证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-013 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有 限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

关联交易业绩 - 2023年向关联人购买原材料、商品预计65440万元，实际43822.45万元[5] - 2023年向关联人购买燃料和动力预计520万元，实际217.84万元[5] - 2023年向关联人销售产品、商品预计10030万元，实际2378.56万元[5] - 2023年向关联人提供劳务预计1910万元，实际554.42万元[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计1150万元，实际805.79万元[6] - 2023年厂房办公室楼租赁预计35万元，实际31.19万元[6] - 2023年向关联方提供租赁预计150万元，实际88.07万元[6] - 2023年接受建筑劳务预计500万元，实际1201万元[6] 关联交易未来展望 - 2024年预计向江西奥普照明有限公司购买原材料、商品60000万元，占同类业务18.18%[7] - 关联交易预计额度授权有效期自2023年年度股东大会决议通过日起12个月内[9] 关联交易占比情况 - 向关联人购买商品小计63140万元，占比19.13%[8] - 向关联人购买燃料和动力小计420万元，占比60.00%[8] - 向关联人销售产品、商品小计6880万元，占比1.26%[8] - 向关联人提供劳务小计1710万元，占比7.77%[8] - 接受关联人提供劳务小计1510万元，占比75.50%[9] - 向关联方提供厂房办公楼租赁，横店集团得邦工程塑料有限公司金额100万元，占比33.33%[9] - 接受建筑劳务，浙江东横建筑工程有限公司金额1000万元，占比43.48%[9] 子公司业绩 - 东阳市横店自来水有限公司2023年末总资产22029.48万元，净资产7395.68万元，主营收入6807.32万元，净利润2241.44万元[10] - 浙江好乐多商贸有限公司2023年末总资产96260.08万元，净资产32199.53万元，主营收入59415.97万元，净利润420.82万元[11] - 浙江横店影视城有限公司2023年末总资产1181368.77万元，净资产470362.96万元，主营收入263779.85万元，净利润21629.66万元[13] - 东阳市燃气有限公司2023年末总资产67577.09万元，净资产20633.81万元，主营收入89059.18万元，净利润4047.45万元[14] - 东阳市横店污水处理有限公司2023年末总资产7824.44万元，净资产 - 6630.04万元，主营收入6808.22万元，净利润131.63万元[15] - 横店集团控股有限公司2023年9月末总资产10693658.77万元，净资产4134553.31万元，主营收入5404862.50万元，净利润444978.30万元[17] - 浙江东横建筑工程有限公司2023年末总资产176890.47万元，净资产54626.21万元，主营收入136497.42万元，净利润1746.87万元[18] - 英洛华科技股份有限公司2023年9月末总资产511183.19万元，净资产264480.32万元，主营收入281456.24万元，净利润8228.82万元[20] - 江西奥普照明有限公司2023年末总资产45002.29万元，净资产20682.65万元，主营收入47193.03万元，净利润2785.66万元[21] - 东阳市横店禹山运动休闲有限公司2023年末总资产216576.69万元，净资产44795.15万元，主营收入7895.95万元，净利润 - 4604.39万元[23] - 南华期货股份有限公司2023年9月末总资产3418918.53万元，净资产331655.93万元，主营收入484845.27万元，净利润29842.74万元[24] - 横店集团东磁股份有限公司2023年9月末总资产2224515.82万元，净资产885253.81万元，主营收入1575730.56万元，净利润164994.93万元[26] - 浙江横店禹山生态工程有限公司2023年末总资产3723.90万元，净资产1420.05万元，主营收入2897.15万元，净利润91.75万元[27] - 横店文荣医院2023年末总资产53975.55万元，净资产2402.36万元，主营收入30665.60万元，净利润1385.62万元[28] - 杭州九里松度假酒店有限责任公司2023年末总资产10173.26万元，净资产 - 8508.47万元，主营收入3707.07万元，净利润 - 1019.07万元[29] - 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司2023年末总资产63321.59万元，净资产 - 6356.54万元，主营收入5165.98万元，净利润 - 1109.87万元[30] - 横店影视股份有限公司2023年9月末总资产459262.13万元，净资产141018.17万元，主营收入195319.35万元，净利润23587.36万元[32] - 东阳市横店物业管理有限公司2023年末总资产660.12万元，净资产255.17万元，主营收入1507.40万元，净利润78.44万元[33] - 普洛药业2023年9月末总资产1261968.56万元，净资产601283.77万元，主营收入850008.55万元，净利润85134.41万元[34][35] - 浙江全方科技有限公司2023年末总资产31606.08万元，净资产7467.07万元，主营收入19571.04万元，净利润122.15万元[36][37] - 横店集团得邦工程塑料有限公司2023年末总资产38278.19万元，净资产17529.04万元，主营收入46372.04万元，净利润1020.73万元[37] - 横店集团房地产开发有限公司2023年末总资产528431.98万元，净资产103410.66万元，主营收入188613.90万元，净利润23039.02万元[38] - 横店集团日本株式会社2023年末总资产1673.92万元，净资产1540.11万元，主营收入335.41万元，净利润96.83万元[39] 股权情况 - 横店控股持有浙江好乐多商贸有限公司100%股权[12] - 横店控股持有浙江横店影视城有限公司100%股权[13] - 横店控股持有英洛华科技股份有限公司49.09%股权[21] - 横店控股持有南华期货股份有限公司72.18%股权[24] - 横店控股持有横店集团东磁股份有限公司50.59%股权[26] - 横店控股占横店文荣医院出资额100%[28] - 横店控股持有杭州九里松度假酒店有限责任公司100%股权[29] - 横店控股持有浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司100%股权[30] - 横店控股持有横店影视83.01%股权[33] - 横店控股持有普洛药业47.68%股权[34][35] - 横店控股持有浙江全方科技有限公司100%股权[36][37] - 横店控股持有横店集团得邦工程塑料有限公司100%股权[37] - 横店控股持有横店集团房地产开发有限公司100%股权[38] - 横店控股持有横店集团日本株式会社100%股权[39] 交易定价策略 - 公司向关联方采购燃气、生产用水以政府定价为基准协商确定，其他按市场化原则，工程建设通过招投标确认价格[40][41] - 公司向关联方销售商品及提供劳务参照成本加合理利润定价[41] - 公司与关联方租赁交易按一般市场经营规则，遵循可比市场公允价格[41]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[3] - 可为符合条件单位担保，不符条件经特定程序也可[4][5] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[12] - 七种情形须经股东大会审批[12] - 为关联人担保需非关联董事特定审议并提交股东大会[14] 申请要求 - 申请担保人需提供近三年经审计财务报告等资料[6] - 六种情形或资料不充分不得提供担保[9] 执行管理 - 独立董事必要时可聘请会计师核查担保情况[15] - 对外担保须订立书面合同和反担保合同[15] - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[17] 部门职责 - 对外担保由财务部门经办[19] - 财务部门对被担保单位进行资信调查等职责[20] 后续跟踪 - 公司指派专人关注被担保人情况并定期报告[21] - 债务到期督促偿债，未履行准备启动反担保追偿[21][22] - 履行担保义务后向债务人追偿[22] - 发现被担保人丧失能力等情况应采取措施[22] - 财务部门根据风险提处理办法报领导审定[22] 制度生效 - 本制度经股东大会批准后生效实施[27]

横店集团得邦照明股份有限公司章程 横店集团得邦照明股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 二〇二四年三月 1 | 目录 | | --- | 第二条 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由横店集团得邦照明有限公司以整体变更方式设立；公司在浙江省工商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913307001475835380。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所 上市。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-007 横店集团得邦照明股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.333 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与分配的股份数量 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，横店集团得邦照明股份有限公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 2023 年度实现 归属于 上市公司 股东净利润 375,582,242.11 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 1,807,107,010.23 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的可参与分配的股份数量为基数分配利润。本次 ...

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开1次，临时会议特定情况10日内召开[3] - 监事提议临时会议，主席3日内发通知[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急可即时通知[13] 监事会会议举行 - 需过半数监事出席，一名监事一次接受委托不超两名或总数三分之一以上[20] 监事会表决与决议 - 表决1人1票，决议需全体监事过半数同意[25][27] 监事会会议记录 - 可全程录音，记录应真实准确完整，与会人员签字，有异议可书面说明[29][31][35] 监事会决议处理 - 决议交董事会秘书抄送，监事督促落实，公告由秘书办理，监事保证内容准确[37][39] 监事会资料保存 - 会议资料保存期限为10年[43]

横店集团得邦照明股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

重要内容提示： 交易目的：因公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元进行 结算，因美元兑人民币汇率波动对公司经营影响较为明显，为防范汇率波动风险， 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇衍生品交易锁 定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波 动对公司的影响。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-010 横店集团得邦照明股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际需求情况，公司及控股子公司拟开展总额度不超过 5 亿美元或 其他等值外币的外汇衍生品交易，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一 时点的交易金额均不超过 5 亿美元或其他等值外币。 交易品种和工具：远期结售汇、掉期、期权、结构性外汇远期合约等外 汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 交易金额：根据公司实际需求，额度（期限内任一时点的交易余额）不 超 ...

横店集团得邦照明股份有限公司股东大会议事规则 横店集团得邦照明股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临 ...

董事会会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[9] - 特定主体提议时应召开临时会议[14] - 董事长10日内确定是否召集临时会议[15] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知，紧急可口头[19] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[24] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[26] - 1名董事不得接受超2名董事委托[34] - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式[36] 会议表决 - 1人1票，举手或书面方式[44] - 提案须超全体董事半数赞成通过[49] - 董事回避时相关规定[52] 提案处理 - 未通过且条件未大变，1个月内不再审议[58] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[60] 会议记录 - 秘书安排记录，含多项信息[64] - 可视需要制作纪要和决议记录[67] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[69] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存10年[78] - 议事规则报股东大会批准生效及修改[84][85]