证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-015 杭叉集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...

杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和本公司章程 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与其受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家 相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独 ...

业绩总结 - 公司2023年预计实现归母净利润16~18亿元，同比增长61.98%~82.23%[1] - 公司预计2024年营业收入为210亿元，归母净利润为24.1亿元，EPS为2.58元/股[2] - 2025年预计公司的营业收入将达到20996百万元，较2021年增长45.1%[4] - 2025年预计公司的净利润将达到2640百万元，较2021年增长166.7%[4] - 2025年预计公司的ROE将达到24.17%，较2021年增长7.95个百分点[4] - 2025年预计公司的ROIC将达到35.54%，较2021年增长13.57个百分点[4] 新产品和新技术研发 - 公司具有电动化产品优势，新能源产品前瞻布局，销量领跑行业[1] 市场扩张和并购 - 公司构建了全球化营销服务网络，在国内外市场设立了70余家直属销售公司及600余家授权经销商和特许经销店[1] 其他新策略 - 每股净资产从5.8增长到10.5[1] - 债权融资从1311下降到-738[1] - 筹资活动现金流从971增长到-1714[1]

重要内容提示： 高管持股的基本情况 截至本公告披露日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员总设计师金志号先生持有公司股票 3,738,758 股，约占公司总股本 935,580,035 股的 0.3996%，上述股份来源于首次公开发行前持有的股份及上市 后以资本公积金转增方式取得的股份。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-068 杭叉集团股份有限公司高管集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)高管因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 例 | | 式 | （元/ ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com） 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-067 杭叉集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（周三）上午 11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（周三）至 12 月 5 日(星期二)16:00 前登 录 " 上 证 路 演 中 心 " 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选 中本次活动或将有关问题通过电子邮件的形式发送至杭叉集团股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系信箱（hcjt@zjhc.cn）。公司将 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期42.93亿元人民币同比增长11.77%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5.23亿元人民币同比增长80.19%[6] - 年初至报告期末营业收入125.15亿元人民币同比增长10.12%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13.05亿元人民币同比增长74.89%[6] - 营业总收入同比增长10.1%至125.15亿元，较去年同期113.65亿元增加11.16亿元[18] - 净利润同比增长72.7%至13.78亿元，较去年同期7.98亿元增加5.8亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长74.9%至13.05亿元，较去年同期7.46亿元增加5.59亿元[19] - 基本每股收益本报告期0.56元人民币同比增长69.38%[7] - 基本每股收益1.43元/股（2022年同期0.86元/股）[20] - 加权平均净资产收益率本报告期6.98%同比增加2.03个百分点[7] - 综合收益总额同比增长69.1%至14.14亿元（2022年同期8.37亿元）[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长16.0%至5.37亿元，较去年同期4.63亿元增加7387万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末9.35亿元人民币同比增长70.65%[6] - 经营活动现金流量净额增长70.7%至9.35亿元（2022年同期5.48亿元）[21] - 销售商品收到现金增长15.3%至98.31亿元（2022年同期85.25亿元）[21] - 收到税费返还增长26.3%至5.26亿元（2022年同期4.16亿元）[21] - 购建固定资产支付现金同比增长184%至3.51亿元[22] - 投资活动现金流量净额转负为-2.23亿元（2022年同期正2.91亿元）[22] - 筹资活动现金流出13.25亿元（主要含债务偿还7.41亿元及股利支付4.41亿元）[22] - 期末现金及现金等价物余额达34.79亿元（期初30.23亿元）[22] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末134.88亿元人民币比上年度末增长15.35%[7] - 公司总资产为134.88亿元人民币，较年初116.94亿元增长15.3%[15] - 货币资金为35.00亿元人民币，较年初30.40亿元增长15.1%[14] - 应收账款为20.59亿元人民币，较年初13.99亿元增长47.1%[15] - 存货为19.03亿元人民币，较年初18.79亿元增长1.3%[15] - 在建工程为4.53亿元人民币，较年初2.41亿元增长88.1%[15] - 长期股权投资为19.51亿元人民币，较年初16.78亿元增长16.2%[15] - 短期借款同比增长19.1%至9.81亿元，较去年同期8.24亿元增加1.58亿元[16] - 应付账款同比增长26.5%至21.57亿元，较去年同期17.05亿元增加4.52亿元[16] - 合同负债同比增长19.5%至4.47亿元，较去年同期3.74亿元增加7300万元[16] 所有者权益和收益分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末82.07亿元人民币比上年度末增长30.69%[7] - 所有者权益合计同比增长29.1%至87.91亿元，较去年同期68.10亿元增加19.81亿元[17] - 未分配利润同比增长23.3%至49.29亿元，较去年同期39.98亿元增加9.31亿元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目本报告期政府补助1339.84万元人民币[8] 投资收益 - 投资收益同比增长74.6%至2.65亿元，较去年同期1.52亿元增加1.13亿元[19] 汇率影响 - 外币报表折算差额同比增长76.2%至1957.86万元[20] 股东信息 - 普通股股东总数12,604人[11] - 浙江杭叉控股持股3.87亿股，占比41.34%[11] - 杭州市实业投资集团持股1.91亿股，占比20.39%[11] - 香港中央结算有限公司持股4091万股，占比4.37%[11]

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-066 被担保人名称：杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江杭 叉进出口有限公司（以下简称"杭叉进出口"），非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司杭叉进出 口提供担保金额为人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，已实际为杭叉进出口提供 的担保额为 36,000 万元。 特别风险提示：本次被担保对象杭叉进出口为资产负债率超过 70%的控股子公 司，敬请投资者注意相关风险。 一、本次担保情况概述 （一）担保情况简介 杭叉集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于对外担保的进展公告 重要内容提示: （一）浙江杭叉进出口有限公司 1、企业性质：其他有限责任公司 2、统一社会信用代码：9133000078047082XX 3、成立时间：2005 年 9 月 20 日 4、住所：杭州市石桥路 398 号 5、法定代表人：赵礼敏 6、注册资本：人民币 2,070 万元 公司于 2023 年 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-064 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司杭重 机械提供担保金额为 3,000 万元。截至本公告披露日，已实际为杭重机械提供的担 保额为 3,000 万元。 一、本次担保情况概述 （一）担保情况简介 公司于 2023 年 8 月 25 日与交通银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称"交 通银行临安支行"）签署了《保证合同》（合同编号为：20235028）。公司控股子公司 杭重机械因资金需求，与交通银行临安支行办理最高额度为人民币 3,000 万元的融 资业务，上述合同期限为 2023 年 8 月 27 日起至 2024 年 8 月 27 日止。公司以连带 责任保证方式为上述贷款业务提供保证担保，担保期间为主债务的债务履行期届满 之日起三年，其他股东不提供担保。本次担保不存在反担保。 公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 9 日召开公司第七届董事会第五次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议 案》，同意公司于 2023 年度为相关控股子公司提供新 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入82.22亿元人民币，同比增长9.27%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7.82亿元人民币，同比增长71.53%[23] - 扣除非经常性损益的净利润7.67亿元人民币，同比增长74.68%[23] - 营业总收入同比增长9.3%至82.22亿元[159] - 净利润同比增长68.3%至8.28亿元[160] - 归属于母公司股东的净利润同比增长71.5%至7.82亿元[160] - 基本每股收益0.87元人民币，同比增长64.15%[23] - 基本每股收益同比增长64.2%至0.87元/股[161] - 加权平均净资产收益率11.21%，同比增加3.31个百分点[23] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1.8507亿元人民币，同比增长301.6%[164] - 净利润为6.9517亿元人民币，同比增长64.6%[164] - 投资收益同比增长218.9%至1.88亿元[160] - 毛利率同比提升1.2个百分点至19.1%[159][160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本66.53亿元人民币，同比增长5.39%[60] - 销售费用2.64亿元人民币，同比增长28.20%[61] - 研发费用3.46亿元人民币，同比增长13.31%[61] - 研发费用同比增长13.3%至3.46亿元[160] - 信用减值损失为-3456.97万元人民币，同比扩大32.9%[164] - 资产减值损失为-679.85万元人民币，同比收窄26.8%[164] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额6.75亿元人民币，同比增长52.15%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长52.2%至6.7469亿元人民币[168] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长81.2%，从4.06亿元增至7.37亿元[170] - 投资活动现金流量净额-1.12亿元人民币，同比下降138.98%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1243亿元人民币，同比减少139.0%[168] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值，从3.13亿元正流入变为-0.98亿元负流出[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金为63.7329亿元人民币，同比增长14.1%[167] - 收到的税费返还为3.3442亿元人民币，同比增长30.1%[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金为51.3604亿元人民币，同比增长11.9%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长7.2%，从45.15亿元增至48.38亿元[170] - 支付各项税费大幅增长45.9%，从1.31亿元增至1.91亿元[170] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长8.8%，从3.53亿元增至3.85亿元[171] - 购建固定资产、无形资产支付的现金大幅增长242%，从0.67亿元增至2.29亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额为34.2093亿元人民币，同比增长19.2%[168] - 期末现金及现金等价物余额增长16.7%，从22.97亿元增至26.81亿元[171] 资产和负债关键指标变化 - 总资产128.04亿元人民币，同比增长9.50%[23] - 归属于上市公司股东的净资产76.79亿元人民币，同比增长22.29%[23] - 公司2023年6月30日货币资金为34.40亿元人民币，较2022年末30.40亿元人民币增长13.2%[152] - 公司2023年6月30日应收账款为18.06亿元人民币，较2022年末13.99亿元人民币增长29.1%[152] - 公司2023年6月30日存货为18.98亿元人民币，较2022年末18.79亿元人民币增长1.0%[152] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为0元，较2022年末1.05亿元人民币减少100%[152] - 公司2023年6月30日应收票据为0.45亿元人民币，较2022年末0.24亿元人民币增长85.5%[152] - 公司2023年6月30日预付款项为5.62亿元人民币，较2022年末5.37亿元人民币增长4.7%[152] - 公司2023年6月30日长期股权投资为18.61亿元人民币，较2022年末16.78亿元人民币增长10.9%[152] - 公司2023年6月30日在建工程为3.71亿元人民币，较2022年末2.41亿元人民币增长54.4%[152] - 公司总资产从2022年底的1169.36亿元增长至2023年6月的1280.40亿元，增幅为9.5%[153][154] - 货币资金从222.25亿元增加至266.14亿元，增长19.7%[155] - 应收账款从147.19亿元增至201.70亿元，增长37.0%[155] - 短期借款从8.24亿元增至10.31亿元，增长25.2%[153] - 应付账款从170.53亿元增至206.38亿元，增长21.0%[153] - 归属于母公司所有者权益从627.93亿元增至767.91亿元，增长22.3%[154] - 在建工程从2.40亿元增至3.58亿元，增长49.2%[156] - 合同负债从3.74亿元降至2.96亿元，下降20.8%[153] - 应交税费从10.02亿元增至19.33亿元，增长92.9%[153] - 长期股权投资从266.65亿元增至290.02亿元，增长8.8%[156] - 负债总额同比下降5.3%至34.16亿元[157] - 所有者权益总额同比增长22.5%至70.11亿元[157] - 应收票据4535.37万元人民币，同比增长85.53%[63] - 在建工程3.71亿元人民币，同比增长54.45%[63] - 应交税费1.93亿元人民币，同比增长92.88%[63] - 资本公积同比增长143.96%至73,192.46万元，主要因可转债转股[64] - 其他权益工具减少100%至17,275.61万元，因可转债转股[64] - 库存股减少100%至999.8万元，优先用于可转债转股[64] - 专项储备同比增长50.39%至262.97万元，因安全生产费用使用减少[64] - 归属于母公司所有者权益增长22.6%，从62.79亿元增至76.79亿元[174] - 未分配利润增长10.2%，从39.98亿元增至44.06亿元[174] - 实收资本从年初8.66亿元增加至9.36亿元，增幅8.0%[179][181] - 资本公积从年初8.57亿元大幅增加至19.10亿元，增幅122.9%[179][181] - 未分配利润从年初33.28亿元增加至36.49亿元，增幅9.6%[179][181] - 所有者权益合计从年初57.25亿元增加至70.11亿元，增幅22.5%[179][181] - 其他权益工具从1.73亿元减少至零，降幅100%[179] - 库存股从999.8万元减少至零，降幅100%[179] - 其他综合收益从-5022.7万元改善至-4629.1万元，改善7.8%[179][181] - 专项储备从41.8万元增加至155.4万元，增幅271.8%[179][181] 业务线表现 - 新能源产品销售收入同比增长近50%[56] - 国外营业收入占营业收入比例从2022年同期的27%提升至33%以上[51] - 杭叉智能销售总合同额同比增长220%[52] - 杭叉智能营收同比增长180%[52] - 高空作业车辆营收同比增长60%[52] - 公司叉车销售台量13万台[44] - 公司构建了8000余个品种上万个规格的产品家族[30] - 公司实现年产40万台工业车辆和其他物流设备的生产能力[37] - 公司率先发布1.5-48t平衡重式高压锂电叉车20-60t锂电牵引车等全系列高压锂电车型[33] - 公司0.6-48t全系列产品均实现新能源化[33] - 公司授权发明专利突破百件[47] 地区和市场表现 - 公司在国内外市场设立了70余家直属销售公司及600余家授权经销商和特许经销店[34] - 公司为全球200余个国家和地区客户提供服务[34] - 公司在欧洲北美东南亚大洋洲等地成立9家海外销售型公司配件服务中心[34] - 公司打造60余个国内区域性营销服务中心[34] - 公司形成由杭叉总部-海外公司-代理商组成的三层级服务网络[34] - 报告期内新成立墨西哥和巴西公司并收购澳大利亚经销商[48] - 公司拥有9个海外销售公司及1个海外研发中心[51] - 公司产品出口至全球200多个国家和地区[51] - 境外资产达110,792.58万元人民币，占总资产比例8.65%[64] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为浙江杭叉控股股份有限公司[11] - 公司国有法人股东为杭州市实业投资集团有限公司[11] - 公司法定代表人为赵礼敏[16] - 公司董事会秘书陈赛民，证券事务代表黄明汉[17] - 董事徐利达与监事程欣因工作调整于2023年4月离任[83] - 2023年5月补选赵宇宸为董事并担任薪酬与考核委员会委员[83] - 2023年5月补选阎昊为公司第七届监事会非职工代表监事[83] - 公司股份总数由期初866,397,337股增至935,580,035股[126][130] - 截至报告期末普通股股东总数为13,051户[132] - 浙江杭叉控股股份有限公司持股386,744,960股，占比41.34%[134] - 杭州市实业投资集团有限公司持股190,722,646股，占比20.39%[134] - 赵礼敏持股20,440,010股，占比2.18%[134] - 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金持股16,035,439股，占比1.71%[134] - 香港中央结算有限公司持股12,775,585股，占比1.37%[134] - 公司注册资本为93,558.0035万元人民币[184] - 公司股份总数93,558.0035万股，每股面值1元[184] 子公司和投资 - 公司拥有多家子公司包括杭州杭叉精密制造有限公司和杭州杭重工程机械有限公司等[11] - 公司拥有超过40家子公司和参股公司，包括昆山杭叉、杭叉（天津）销售、美国杭叉、加拿大杭叉等[13][14] - 公司全资子公司包括杭叉融资租赁、欧洲杭叉、美国杭叉、加拿大杭叉、荷兰杭叉、杭叉泰国、澳大利亚杭叉、巴西杭叉[13] - 公司参股公司包括杭叉东南亚、石家庄杭叉、南京杭叉、沈阳杭叉、长沙杭叉、南昌杭叉、太原杭叉、云南杭叉、重庆杭叉等[13][14] - 公司间接参股中策橡胶集团股份有限公司[14] - 控股子公司杭叉进出口净利润1,649.50万元，总资产179,887.40万元[70] - 公司直接或间接持有78家子公司，其中100%控股子公司包括杭叉欧洲、美国杭叉、加拿大杭叉等[185][186][187][188] - 主要子公司持股比例：杭叉钣焊71.37%、杭叉门架65.00%、宝鸡杭叉69.91%[186] - 国际子公司包括：泰国杭叉100%、澳大利亚杭叉100%、巴西杭叉100%、荷兰杭叉100%[187][188] - 智能科技板块持股：杭叉智能81.00%、杭叉奥卡姆拉51.00%[187][188] - 金融服务板块：杭叉租赁93.46%、杭叉天津租赁100%[186][187] - 销售网络覆盖35个地区子公司，持股比例集中在30%-35%区间[186][187] - 精密制造领域：杭叉精密90%持股[188] 融资和资本活动 - 公司获准发行可转换公司债券总额115,000万元[128] - 杭叉转债转股总额为1,148,044,000元，占发行总量比例99.83%[129] - 杭叉转债合计转股数量为74,305,194股[129] - 公司累计回购股份5,121,011股并全部用于可转债转股来源[130] - 最新转股价格调整为15.45元/股[128] - 可转换公司债券杭叉转债报告期转股额为1,148,010,000元[144] - 报告期转股数为74,303,645股[144] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为8.58%[145] - 尚未转股额为0元，未转股转债占转债发行总量比例为0.00%[145] - 公司于2023年3月24日完成杭叉转债赎回并摘牌[149] - 获批开展外汇衍生品业务额度不超过50,000万美元[69] 关联交易 - 关联交易销售商品总额达5,279.06万元，其中对HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD销售额最高为2438.25万元（占同类交易金额0.30%）[119] - 对杭州鹏成新能源科技有限公司销售商品金额为1284.17万元（占同类交易金额0.16%）[119] - 浙江华昌液压机械有限公司关联销售金额430.69万元（占同类交易金额0.05%）[119] - 浙江国自机器人技术股份有限公司关联销售金额469.14万元（占同类交易金额0.06%）[119] - 杭州冈村传动有限公司关联销售金额117.46万元（占同类交易金额0.01%）[119] - 长沙中传变速箱有限公司关联销售金额178.02万元（占同类交易金额0.02%）[119] - 杭州巨星科技股份有限公司关联销售金额297.08万元（占同类交易金额0.04%）[119] - 浙江新柴股份有限公司关联销售金额45.38万元（占同类交易金额0.01%）[119] - 向联营公司销售商品总额达48,118.55万元，占关联交易总额27.2%[120] - 向浙江新柴股份采购商品金额最高为42,319.30万元，占采购类交易总额6.74%[120] - 向杭州鹏成新能源科技采购商品25,155.25万元，占比4.01%[120] - 向浙江华昌液压机械采购商品24,373.75万元，占比3.88%[120] - 向中策橡胶集团采购商品12,109.70万元，占比1.93%[120] - 向河南嘉晨智能控制采购商品9,288.86万元，占比1.48%[120] - 石家庄杭叉销售公司销售商品11,613.40万元，占销售类交易总额1.41%[120] - 房屋租赁收入总计195.62万元，其中杭州冈村传动占比最高达89.92万元[120] - 关联交易总额176,682.66万元，无大额销售退回情况[120] 担保和承诺事项 - 报告期末对子公司担保余额合计为45,200万元[124] - 担保总额占公司净资产的比例为5.89%[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为36,000万元[124] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2,000万元[124] - 重大担保事项适用但未披露具体金额[123] - 杭叉控股就解决同业竞争作出长期有效承诺[110] - 仇建平就解决同业竞争作出长期有效承诺[110] - 杭叉控股就规范关联交易作出长期有效承诺[111] - 仇建平就规范关联交易作出长期有效承诺[111] - 公司实际控制人承诺避免谋求优于第三方的业务合作权利并保证关联交易公平公允[112] - 公司承诺交易完成后将确保在业务资产财务机构人员等方面保持独立性[112] - 实际控制人仇建平承诺交易完成后确保公司治理结构完善和运营独立性[112] - 公司董事监事高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数25%[112] - 公司董事监事高管承诺离任后半年内不转让股份且后续12个月内出售比例不超过50%[112] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购IPO新股并按发行价加算银行利息[113] - 公司承诺若招股书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿并优先保障中小投资者利益[113] - 公司董事监事高管承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[113] - 公司股票发生除权除息时发行价将相应调整[113] - 赔偿投资者方式包括和解调解及设立赔偿基金等[113] - 公司承诺在2023年2月8日至2024年12月31日期间不再新增对类金融业务的资金投入[116] 环境保护和社会责任 - 废水COD年排放总量0.98319吨，执行排放标准浓度50mg/L[87] - 废水氨氮年排放总量0.0492吨，执行排放标准浓度2.5mg/L[87] - 废气粉尘年排放量0.9007吨，最高允许浓度≤20mg/m³[87] - 废气苯系物年排放量0.055吨，最高允许浓度≤20mg/m³[87] - 废气非甲烷总烃年排放量1.1288吨，最高允许浓度≤60mg

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-061 杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 详情见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披 露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-062） 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开第七届监事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出。本次会议应参 ...