证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-021 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,844,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.5928 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票和网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照 明股份有限公司行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

股份回购 - 公司拟用8000万 - 1.6亿元自有资金回购股份[4] - 回购股份价格不超16元/股[4] - 回购期限自2024年3月22日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2024年3月31日，公司未进行股份回购[3][5] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份0股[5]

股权结构 - 横店集团控股有限公司持股235,008,000股，比例49.27%[1] - 浙江横店进出口有限公司持股91,800,000股，比例19.25%[1] - 金华德明投资合伙企业持股30,514,320股，比例6.40%[1] 其他事项 - 2024年3月22日通过集中竞价交易回购股份方案[1]

横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年·四月 目 录 | 一、2023 年年度股东大会参会须知 1 | | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 三、议案 | | | 议案一：关于公司 年年度报告及摘要的议案 5 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 | 2023 | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 13 | 2023 | | 议案五：关于公司 年度利润分配的议案 15 | 2023 | | 议案六：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案 16 | | | 议案七：关于公司 年度申请银行授信额度的议案 17 | 2024 | | 议案八：关于公司 年度对外担保额度计划的议案 19 | 2024 | | 议案九：关于公司 年度开展外汇衍生品交易的议案 21 | 2024 | | 议案十：关于公司 年度日常关联交易预计的议案 23 | 2024 | | 议案十一：关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-014 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日在行政楼三楼会议室以 现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电话、专人送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事窦林平、卫 龙宝、叶慧芬采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金人民币 8,000 万元（含本数）-16,000 万元（含本数 ...

回购方案 - 回购资金总额8000 - 16000万元[2] - 回购期限不超12个月[2] - 回购价格不超16元/股[2] - 拟回购股份5000000 - 10000000股，占总股本1.05% - 2.10%[11] - 2024年3月22日董事会审议通过方案[5] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股476944575股，占总股本100%[15] - 按上限回购，有限售条件流通股10000000股，占2.10%[15] - 按下限回购，有限售条件流通股5000000股，占1.05%[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额559567.66万元[16] - 负债总额204780.66万元，资产负债率36.60%[16] - 货币资金余额248551.78万元[16] - 归属于上市公司股东净资产348636.74万元[16] - 回购上限资金占货币资金余额6.44%，占总资产2.86%，占净资产4.59%[16] 相关主体情况 - 董事会前6个月董监高、控股股东等无买卖股票情形[17] - 截至决议日，相关主体暂无增减持计划[17][18] 股份用途及风险 - 回购股份拟作员工持股计划来源，36个月内完成转让[19][20] - 未用完股份将注销并通知债权人[20] - 回购方案存在股价、公司情况等实施风险[23][24]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-017 横店集团得邦照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购的 股份拟用于后续实施员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成后 36 个月内使用完 毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含本数），不超过人民币 16,000 万元（含 本数）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 16 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之 日起，相应调整回购价格上限。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年3月22日召开[2] - 会议通知于2024年3月19日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-018 横店集团得邦照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：瑞金市得邦照明有限公司（以下简称"瑞金得邦"）。瑞 金得邦是横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为瑞金得邦提供 人民币 25,000 万元的最高额担保。截至本公告日，公司已实际为瑞金得邦提供 的担保余额（已使用的担保额度）为 35,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （三）担保预计基本情况 特别风险提示：瑞金得邦最近一期经审计的资产负债率为 74.92%， 敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司瑞金得邦因经营需要，向中国民生银行股份有限公司金华分 行（以下简称"金华民生"）申请叙作流动资金贷款、商业汇票承兑 ...

公司基本信息 - 公司名称为横店集团得邦照明股份有限公司[9] - 公司的法定代表人是倪强[10] - 公司注册地址位于浙江省东阳市横店工业区[11] 财务数据 - 2023年度营业收入为4,696,985,949.72元，较上年同期增长0.86%[11][1] - 2023年度净利润为375,582,242.11元，同比增长10.31%[11][1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为783,636,599.92元，同比下降15.61%[11][1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,486,367,371.08元，同比增长6.58%[11][1] - 2023年基本每股收益为0.7875元，同比增长10.31%[11][1] 业务发展 - 公司车载业务实现营收6.24亿元，同比增长43.74%，净利润0.4亿元[17] - 公司在国内市场加大“道路照明和智慧城市”领域的能力提升和市场拓展[17] - 公司持续推进制造能力的升级，照明业务致力于推进生产线自动化改造和柔性产线平台升级[17] - 公司新增授权专利101项，其中发明专利23项，实用新型专利60项，外观设计专利18项[17] 股东信息 - 横店集团控股有限公司持有公司股份数量为23.5亿股，占比49.27%[1] - 浙江横店进出口有限公司持有公司股份数量为9.18亿股，占比19.25%[1] - 金华德明投资合伙企业持有公司股份数量为3051.43万股，占比6.40%[1]