国信证券股份有限公司关于 杭叉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规的要求，作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉集团"或"公司"）2021 年度公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（2021）753号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,150万张，期 限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币115,000.00万元，扣 除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,133.75万元（不含税），实际募 集资金净额为人民币113,866.25万元。上述募集资金已于2021年3月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的相 关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、 总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-011 杭叉集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《 ...

关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭叉集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 旅游使用手机"扫一扫"或进入"注册取于近明赛事时报告是看出具有快业资产可的会计 购手资商出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注意会计购行业施一监管平台（http://w.com/.gwzg）"培养预测 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第3页 $25 天健审〔2024〕2333号 杭叉集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭叉集团股份有限公司(以下简称杭叉集团公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 机叉集团公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-012 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健为公司 2024 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，杭叉集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由蔡云峰先生、寿健先生、卢洪波女士三名董 事组成，其中蔡云峰先生、寿健先生为独立董事，蔡云峰先生为会计专业人士及 审计委员会召集人。审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，各委员均以现场参会或通讯的方式 亲自出席了会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体如下： 公司董事会审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认 真审阅了全年的定期报告。 在 2022 年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审 计委员议事规则》 ...

公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭叉集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2331 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭叉 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师 ...

财务业绩：收入和利润 - 公司2023年合并营业收入为162.72亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17.20亿元[5] - 营业收入162.72亿元同比增长12.90%[21][28] - 归属于上市公司股东的净利润17.20亿元同比增长74.23%[21][28] - 公司2023年营业收入162.72亿元人民币，同比增长12.90%[59][61] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润17.20亿元人民币，同比增长74.23%[59] - 基本每股收益1.86元同比增长63.16%[22] - 加权平均净资产收益率22.23%同比增加5.53个百分点[22] 财务业绩：现金流和净资产 - 经营活动产生的现金流量净额16.22亿元同比增长159.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产86.20亿元同比增长37.28%[21] - 第四季度经营活动现金流量净额6.87亿元[24] 成本和费用 - 原材料成本1,162,264.45万元占总成本93.40%同比增长9.42%[65] - 能源成本7,527.84万元同比增长30.61%[65] - 其他成本36,562.09万元同比增长54.34%[65] - 研发投入7.31亿元占营业收入4.49%[69] 资产和负债变动 - 总资产138.94亿元同比增长18.82%[21] - 交易性金融资产减少100%至0万元，主要因理财产品到期赎回[73] - 合同资产增加44.5%至7,832.78万元，占总资产比例0.56%[73] - 一年内到期的非流动资产增加44.52%至15,638.88万元，占总资产比例1.13%[73] - 在建工程增加76.84%至42,532.92万元，占总资产比例3.06%[73] - 合同负债增加61.01%至60,191.33万元，占总资产比例4.33%[74] - 资本公积增加144.51%至178,966.29万元，占总资产比例12.88%[74] - 未分配利润增加33.68%至534,333.43万元，占总资产比例38.46%[74] - 境外资产规模112,123.6万元，占总资产比例8.07%[75] 业务运营：生产和销售 - 叉车等产品生产量248,046台同比增长5.68%[63] - 叉车等产品销售量245,496台同比增长6.55%[63] - 叉车等产品库存量19,243台同比增长15.28%[63] - 2023年机动工业车辆总销售量达117.38万台同比增长12%[39] - 国内市场销量76.84万台同比增长11.94%[39] - 出口销量40.54万台同比增长12.13%[39] 业务运营：产品结构 - 电动平衡重乘驾式叉车销量17.08万台同比增长29.25%[41] - 电动乘驾式仓储叉车销量2.40万台同比增长36.08%[41] - 电动步行式仓储叉车销量60.19万台同比增长14.63%[41] - 锂电池叉车总销量37.04万台占电动叉车比例46.49%[41] - 电动叉车占比达67.87%平衡重式叉车电动化比例31.16%[42] - 锂电池叉车出口量15.98万台占锂电池总销量43.14%[41] - 内燃平衡重式叉车销量37.72万台同比增长1.07%[41] - 2023年电动工业车辆销量占比达67.87%[88] 业务运营：AGV业务 - 公司2023年AGV产品营收同比增长超过150%[56] - 公司2023年AGV产品销售超过1600台[56] - 公司2023年新增AGV项目超过200个[56] 地区表现 - 公司国外地区营业收入65.35亿元人民币，同比增长29.72%[62] - 公司叉车及配件业务毛利率20.79%，同比增加2.65个百分点[62] - 公司国外地区毛利率25.96%，同比减少0.42个百分点[62] 子公司和参股公司 - 公司2023年全资子公司包括杭叉巴西、欧洲杭叉、美国杭叉、加拿大杭叉、荷兰杭叉、杭叉泰国及杭叉澳大利亚[13] - 公司拥有多家国内子公司如青岛杭叉、长春杭叉、南宁杭叉等覆盖全国销售网络[13] - 公司参股浙江华昌液压机械有限公司、杭州冈村传动有限公司等产业链相关企业[14] - 公司通过杭叉东南亚（参股）和杭叉墨西哥（孙公司）布局全球市场[13] - 公司涉足新能源领域包括杭叉新能源(温州)全资子公司及杭州鹏成新能源参股公司[13][14] - 杭叉门架2023年末总资产49,147.16万元，净利润2,608.24万元[86] - 杭叉钣焊2023年末总资产38,496.27万元，净利润3,102.68万元[86] - 杭叉桥箱2023年末总资产18,131.55万元，净利润2,039.78万元[86] - 杭叉进出口2023年末总资产135,577.78万元，净利润3,435.19万元[86] - 济南杭叉2023年末总资产4,037.31万元，净利润616.66万元[86] - 广州浙杭2023年末总资产3,816.93万元，净利润150.89万元[86] - 上海杭叉2023年末总资产10,801.85万元，净利润283.74万元[86] - 杭叉铸造2023年末总资产10,265.27万元，净利润334.57万元[86] - 杭叉电器2023年末总资产13,631.75万元，净利润1,029.43万元[86] 投资活动 - 购建固定资产等支付现金59,495.67万元同比增长125.64%[72] - 支付其他与筹资活动有关现金14,478.96万元同比增长351.65%[72] - 2023年股权投资总额达1.19亿元用于产业链拓展[78] - 衍生品投资外汇远期合约产生亏损3,911.26元，期末账面价值占净资产-0.00005%[82] 研发与创新 - 授权发明专利46件同比增长77%其中国际专利3件[31] - 主持参与起草国家行业及团体标准13项[31] 销售网络与市场拓展 - 公司拥有70余家直属销售分、子公司及600余家授权经销商[51] - 海外子公司达十家实现自有营销网络全球重要市场全覆盖[32] - 全年接待海外客户超过1000人次[33] - 公司国际化发展步伐加快，产品海外市场销售规模逐年提升[100] 产能与制造 - 横畈产业园三期锂电池模组生产线及PACK组装线建成投产[36] - 机加工公司年产2万台锂电池充电机智能制造产线建成[36] - 青山园区新增10吨以上工业车辆装配流水线及制造基地[36] - 加大横畈科技园四期建设扩大机器换人覆盖面[102] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 工业车辆行业增长出现分化，传统内燃叉车增长乏力，电动叉车特别是新能源工业车辆保持增长[99] - 2023年原材料价格走势复杂多变，零部件价格波动及用工成本增加[102] 管理层讨论和指引：公司战略 - 新能源产品市场占有率同比大幅提升[34] - 加大供应链整合力度稳固重要供应商长期合作伙伴关系[102] - 优化设计和工艺提高材料利用率和工艺水平[102] - 公司实施产品新能源战略，目标将全系列产品切换为锂电、氢燃料电池等新能源产品[171] - 公司积极向市场推广电动新能源叉车、氢能源燃料电池等系统产品[169] - 公司持续加强能源体系管理以降低单位产值综合能耗[171] - 公司通过锂电新能源产品和氢燃料电池叉车减少排放污染[171] 公司治理 - 报告期内公司召开1次股东大会[106] - 报告期内公司共召开7次董事会[106] - 报告期内公司共召开4次监事会会议[107] - 修订十一项公司治理制度并新增《对外捐赠管理制度》[105] - 第七届董事会年内共召开7次会议[132] - 审计委员会在2023年4月18日审议通过2022年审计报告及财务决算报告[135] - 提名委员会在2023年4月18日审议通过董事提名议案[136] - 薪酬与考核委员会在2023年4月18日审议通过2022年度高管薪酬考核[137] - 战略委员会在2023年4月18日审议通过新能源发展战略及国际布局等议案[138] - 董事会成员全年亲自出席率100%，无缺席情况[132] - 公司于2023年4月18日召开第七届董事会第五次会议审议16项重大议案[129] - 2023年4月20日董事会审议通过第一季度报告[131] - 2023年8月17日董事会审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告[131] 股东回报和利润分配 - 母公司期末可供分配利润为44.69亿元[5] - 拟每10股派发现金红利5元（含税）[5] - 拟每10股以资本公积金转增4股[5] - 总股本将从935,580,035股增至1,309,812,049股[5] - 2023年度现金分红总额为5.63亿元[5] - 现金分红占归母净利润比例为32.71%[5] - 公司累计回购股份支付金额为0.95亿元[5] - 母公司剩余未分配利润为40.01亿元[5] - 2022年度现金分红比例占当年可分配利润38.90%[110] - 每10股派息5元（含税），现金分红总额467,790,017.50元[148] - 现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比率27.19%[148] - 以现金方式回购股份计入现金分红94,991,157.86元[149] - 合计分红金额562,781,175.36元，占归属于普通股股东净利润比率32.71%[149] - 公司现金分红政策符合监管要求且未进行调整[146] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人赵礼敏[15] - 董事长兼总经理赵礼敏持股20,440,010股年度无变动[115] - 总工程师徐征宇持股2,487,461股年度无变动[115] - 副总经理王国强持股863,885股年度无变动[115] - 总设计师金志号减持437,400股至3,738,758股[115] - 董事长赵礼敏年度税前报酬207.90万元[115] - 总工程师徐征宇年度税前报酬143.80万元[115] - 副总经理王国强年度税前报酬153.30万元[115] - 董事会秘书陈赛民持股3,050,000股年度无变动[115] - 职工监事陈渊源持股7,000股年度无变动[115] - 财务负责人章淑通持有公司股份0股，总资产108.10[118] - 总经济师任海华持有公司股份433,028股，总资产128.10[118] - 副总工程师李元松持有公司股份297,414股，总资产117.60[118] - 副总工程师周素华持有公司股份586,028股，因可转债转股增加25,889股，总资产117.60[118] - 公司高管及核心技术人员合计持有股份33,385,472股，总资产1,595.30[118] - 公司董事徐征宇自2011年3月起任职并享受国务院政府特殊津贴[119] - 公司董事兼总工程师徐征宇自2019年9月起任职[119] - 公司监事会主席洪艺自2013年3月起任职[119] - 公司独立董事朱亚尔自2022年9月起任职[119] - 公司独立董事寿健自2019年9月起任职[119] - 公司独立董事蔡云峰自2019年9月起任职[119] - 公司职工代表监事傅开华自2016年9月起任职[119] - 公司职工代表监事陈渊源自2016年9月起任职[119] - 公司生产总监金华曙自2003年6月起任职[119] - 公司监事王晓明自2011年3月起任职[119] - 公司副总经理王国强自2014年12月起担任总经理助理、营销总监等职务[120] - 公司总经理助理兼董事会秘书陈赛民自2003年6月起担任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理[120] - 公司总设计师金志号自2003年6月起历任研究所副所长、所长等职务[120] - 公司总会计师章淑通自2020年6月起担任财务负责人[120] - 公司总经济师任海华现任浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总经理[120] - 董事、监事及高级管理人员年度应付报酬总额为1595.30万元人民币[127] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序已明确，独立董事报酬由董事会及股东大会批准[126] 关联方和关联交易 - 仇建平在浙江杭叉控股股份有限公司担任董事长自2011年1月起[122] - 仇建平在杭州巨星科技股份有限公司担任董事长自2010年8月起[123] - 仇建平在中策橡胶集团股份有限公司担任董事自2019年10月起[123] - 卢洪波在杭实资产管理（杭州）有限公司担任董事长兼总经理自2018年11月起[123] - 赵礼敏在浙江杭叉进出口有限公司担任执行董事自2020年8月起[123] - 公司董事、监事及高级管理人员在超过40家关联公司担任职务，包括执行董事、董事长、监事等关键职位[124][125] - 公司董事在杭州巨星科技股份有限公司任职自2010年8月起，已超过13年[124] - 公司董事长在浙江杭叉控股股份有限公司任职自2011年1月起，已超过12年[124] - 公司监事会主席在中策橡胶集团股份有限公司任职自2019年10月起[124] - 公司董事在浙江新柴股份有限公司任职自2017年12月起[124] - 公司监事在巨星控股集团有限公司任职自2016年2月起[124] - 公司董事在河南嘉晨智能控制股份有限公司任职自2018年4月起[124] - 公司执行董事在杭州杭叉电子商务有限公司任职自2023年10月起[125] - 公司执行董事在浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司任职自2013年7月起[125] - 杭叉控股和仇建平均承诺解决同业竞争问题并严格履行[177][178] - 杭叉控股和仇建平均承诺减少关联交易并严格履行[178] - 控股股东杭叉控股承诺确保上市公司业务资产财务机构人员独立性[180] - 实际控制人仇建平承诺确保上市公司业务资产财务机构人员独立性[180] 员工情况 - 母公司员工总数1,814人，主要子公司员工总数4,262人，合并员工总数6,076人[142] - 生产人员占比45.8%共2,781人，销售人员占比28.6%共1,736人，技术人员占比20.4%共1,237人[142] - 本科及以上学历员工1,270人占比20.9%，大专学历1,379人占比22.7%，高中及以下学历3,427人占比56.4%[142] 募集资金使用 - 公司2021年发行可转换债券募集资金总额11.5亿元，扣除发行费用后净额11.39亿元[200] - 截至报告期末累计投入募集资金8.79亿元，投入进度77.18%[200] - 本年度投入募集资金2.74亿元，占募集资金总额比例24.08%[200] 担保情况 - 公司报告期末担保余额合计为4.10亿元，占净资产比例4.76%[195] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.50亿元[195] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3.60亿元[196][197] 审计与内部控制 - 公司保持有效的财务报告内部控制，审计意见为标准无保留意见[152] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，境内审计报酬为180万元[187][188] - 公司内部控制审计报酬为30万元[188] - 境内会计师事务所审计年限为23年，注册会计师审计服务年限分别为4年和1年[187][188] 环境保护与社会责任 - 报告期环保投入资金1,732万元[154] - 公司废水COD年排放总量1.647吨，氨氮年排放总量0.082吨[155] - 公司废气粉尘年排放量1.175吨，苯系物年排放量0.128吨，非甲烷总烃年排放量2.74吨[155] - 公司危险废物年产生量805.29吨[155] - 子公司杭州叉车门架废水COD年排放量0.706吨，氨氮年排放量0.035吨[157] - 子公司杭州叉车门架废气粉尘年排放量1.056吨，非甲烷总烃年排放量0.337吨[157] - 子公司杭州叉车门架氮氧化物年排放量0.417吨，二氧化硫年排放量0.049吨[157] - 子公司杭州叉车门架危险废物年产生量112.09吨[157] - 子公司杭州杭叉铸造废水COD年排放量0.774吨，氨氮年排放量0.039吨[157] - 子公司杭州杭叉铸造危险废物年产生量66.2吨[157] - 公司所有排污单位均不存在超标排放情况[155][157] - 公司2023年光伏发电量共计495.06万度，比同期明显

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 杭叉集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（寿健） 作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，本着诚 信勤勉的态度，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制 等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会辖下专门委员会及股东 大会，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表事前认可意见、独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 寿健：男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。 曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所所长等职； ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-015 杭叉集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...