证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-019 杭叉集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-009 杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯 方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席洪艺女士 主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交股东大会审议。 此议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-008 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开第七届董事会第二十次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公 司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主 持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的 召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

杭叉集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天健审〔2025〕5468 号"审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 16,485,830,318.58 元，归属于上市 公司股东 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5469 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭叉 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—128 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 129—133 页 | ...

ESG管理 - 制定可持续发展（ESG）管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - ESG管理体系包括董事会、战略委员会、工作小组和各部门子公司[8] - 将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] 公司治理 - 完善治理结构，公平对待股东，保障其合法权益[13] 员工权益 - 依法保护职工合法权益，建立人力资源管理制度[15] - 为职工提供健康安全工作和生活环境[15] 业务合规 - 确保供应商、客户和合作伙伴的知识产权不受侵犯[18] - 保证产品或服务符合国家质量标准或通过认证[18] 环保公益 - 公司及子公司遵守环保法规，超标排放需缴费治理[20] - 积极参加社会公益活动[22] 报告披露 - 按要求编制和披露ESG报告[24] 制度修订 - 制度生效后与法律法规或章程抵触时按规定执行并修订[27]

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(蔡云峰) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 起到了积极的促进作用。报告期内,本人对公司各项议案均投了赞成票,无反对、弃 权的情形,对公司股东大会审议通过的各项议案未有异议。 | | 亲自出席次数 | 通讯出席 | 委托出席 | 是否连续两次 | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(朱亚尔) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定，本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 朱亚尔,女,1964年3月出生,研究生学历,中国国籍,九三学社社员,副教授。 无境外永久居留权,2000年至今,任浙江大学分析测试中心副教授。2022年9月起任公 司独立董事。 作为公司独立 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(寿健) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 寿健:男,1971年10月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995年获国家司法部颁发律师资格,中共党员。 曾供职于杭州市公安局,历任法制 ...