财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.33亿元，同比增长4.81% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4273.73万元，同比增长5.08% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为3912.26万元，同比增长17.57% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 营业收入为2.33亿元，同比上升4.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4273.73万元，同比上升5.08% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3912.26万元，同比上升17.57% [1]

财务业绩表现 - 第三季度公司营收为2.33亿元，同比增长4.81% [1] - 第三季度公司归母净利润为4273.73万元，同比增长5.08% [1] - 前三季度公司累计营收为6.74亿元，同比增长3.59% [1] - 前三季度公司累计归母净利润为1.51亿元，同比增长7.69% [1]

股权变动 - 2024年8月29日公司拟回购注销2000股限制性股票，回购价42.48元/股[3] - 2025年4月14日公司拟回购注销211800股限制性股票，回购价42.48元/股[3] - 2025年7月17日合计213800股限制性股票注销完毕，公司总股本由111150500股减至110936700股[4] 章程修订 - 2025年10月28日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本由11115.05万元变为11093.67万元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数由111150500股变为110936700股[6] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股东与会议规则 - 公司董事、高级管理人员等每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员等买卖股票6个月内收益归公司，特定情形除外[6] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构诉讼[7] - 上市公司股东会审议特定担保时，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[8] - 董事会收到提议后10日内对召开临时股东会给出书面反馈[9] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向相关机构提议召开临时股东会[9] - 相关机构同意召开临时股东会，5日内发出通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[12] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[8] - 公司提供担保需提交董事会或股东会审议并披露[8] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[10] - 会议记录保存期限不少于10年[11] 董事会与监事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[15] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，可设联席董事长1人[15] - 董事长、联席董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生[15] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[15] - 董事长应自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议[15] - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票[13] - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票[13] - 新任董事就任时间从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止[14] - 董事需对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[14] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[16] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[17] - 监事会中职工代表监事比例不低于1/3[17] - 监事会每六个月至少召开一次会议[18] - 监事会决议需经全体监事的过半数通过[18] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[19] 其他规定 - 调整利润分配政策的议案，须经股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 公司监事会会议通知以专人送出、邮件或传真、电子邮件或电话通知形式进行[20] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[20] - 关联关系指公司控股股东等与其直接或间接控制企业之间关系等[20] - 本次章程修订部分只作个别字词修改或序号改变，无实质意思改变[20] - 本次修订《公司章程》须提交公司股东会审议[21] - 提请股东会授权公司董事会及授权人士办理变更登记等手续[21] - 调整后的《公司章程》以宁波市市场监督管理局登记为准[21] - 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站[21] 公告信息 - 公告发布主体为宁波永新光学股份有限公司董事会[23] - 公告发布时间为2025年10月30日[23]

选聘流程 - 选聘由审计委员会审议同意，提交董事会审议、股东会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 可采用竞争性谈判、公开选聘等方式[8] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[17] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%[12] - 审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 审计费用报价得分按公式计算[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，后连续五年不得参与[13] - 承担首次公开发行或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超两年[14] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明相关情况[19] - 应在年度报告披露会计师事务所等信息[19] - 每年应披露履职评估和监督职责报告[19] - 变更应披露前任情况等[19] 其他规定 - 审计委员会至少每年提交履职情况评估报告[10] - 对连续两年变更等情形保持谨慎[13] - 文件资料保存至少10年[19] - 执业质量有重大缺陷等四种情况应改聘[16] - 审核改聘提案应约见前后任并评价质量[16] - 董事会通过改聘议案后发股东会通知[16] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并书面报告[17]

制度修订情况 - 公司修订及新增部分治理制度，共涉及28项[1][2] - 11项制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议通过生效[2] - 17项制度修订无需提交股东会，于董事会审议通过日生效[2] 信息披露 - 修订后公司治理制度于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月24日14点30分开会[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票11月24日9:15 - 15:00[4][5] - 会期半天，与会人员费用自理[17] 议案信息 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[7] - 议案10月30日在《证券日报》和上交所网站公告[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月19日[13] - 会议登记时间为11月24日9:30 - 11:30、13:00 - 14:00[14] 其他信息 - 会议联系人岑唯，电话0574 - 87915353[17] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1[10]

会议安排 - 公司2025年10月18日发通知，10月28日召开第八届监事会第十二次会议[2] - 会议应到3名监事，实到3名，由周辉主持[2] 会议决议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[3] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，3票同意，待股东会审议[5]

会议审议 - 2025年10月28日召开八届十三次董事会，9名董事全出席[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] 提案决策 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，待临时股东会审议[4][5] - 修订并新增部分治理制度，1 - 11项待临时股东会审议[6][7][9] 后续安排 - 拟于2025年11月24日14:30召开第一次临时股东会[10]

宁波永新光学股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603297 证券简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 2 ...