公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利人民币9.55元（含税），总计拟派发现金红利人民币106,167,827.50元（含税）[4] - 公司在2023年实现营业收入8.54亿元，同比增长3.02%，再创历史新高[16] - 公司2023年实现归属于公司股东的净利润2.35亿元，同比下降15.64%[17] - 公司2023年车载及激光雷达业务实现销售收入超过9,000万，同比增长超过50%[22] 公司战略发展 - 公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完成，募集资金专户已全部注销完毕[9] - 公司提出并实施高端显微镜和光学元组件“双引擎”策略，业绩趋势向好，2024年第一季度营收及经营性净利润均呈两位数增长[18] - 公司加速推进海外市场布局，高端显微镜出海加速，海外占比大幅提升[19] 公司产品和市场 - 公司在光学显微镜领域技术水平达到世界顶尖水准，NSR950超分辨显微镜完成首台套销售，NIB1000倒置生物显微镜开始批量销售[20] - 公司车载镜头前片销量持续稳健增长，车载光学市场规模持续扩大[21] - 公司2023年医疗光学业务收入达到6,300万元，超过公司股权激励计划中的考核指标[22] 市场前景 - 预计2025年全球机器视觉市场规模有望达到1,276亿元[32] - 2025年全球车载摄像头市场规模将达到273亿美元[33] - 2024年中国医疗器械市场预计将增长至12,295亿元人民币，年复合增长率14.5%[34] 公司治理与承诺 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立健全治理制度[63] - 公司股东在公司股票上市后三十六个月内不得减持公司股票[160] - 公司将严格履行首次公开发行股票并上市的公开承诺事项[171]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.16亿元，同比增长14.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润4555.97万元，同比下降3.85%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3974.19万元，同比增长27.09%，主要系销售增长所致[5][17] - 2024年第一季度营业总收入2.1591527632亿元，2023年第一季度为1.8817330631亿元[39] - 2024年第一季度营业总成本1.7053985445亿元，2023年第一季度为1.5502443787亿元[39] - 2024年第一季度净利润4547.830803万元，2023年第一季度为4722.543642万元[39] - 归属于母公司股东的净利润为45,559,746.67元，上年同期为47,384,796.49元[40] - 基本每股收益为0.41元/股，上年同期为0.43元/股；稀释每股收益为0.41元/股，上年同期为0.43元/股[40] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额-486.02万元，同比下降110.76%，因销售增长、部分应收账款未到账期、支付货款增加及发放奖金所致[5][17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,860,220.52元，上年同期为45,184,491.90元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,908,409.45元，上年同期为106,347,922.82元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为347,222.23元，上年同期为-2,591,361.24元[42] - 现金及现金等价物净增加额为-28,466,693.37元，上年同期为151,295,912.21元[42] - 期末现金及现金等价物余额为789,828,748.91元，上年同期为424,519,511.87元[42] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.03亿元，较上年度末增长0.53%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益18.62亿元，较上年度末增长2.76%[18] - 2024年第一季度流动负债合计2.1401943884亿元，2023年第一季度为2.504244361亿元[37] - 2024年第一季度非流动负债合计2655.423323万元，2023年第一季度为2931.583906万元[37] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计1.86276486013亿元，2023年第一季度为1.81251475662亿元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计581.78万元，其中计入当期损益的政府补助333.88万元、委托他人投资或管理资产的损益349.76万元等[11] 资产项目变动情况 - 应收票据2139.09万元，较上年度末的189.91万元大幅增加[29] - 在建工程1.30亿元，较上年度末的1.09亿元有所增加[30] - 应付账款1.08亿元，较上年度末的1.20亿元有所减少[30] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10中，永新光电实业有限公司持股3221.725万股，持股比例28.98%[33] - 共青城波通投资合伙企业（有限合伙）持股1212.25万股，持股比例10.90%[33] - 宁兴（宁波）资产管理有限公司持股1069.3078万股，持股比例9.62%[33] - 厦门新颢投资合伙企业（有限合伙）持股3,716,100股，毛磊持股3,250,000股[46] - 毛磊持有厦门新颢投资合伙企业（有限合伙）41.0969%份额，对应股票权益份额为50.8511%[46] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用2854.779923万元，2023年第一季度为1923.718211万元[39] 会计准则调整情况 - 2024年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[56]

宁波永新光学股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-017 本次公司预计 2024 年度日常关联交易金额为 1,695.00 万元，未超过公司最 近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关 联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的 利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、2024 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度日 ...

宁波永新光学股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2023年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估,公司认为天健资质、制度等方面合规有效,履职保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 针对公司 2023年度财务报表审计工作,天健会计师事务所成立项目组,其 ri 拟签字注册会计师(项目合伙人):曹毅先生,2006年加入天健会计师事 务所从事证券业务的审计工作:曾作为签字会计师,为福斯特、贵航股份等上市 公司提供年报审计及各项证券服务业务。 天健会计师事务所成立于 2011年 7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。截至 2023年 12 月 31 日,天健会计师事务所 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-021 宁波永新光学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2023 年 7 月 4 日及 2023 年 7 月 21 日，公司分别召开第七届董事会第二 十次会议、第七届监事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信 息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查， 未发现存在利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2023 年 7 月 22 日披露了 《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情 况的自查报告》（公告编号：2023-041）。 2、2023 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-026 宁波永新光学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对永新光学公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕2993 号 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永新光学公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永新光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永新光学公司年度报告 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.55 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 111,170,500 股，以此计算 合计拟派发现金红利 106,167,827.50 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现净利润人 民币182,930,450.76元（母公司报表数据），加上以前年度未分配利润余额，累 计未分配利润为人民币912,936,943.39元。结合公司经营情况和整体财务状况， 公司2023年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...

宁波永新光学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真 履职，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 陈世挺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高 级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会 计科，2016 年 11 月至 2023 年 3 月任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事。 1996 年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事 长。 本人确认未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股 东之间不存在妨碍本人进 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波永新光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波永 新光学股份有限公司（以下简称"永新光学"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永新光学2023年度募集资金的存放 及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 25.87 元，共计募集资金 54,327.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,843.89 万元后的 募集资金为 ...