财务表现 - 2024年公司实现营业收入8 92亿元 同比增长4 41% 营收创历史新高 [1] - 2025年一季度净利润达5565 41万元 同比增长22 16% [1] 战略与业务发展 - 管理层提出"穿越周期 '永'毅突破"倡议及"双引擎"策略 实施后营业业绩稳健增长 品牌知名度提升 内部管理效能增强 [1] - 持续推进"2+2"业务 科学仪器受关注 激光雷达广泛应用 医疗光学夯实基础 条码机器视觉创新高 [1] 研发与技术创新 - 2024年研发投入9849 53万元 同比增长7 34% 占主营业务收入11 33% [1] - 牵头国家重点研发计划项目 推出多款单价20万至300万元显微镜新品 具备超分辨和共聚焦光学显微镜自主研发生产能力 [1] - 2024年牵头"十四五"国家重大科技专项"多模态纳米分辨显微镜设备研发" 攻关亚2nm超分辨成像技术 [2] - 截至12月末参与承担科技项目14项 其中国家级6项 省级1项 市级7项 [2]

公司财务与经营情况 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币8.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币94,296,195.00元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的45.21% [28] - 2024年公司实现营业收入89,176.44万元，同比增长4.41%，其中显微镜产品收入35,646.23万元（同比下降13.92%），光学元件组件业务收入51,329.47万元（同比上升22.56%） [47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,858.17万元，同比下降11.37%，扣除非经常性损益的净利润18,490.92万元，同比上升14.25% [47] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [10][11] 行业与市场分析 光学显微镜行业 - 全球光学显微镜市场预计2026年达到61亿美元，市场需求稳定且受经济周期影响小 [30] - 显微镜向高精度、自动化、智能化发展，高端显微镜及自动化检测设备需求快速增长 [30] - 国家政策支持科学仪器国产化，《政府采购进口产品审核指导标准》明确要求生物显微镜等设备100%采购国产 [31] - 2024年国务院推动大规模设备更新行动方案，预计到2027年教育等领域设备投资规模较2023年增长25%以上 [31] 条码机器视觉行业 - 2024年全球条码扫描仪市场价值约78.7亿美元，预计2032年达130.6亿美元（CAGR 7.5%） [32] - 全球机器视觉市场规模2024年139亿美元，预计2028年提升至185亿美元（CAGR 7.4%），中国市场规模2024年352亿元，2028年预计837亿元（CAGR 24.2%） [33] - 智能投影仪市场2024年中国出货量超500万台，预计2028年达926万台（CAGR 14%） [34] 车载光学/激光雷达行业 - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆 [35] - 2023年全球车载摄像头市场规模约140亿美元，预计2036年达460亿美元（CAGR 10%） [35] - 2024年中国乘用车激光雷达配套装机量达159.5万颗，同比增长109.3% [36] - 预计2029年全球车载激光雷达市场规模超36亿美元（2023-2029年CAGR 38%） [36] 医疗光学行业 - 2024年中国医疗器械市场约1.2万亿元（CAGR 14.5%） [37] - 手术显微镜市场80%份额被蔡司、徕卡、奥林巴斯占据，内窥镜市场主要由国外企业主导 [38] - 国家政策鼓励医疗器械国产替代，《政府采购进口产品审核指导标准》明确137种医疗器械100%采购国产 [39][40] 公司业务与技术优势 - 公司业务涵盖光学显微镜、条码机器视觉、车载激光雷达和医疗光学四大领域 [29] - 在光学精密制造领域拥有数十年研发经验，具备精密光学、机械、电子图像处理等综合技术优势 [41] - 主导多模态纳米分辨率显微镜获国家重点研发计划立项，牵头"十四五"国家重点研发计划项目 [42] - 主导编制1项国际标准，牵头或参与制修订国家、行业标准119项、团体标准4项 [42] - 客户包括尼康、徕卡、霍尼韦尔、禾赛、迈瑞医疗等国际知名企业 [43] 公司经营模式 - 采用"以销定产"模式，光学元组件业务主要采用直销模式，部分产品采用ODM和JDM模式 [44] - 显微镜业务采用OEM和自主品牌并举策略，为尼康、徕卡等提供OEM服务，同时发展NEXCOPE自主品牌 [44][45] - 在十多个国家和地区布局自主品牌代理商，重点拓展印度、韩国等市场 [45]

会议与治理 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会会议3次[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] - 独立董事闫国庆辞职，补选彭新敏为独立董事[9] 交易与政策 - 2024年度日常关联交易预计议案审议通过，关联交易正常合规[7] - 报告期内不涉及多项变更情形[7][9] 审计与薪酬 - 续聘天健会计师事务所，履行审计责任良好[9] - 董事及高级管理人员薪酬科学合理[9] 股票操作 - 2024年4月25日决定回购注销20000股限制性股票[10][11] - 2024年6月24日完成20000股限制性股票回购注销[11] - 2024年8月29日决定回购注销2000股限制性股票[11] - 2024年10月25日决定对27.96万股限制性股票办理解除限售[12] - 2024年11月8日27.96万股限制性股票上市流通[12] 利润分配与公告 - 2023年度利润分配每10股派发现金股利9.55元（含税）[12] - 本年度披露定期报告4次、临时公告49篇[14] - 本年度提交并刊出文件数量达80篇[14]

第二条 本制度所称"重大信息"是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息。 第三条 适用于本制度的重大信息内部报告责任人包括: （一） 公司董事、监事、高级管理人员； 宁波永新光学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，明确公司重大信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及《宁波永 新光学股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四） 公司其他由于所任公司职务可以获知公司有关重大事项的人员。 第四条 重大信息内部报告责任人应当及时、持续地履行重大信息报告义务， 并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 第二章 重大信息内部报告的职责划分 第五条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，为公司重大信息内部 ...

会议情况 - 2024年召开董事会、股东大会各1次，独立董事闫国庆均亲自出席[4][5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会应出席次数均实际出席，闫国庆参与[5] - 召开1次独立董事专门会议，闫国庆出席并表决通过相关事项[6] 信息披露 - 2024年披露定期报告4次、临时公告49篇，文件共80篇[9] 闫国庆评价 - 认为公司会议程序、重大事项审批合法有效，议案均投同意票[5] - 认为关联交易正常，财务报告符合准则，信息披露合规[8][9]

作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真 履职，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 陈世挺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高 级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会 计科，2016 年 11 月至 2024 年 3 月任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事。 1996 年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事 长。 本人确认未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履 ...

会议情况 - 2024年度召开董事会会议4次、股东大会会议3次[3] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 人员任职 - 独立董事陈建荣出席相关会议情况[3][5][6] - 独立董事闫国庆辞职，补选彭新敏为独立董事[17] 交易与决策 - 2024年审议通过日常关联交易预计议案[11] - 2024年决定回购注销限制性股票及办理解除限售[19][20] 财务相关 - 2023年度利润分配每10股派发现金股利9.55元[23] - 续聘天健会计师事务所[15] 信息披露 - 本年度披露定期报告4次、临时公告49篇[24]

宁波永新光学股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 ...

公司代码：603297 公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩总结 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，制造业客户544家[1] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[2] - 67名从业人员近三年受处罚处分若干人次[2] - 签字注册会计师曹毅2024年9月被出具口头警示函[3] 审计相关 - 天健对公司2024年财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[6] - 天健执行审计与公司沟通，召开年报审计委员会会议[6] - 公司认为天健2024年审计公允客观，按时完成[7] 独立性情况 - 天健及相关人员不存在影响独立性情形[4]