监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席周辉主持 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 相关文件披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 [1]

公司财务与经营 - 2025年8月28日召开第八届第十二次董事会会议，审议2025年半年度报告全文及摘要等文件 [1] - 2024年营业收入构成中光学产品制造占比97.53%，其他业务占比2.47% [1] - 公司当前市值117亿元，收盘价105.8元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕，聚焦近120个品牌和1600辆车竞逐西南市场 [1] - 新能源汽车被视为市场格局变革的"第三极"力量 [1]

收入和利润表现 - 营业收入4.41亿元，同比增长2.95%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长8.75%[22] - 基本每股收益0.97元/股，同比增长7.78%[23] - 加权平均净资产收益率5.43%，同比增加0.03个百分点[23] - 扣除非经常性损益的净利润8769.49万元，同比增长3.05%[22] - 公司扣除股份支付影响后的净利润本报告期为1.0969亿元人民币，上年同期为1.0630亿元人民币，同比增长3.19%[27] - 公司报告期营业收入4.41亿元同比增长2.95%，净利润1.08亿元同比增长8.75%[47] - 营业收入为4.41亿元人民币，同比增长2.95%[64] - 营业利润增长9.46%，从1.102亿元升至1.206亿元[130] - 净利润增长9.20%，从9915万元增至1.083亿元[130] - 公司营业总收入同比增长2.95%，从4.283亿元增至4.410亿元[129] - 母公司营业收入增长4.62%，从3.439亿元增至3.598亿元[132] - 母公司净利润增长8.31%，从8613万元增至9328万元[132] - 其他收益大幅增长86.36%，从1141万元增至2126万元[130] - 综合收益总额同比增长8.3%，从8613万元增至9328万元[133] - 公司本期综合收益总额为9328.29万元人民币[150] - 本期综合收益总额为99,150,052.35元[144] - 本期综合收益总额为86,127,830.57元[152] 成本和费用表现 - 营业成本为2.63亿元人民币，同比增长0.59%[64] - 研发投入4720万元同比下降15.24%，占主营业务收入比重10.70%[47] - 研发费用为4719.84万元人民币，同比下降15.24%[64] - 研发费用同比下降15.23%，从5568万元降至4720万元[129] - 财务费用改善49.46%，从-2412万元变为-1219万元，主要因利息收入增加[129][130] - 营业成本小幅上升0.59%，由2.616亿元增至2.631亿元[129] - 支付给职工及为职工支付的现金基本持平，从1.01亿元增至1.01亿元[133] - 支付的各项税费同比增长25.8%，从2871万元增至3612万元[133] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9343.46万元，同比大幅增长131.74%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9343.46万元人民币，同比增长131.74%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长131.8%，从4040万元增至9343万元[134] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长15.4%，从4.12亿元增至4.75亿元[133] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长82.5%，从4997万元增至9120万元[137] - 投资活动现金流出大幅增长至18.50亿元，去年同期为2.66亿元[134] - 收到其他与投资活动有关的现金激增1559.3%，从1.00亿元增至16.59亿元[134] - 取得借款收到的现金同比增长5.1%，从1.02亿元增至1.08亿元[134] - 期末现金及现金等价物余额同比下降83.6%，从6.57亿元降至1.08亿元[134] 各业务线表现 - 光学元组件业务收入2.65亿元同比增长4.40%，光学显微镜业务收入1.65亿元同比增长0.94%[47] - 高端显微镜占显微镜销售比例提升至40%以上[48] - 公司条码扫描光学元组件全球出货量第一，长期保持约40%毛利率[43] - 条码扫描及机器视觉业务机器视觉业务同比实现双位数以上增长[50] - 车载激光雷达光学元组件上半年出货近百万套[51] - 车载激光雷达出货量同比数倍增长[51] - 医疗光学业务同比大幅增长[52] 资产和负债状况 - 总资产22.59亿元，较上年度末下降1.73%[22] - 归属于上市公司股东的净资产19.55亿元，较上年度末增长0.92%[22] - 预付款项为877.43万元人民币，同比增长47.11%[66] - 其他应收款为744.34万元人民币，同比增长52.57%[66] - 使用权资产为34.47万元人民币，同比增长706.57%[66] - 其他非流动资产为501.09万元人民币，同比增长78.88%[66] - 境外资产为322.56万元人民币，占总资产比例0.14%[68] - 货币资金为7.59亿元人民币，较期初8.05亿元下降5.7%[122] - 交易性金融资产为2.98亿元人民币，较期初2.59亿元增长15.1%[122] - 应收账款为1.94亿元人民币，较期初1.96亿元下降1.0%[122] - 存货为1.90亿元人民币，与期初基本持平[122] - 流动资产合计为14.77亿元人民币，较期初15.11亿元下降2.3%[122] - 固定资产为4.24亿元人民币，较期初4.09亿元增长3.7%[122] - 在建工程为1.96亿元人民币，较期初2.16亿元下降9.4%[122] - 公司总资产从2,298.34亿元下降至2,258.62亿元，减少1.7%[123][124] - 流动资产从1,342.89亿元下降至1,298.98亿元，减少3.3%[125][126] - 货币资金从6.97亿元下降至6.49亿元，减少6.9%[125] - 应收账款从16.20亿元下降至15.16亿元，减少6.4%[125] - 短期借款从9.44亿元增加至10.76亿元，增长14.0%[123][126] - 应付账款从14.41亿元下降至10.54亿元，减少26.9%[123] - 应交税费从1.74亿元下降至0.58亿元，减少66.6%[123] - 合同负债从0.88亿元下降至0.81亿元，减少8.1%[123] - 存货从12.43亿元增加至13.00亿元，增长4.6%[125] - 在建工程从21.59亿元下降至19.45亿元，减少9.9%[126] 所有者权益和股本变动 - 公司股份总数由111,150,500股减少至110,936,700股，减少213,800股[108] - 有限售条件股份由421,400股减少至207,600股，减少213,800股[108] - 股份回购注销涉及2023年限制性股票激励计划共213,800股[108] - 公司实收资本（或股本）为111,150,500.00元[139] - 资本公积为599,878,285.43元[139] - 库存股减少17,818,112.00元[139] - 其他综合收益为861,086.48元[139] - 专项储备为25,224,392.00元[139] - 盈余公积为61,469,711.02元[139] - 未分配利润为1,156,087,803.85元[139] - 少数股东权益为146,479.91元[139] - 所有者权益合计为1,937,000,146.72元[139] - 本期综合收益总额变动为108,673,587.08元[140] - 专项储备本期提取2210321.96元，使用184994.98元，期末余额2025326.98元[143] - 归属于母公司所有者权益期末余额1954589465.02元，其中未分配利润1167095016.81元[143] - 实收资本（或股本）期末余额110938700.00元，较上年末111170500.00元减少231800.00元[143] - 资本公积期末余额592480025.43元，较上年末592859739.31元减少379713.88元[143] - 其他综合收益期末余额8911406.00元，较上年末30628080.00元减少21716674.00元[143] - 专项储备期末余额2025326.98元，较上年末22793048.74元减少20767721.76元[143] - 盈余公积期末余额61469711.03元，与上年末持平[143] - 少数股东权益期末余额110046.76元，较上年末385492.43元减少275445.67元[143] - 所有者权益合计期末余额1954699511.78元，较上年末1812514756.62元增加142184755.16元[143] - 公司期初所有者权益总额为1,812,514,756.62元[144] - 本期所有者投入资本增加7,352,737.11元[144] - 其中普通股投入资本为294,000.00元[144] - 股份支付计入权益的金额为6,712,298.66元[145] - 其他权益工具持有者投入资本减少346,438.45元[145] - 利润分配中对所有者分配106,167,827.50元[145] - 其他利润分配减少20,000.00元[146] - 资本公积本期增加5,520,582.11元[144] - 盈余公积本期增加1,538,155.00元[144] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为17.63亿元人民币，较期初的17.61亿元人民币略有增长[150][151] - 专项储备本期增加106.87万元人民币，其中提取118.25万元人民币，使用11.38万元人民币[151] - 未分配利润本期减少942.96万元人民币，主要由于对所有者分配9429.62万元人民币[150] - 实收资本(或股本)本期减少21.18万元人民币，期末余额为1.11亿元人民币[150][151] - 资本公积本期减少739.83万元人民币，期末余额为5.56亿元人民币[150][151] - 库存股本期减少890.67万元人民币，期末余额为891.14万元人民币[150][151] - 所有者投入资本总额为129.66万元人民币，其中普通股投入899.73万元人民币[150] - 股份支付计入所有者权益的金额为138.72万元人民币[150] - 其他权益工具、永续债等项目本期无变动，余额均为0[150][151] - 公司本年期初所有者权益余额为1,620,719,076.63元[152] - 所有者投入和减少资本净增加7,270,122.32元[152] - 利润分配总额为106,167,827.50元[152] - 专项储备本期提取1,005,034.64元[153] - 专项储备本期使用241,531.52元[153] - 本期期末所有者权益余额为1,608,712,705.14元[153] - 公司注册资本为110,936,700元（对应11,093.67万股）[154] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助2125.74万元[25] - 委托他人投资或管理资产收益269.98万元[25] 市场趋势和行业前景 - 2024年全球光学显微镜市场规模为30.62亿美元，预计2029年达39.27亿美元，复合增长率5.1%[30] - 2023年中国光学显微镜市场规模为5.65亿美元，预计2030年达10亿美元，复合增长率7.4%[30] - 2024年全球条码扫描仪市场规模为91.49亿美元，预计2029年达140.69亿美元，复合增长率9%[34] - 2024年全球机器视觉市场规模为139亿美元，预计2028年达185亿美元，复合增长率7.4%[35] - 2023年全球车载摄像头市场规模约140亿美元，预计2036年达460亿美元，复合增长率10%[36] - 2024年中国市场ADAS摄像头前装标配搭载7615.34万颗，单车搭载3.32颗，同比增长39.20%[36] - 预计2029年全球车载激光雷达市场规模超36亿美元，2023-2029年复合增长率38%[37] - 2024年中国乘用车激光雷达配套装机量达159.5万颗，同比增长109.3%[37] - 蔡司、徕卡、奥林巴斯占据手术显微镜80%市场份额，外资企业主导高端医疗光学市场[38] - 全球光刻设备市场规模2024年达295.7亿美元，预计2029年达378.1亿美元，2024-2029年复合增长率5.0%[40] - 中国大陆从ASML进口光刻机净销售额从2020年29.2亿美元增长至2024年102亿美元[40] - 国家大基金投入规模超6000亿元支持光刻机研发与国产化[40] - 全球半导体量检测设备市场规模预计2029年达159亿美元，2022-2029年复合增长率5.5%[41] - 2023年中国大陆半导体检测与量测设备市场规模43.6亿美元，科磊市占率超70%[41] 公司技术和研发能力 - 公司研发技术人员300余名[56] - 公司主导编制1项国际标准牵头或参与制修订国家行业标准126项团体标准4项[57] - 公司高端光学显微镜对单价300万元以内产品进行全覆盖[58] - 公司为全球条码光学元组件出货量最大的企业[58] - 公司在激光雷达市场有近10年研发制造经验[59] - 公司建立芯片封装产线开发多款条码扫描模组产品[58] 投资和产能扩张 - 公司参与设立产业基金，认缴出资1500万元人民币，已缴纳首期出资600万元人民币[71] - 基金终止运作因个别投资人无法完成首期出资导致首次交割失败[72] - 新增产能项目包括激光雷达元组件及医疗光学设备基地已部分投产[74] 关联交易 - 公司预计2025年度日常关联交易金额为1775万元人民币[99] - 报告期内与联营公司南京尼康的采购商品（含加工费）关联交易额为59343.15元人民币，占同类交易金额比例为0.03%[101] - 报告期内与联营公司南京尼康的销售商品关联交易额为661920.47元人民币，占同类交易金额比例为0.15%[101] - 报告期内与联营公司南京尼康的房租租赁关联交易额为1770426元人民币，占同类交易金额比例为15.27%[101] - 报告期内与联营公司南京尼康的代收水电等其他流入关联交易额为1247380.81元人民币，占同类交易金额比例为10.76%[101] - 报告期内与其他关联方新芝生物的代收水电等其他流入关联交易额为24733.92元人民币，占同类交易金额比例为0.21%[101] - 报告期内与其他关联方United Scope LLC.的销售商品关联交易额为1767965.56元人民币，占同类交易金额比例为0.41%[101] - 报告期内所有重大关联交易合计总额为5531769.91元人民币[101] 股东结构和变动 - 永新光电实业有限公司持股32,217,250股，占比28.99%[112] - 共青城波通投资合伙企业持股12,122,500股，占比10.91%[112] - 宁兴（宁波）资产管理有限公司持股11,713,378股，占比10.54%[112] - 宁波电子信息集团有限公司持股8,258,250股，占比7.43%[112] - 安高国际资源有限公司持股6,434,077股，占比5.79%[112] - 香港中央结算有限公司增持207,755股，期末持股715,234股，占比0.64%[112] - 报告期末普通股股东总数为15,155户[110] - 控股股东永新光电实业有限公司持股100%[118] - 董事会秘书奚静鹏持股从16,000股减至11,200股，因业绩未达标回购注销4,800股[116] - 员工持股平台宁波新颢持有344.15万股，高管毛磊持有42.97%份额对应54.91%股票权益[113] 管理层和治理 - 聘任毛昊阳和崔志英为副总经理于2025年4月24日生效[78] - 公司回购注销限制性股票合计213,800股涉及2023年激励计划[80] - 2025年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[79] 承诺和协议 - 实际控制人曹志欣承诺避免关联交易损害公司利益 承诺期限2021年至2025年[83] - 董事曹其东、毛磊承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25% 锁定期至2023年9月9日[84] - 实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争业务 承诺期限2021年至2025年[84] - 股东共青城波通的吴世蕙、毛昊阳承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[85] - 公司股票上市后6个月内若收盘价低于发行价 锁定期自动延长至少6个月[85] - 所有承诺方均报告严格履行承诺 无未履行情况[83][84][85] - 高级管理人员沈文光、毛凤莉、原董事会秘书李舟容每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[86] - 股东永新光电、共青城波通、安高国际、宁波新颢锁定期满后两年内每年减持数量不超过持有公司股票总数的5%[87] - 股东减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价[87] - 公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日收盘价均低于

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-033 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第十一次会议的通知， 本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 ...

板块整体表现 - 光学光电子板块单日上涨2.1% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] 领涨个股表现 - 艾比森涨幅20%居首，收盘价14.70元，成交量25.81万手，成交额3.77亿元 [1] - 东田微涨幅15.38%报111.03元，成交量18.29万手，成交额19.53亿元 [1] - 成莱光学涨幅13.71%报475.34元，成交量2.18万手，成交额9.80亿元 [1] - 秋田微涨幅12.17%报40.00元，成交量18.61万手，成交额7.15亿元 [1] - 腾景科技涨幅10.53%报69.26元，成交量15.56万手，成交额10.38亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出20.12亿元 [3] - 游资资金净流入6539.86万元 [3] - 散户资金净流入19.47亿元 [3]

股价表现与资金流向 - 8月22日盘中股价上涨2.01%至99.58元/股，成交金额6564.50万元，换手率0.60%，总市值110.47亿元 [1] - 主力资金净流出84.23万元，特大单买卖占比分别为2.98%和2.93%，大单买卖占比分别为11.74%和13.07% [1] - 年内累计涨幅7.11%，近5日/20日/60日分别上涨3.61%、10.25%和18.19% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数1.65万户，较上期增长18.30%，人均流通股6697股减少15.47% [2] - 香港中央结算有限公司新进第十大流通股东持股65.15万股，景顺长城研究精选股票A退出十大流通股东 [2] 财务数据与分红记录 - 2025年第一季度营业收入2.20亿元，同比增长1.77% [2] - A股上市后累计派现5.55亿元，近三年累计派现3.07亿元 [2] 公司基础信息 - 公司位于浙江省宁波高新区，1997年2月成立，2018年9月上市 [1] - 主营业务涵盖光学显微镜、光学元件组件 [1] - 所属申万行业为电子-光学光电子-光学元件，概念板块包括超高清、智能眼镜、增强现实等 [1] 市场关注度 - 年内累计1次登上龙虎榜，最近登榜日期为2月10日 [1]

股东减持计划 - 宇环数控控股股东许世雄计划减持不超过1%股份 [1] - 天利科技股东钱永耀计划减持不超过3%股份 [1] - 和顺科技特定股东广沣启沃计划减持不超过65.53万股 [1] - 金丹科技董事于培星计划减持150万股 [1] - 隆华新材控股股东韩志刚计划减持不超过1%股份 [1] - 安联锐视股东联众永盛与徐进计划合计减持不超过99万股 [1] - 利君股份股东魏勇及其一致行动人计划合计减持不超过3%股份 [1] - 佰维存储股东国家集成电路基金二期计划减持不超过2%股份 [1] - 三友医疗董事兼总裁徐农计划减持不超过2.00%股份 [1] - 凯撒旅业股东金谷信托计划减持不超过3%股份 [1] - 德龙激光董事长赵裕兴计划减持不超过2%股份 [1] 公司治理变动 - 华康洁净控股股东、实际控制人、董事长谭平涛被采取留置措施 [1] - 永新光学终止参与设立产业基金 [1]

基金情况 - 基金目标募集30000万元，公司拟认缴1500万元占5%[2] - 公司已缴首期出资款600万元[2] 基金终止 - 因个别投资人问题，基金首次交割未完成将终止注销[3][4] - 公司600万元出资款将原路返回[4] 影响说明 - 基金终止不影响公司财务、经营、战略规划及股东利益[4][5]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价94.25元，单日上涨2.41% [1] - 换手率2.36%，成交量2.62万手，成交金额2.44亿元 [1] - 主力资金净流入1995.85万元，占成交额8.17%，其中超大单净流入840.77万元(占比3.44%)、大单净流入1155.08万元(占比4.73%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1676.30万元，占成交额6.86% [1] - 小单资金净流出319.55万元，占成交额1.31% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.20亿元，同比增长1.77% [1] - 归属净利润5565.41万元，同比增长22.16% [1] - 扣非净利润4438.76万元，同比增长11.69% [1] 财务健康状况 - 流动比率5.552，速动比率4.877 [1] - 资产负债率13.92% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年，位于宁波市，从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本11115.05万人民币，实缴资本11115.05万人民币 [1] - 法定代表人毛磊 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资6家企业，参与招投标项目335次 [2] - 拥有商标信息17条，专利信息249条 [2] - 获得行政许可13个 [2]

公司产业基金设立终止 - 永新光学收到基金管理方上海汇勤书面通知 因外部形势变化导致个别投资人无法按约定完成首期出资 [1] - 基金首次交割无法完成并终止运作 基金主体将进行注销 [1] - 公司已缴付的600万元首期出资款将原路返回至银行账户 [1]