业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.59%，营收占比93.89%[8] 未来展望 - 2025年借助信息化构建高效内控体系[18] - 2025年加强控制活动关键控制点管理[18] - 2025年全员全流程加强内控宣传[18] 其他新策略 - 报告期内设置合理完整有效的内控管理体系[17]

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-015 杭叉集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲 置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性 的基础上实现资金的保值增值，以不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金进行投资 理财，在前述额度内，资金可循环使用，授权期限自 2025 年 4 月 17 日起 12 个月 内，同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协 议等资料，公司管理层组织相关部门实施，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的协议对方为银 行、证券公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品 可能会面临收益波动风险、流动性风 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求，变更相应的会计政 策，不涉及对公司以前年度的追溯调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 ●本次会计政策对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响，亦不存 在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-021 杭叉集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容。该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更日期 根据《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，公司 ...

杭叉集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》和《杭叉集团股 份有限公司募集资金管理制度》等规定，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"杭叉集团"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-014 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元，扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用人民币 ...

1、专项审计报告 2、附表 关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 单位：万元 附表 2 | | | | | | 息 ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江国自机器 人技术股份有 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | | 7,040.35 | 1,925.48 | 5,114.87 | 销售 | 经营性往 | | | 限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | 来 | | | 杭州巨星科技 | 控股股东、实际控 | | | | | | | 经营性往 | | | 股份有限公司 | 制人的附属企业 | 应收账款 | 119.74 | 741.60 | 568.96 | 292.38 | 销售 | 来 | | | 杭州巨星科技 | 控股股东、实际控 | 预付款项 | | 0.54 | | 0.54 | 采购 | 经营性往 | | | 股份有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | 来 | | | 杭州巨星五金 | ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-018 杭叉集团股份有限公司 关于补选董事的公告 方 翔，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。1998 年 8 月至 2002 年 12 月，任浙江省杭州市工业信息中心技术员；2002 年 12 月至 2015 年 5 月，历任浙江省杭州市经济委员会技术进步与装备处科员、副主任科 员、主任科员、副处长；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任浙江省杭州市经济和 信息化委员会智能制造产业处副处长；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，历任浙江 省杭州市经济和信息化委员会信息安全产业处（安全生产处）处长、云计算与大 数据产业处处长；2019 年 5 月至 2023 年 7 月，任浙江省杭州市经济和信息化局 信息基础设施处（云计算与大数据产业处）处长；2023 年 7 月至今，历任杭州 市实业投资集团有限公司投资发展部部长、科技产业部部长，2024 年 3 月起， 兼任杭州金鱼电器集团有限公司董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （2023年12月修订）等要求，杭叉集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 18 日 杭叉集团股份有限公司董事会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 11 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5470 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭叉集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭叉集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭叉集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司 ...

对会计师事务所2024年度履职情况 杭叉集团股份有限公司 评估报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度报告及内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 6、2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民 7.20 亿元。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 ...