杭叉集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （2023年12月修订）等要求，杭叉集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 18 日 杭叉集团股份有限公司董事会 ...

对会计师事务所2024年度履职情况 杭叉集团股份有限公司 评估报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度报告及内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 6、2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民 7.20 亿元。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | | | | | | 股) | | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 54144.29 | 41.34 | 不变 | | 杭州市实业投资集团有限公司 | 26701.17 | 20.39 | 不变 | | 赵礼敏 | 2861.60 | 2.18 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2508.95 | 1.92 | -2618.17 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 2196.79 | 1.68 | 736.76 | | 全国社保基金四一八组合 | 1291.08 | 0.99 | 新进 | | 全国社保基金四零六组合 | 1157.74 | 0.88 | 新进 | | 戴晶晶 | 989.70 | 0.76 | 不变 | | 徐利达 | 765.17 | 0.58 | 不变 | | 上海呈瑞投资管理有限公司-永隆精选B基金 | 755.18 | 0.58 | 新进 | | 较上个报告期退出前十 ...

担保情况 - 为宝鸡杭叉本次担保1000万元，已实际担保余额2000万元[3] - 2024年度为相关控股子公司担保不超89500万元，为宝鸡杭叉不超2500万元[4][5] - 截至披露日，经审议批准对外担保总额89500万元，占2023年末净资产10.38%[13] - 截至披露日，已实际对外担保额38000万元，占最近一期经审计净资产4.41%[13] 宝鸡杭叉情况 - 宝鸡杭叉向宝鸡农商行借款1000万元，期限2025.4.11 - 2026.4.10[4] - 宝鸡杭叉注册资本10020.06万元，公司出资占实缴资本69.91%[6] - 2024年末资产9143.44万元，负债4795.93万元，净资产4347.51万元[7] - 2025年3月末资产9020.94万元，负债4639.60万元，净资产4381.34万元[7] - 2024年度营收4028.55万元，净利润30.36万元[7] - 2025年1 - 3月营收867.50万元，净利润 - 59.61万元[7]

人事变动 - 杭叉集团副董事长卢洪波因工作单位调动辞任董事及审计委员会委员[2] - 卢洪波辞职自报告送达董事会时生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月7日[4]

担保情况 - 为杭叉进出口提供担保金额5000万元，已实际担保余额36000万元[3] - 2024年度为相关控股子公司担保总额不超89500万元，为杭叉进出口不超36000万元[6] - 经审议批准对外担保总额89500万元，占2023年末净资产10.38%[15] - 已实际对外担保额37000万元，占最近一期经审计净资产4.29%[15] 杭叉进出口情况 - 公司对杭叉进出口持股比例51.07%[8] - 2023年12月31日资产13.56亿，负债12.70亿，净资产8573.16万[11] - 2024年10月31日资产20.23亿，负债19.36亿，净资产8739.09万[11] - 2023年度营收59.19亿，净利润3435.19万；2024年1 - 10月营收49.18亿，净利润1614.93万[11] 其他 - 杭叉进出口资产负债率超70%[4] - 为杭叉进出口办理融资业务最高额度5000万元，期限2025.3.20 - 2027.3.20[5] - 公司无逾期、涉诉、败诉担保损失[15]

股东情况 - 副总经理王国强持有公司股票1,209,439股，约占总股本0.0923%[2] - 王国强IPO前取得股份511,632股，其他方式取得697,807股[4] 减持计划 - 王国强计划减持不超过300,000股，不超总股本0.0229%[3] - 减持期间为2025年3月11日至6月10日[10] 相关限制与影响 - 任职、离任后转让股份有比例限制[8] - 减持与承诺一致，不导致控制权变更[9][11] - 减持计划有时间、数量等不确定性[13]

公司概况 - 中策橡胶成立于1992年，从事轮胎研产销[1] 股权结构 - 截至公告日，总股本78703.7038万股[1] - 公司间接持有中策橡胶11.44%股份[1] 上市进展 - 2025年2月13日获上交所上市审核通过[1] - 上市尚需履行证监会注册程序，有不确定性[2]

减持情况 - 减持前陈赛民持股4270000股，占总股本0.3260%[2] - 已减持10000股，占总股本0.0008%，金额197250元[3][5] - 剩余未减持990000股，目前持股4260000股，占0.3252%[5] 时间相关 - 集中竞价交易期为2024年10月30日至2025年1月29日[7] - 2025年1月24日提前终止减持计划[3]