应约见前后任并评价质量[16] - 董事会通过改聘议案后发股东会通知[16] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并书面报告[17]

制度修订情况 - 公司修订及新增部分治理制度，共涉及28项[1][2] - 11项制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议通过生效[2] - 17项制度修订无需提交股东会，于董事会审议通过日生效[2] 信息披露 - 修订后公司治理制度于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月24日14点30分开会[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票11月24日9:15 - 15:00[4][5] - 会期半天，与会人员费用自理[17] 议案信息 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[7] - 议案10月30日在《证券日报》和上交所网站公告[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月19日[13] - 会议登记时间为11月24日9:30 - 11:30、13:00 - 14:00[14] 其他信息 - 会议联系人岑唯，电话0574 - 87915353[17] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1[10]

会议安排 - 公司2025年10月18日发通知，10月28日召开第八届监事会第十二次会议[2] - 会议应到3名监事，实到3名，由周辉主持[2] 会议决议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[3] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，3票同意，待股东会审议[5]

会议审议 - 2025年10月28日召开八届十三次董事会，9名董事全出席[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] 提案决策 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，待临时股东会审议[4][5] - 修订并新增部分治理制度，1 - 11项待临时股东会审议[6][7][9] 后续安排 - 拟于2025年11月24日14:30召开第一次临时股东会[10]

宁波永新光学股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603297 证券简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 2 ...

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[4][5] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[6][7] 工作保障措施 - 设立专门联系电话和传真并保证畅通[9] - 加强网络沟通渠道建设和运维[10] 活动安排 - 安排投资者现场参观、座谈沟通[11] - 按规定召开投资者说明会，董事长或总经理一般出席[9] 工作职责与人员要求 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[11] - 董事会秘书负责组织和协调工作[11] - 工作人员需具备良好品行等素质[13] 培训与档案管理 - 定期对相关人员开展系统性培训[13] - 建立健全投资者关系管理档案[13] 制度相关 - 未尽事宜按有关法律和规定执行[15] - 经公司董事会审议通过之日起实施[15] - 解释权归公司董事会[15]

宁波永新光学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规范性文件及《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及中国证监会、证券交易所等监管机构要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关法律、法规、部门 规章、规范性文件的规定及监管机构的要求，在规定时间内，在规定的媒体上， 以规定的方式公布有关信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及 ...

外汇套期保值业务审批 - 单次或累计未达董事会审议标准，由总经理审批[7] - 单次或累计达净资产10%，由董事会审批[7] - 单次或累计达净资产50%，董事会审议后提交股东会审批[7] 业务报告 - 财务部至少每季度向总经理报告交易情况[11] 业务类型 - 包括远期结售汇、外汇掉期等业务或组合[2] - 介绍远期结售汇、外汇期权等业务定义[20]

薪酬方案确定 - 董事会薪酬与考核委员会考核并初步确定董高人员薪酬方案[3] - 董事津贴方案报董事会同意后提交股东会审议，高管年度薪酬方案提交董事会审议确认[3] 人员薪酬构成 - 独立董事采取固定董事津贴，不参与薪酬挂钩绩效考核[7] - 非独立董事按岗位对应办法执行，不在公司任职不领薪酬[7] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效奖金构成[7] 薪酬计算与发放 - 董高人员岗位变动，以任免决议时间按月计算当年薪酬[9] - 月薪结算从当月 1 日至最后一天，次月 9 日发放，遇节假日提前[11] - 绩效奖金依据实际绩效考核结果发放[11] 薪酬调整与补充 - 经营环境等重大变化时，经提议可调整薪酬标准，报董事会或股东会批准[13] - 经审批可设专项奖励或惩罚作为薪酬补充[13]