证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-063 为便于投资者了解华懋科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人、保荐人（主承销商）将就本次发行举行网 上路演，敬请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2023 年 9 月 13 日（周三）15:00-16:00 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 特此公告。 1 发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 2023 年 9 月 12 日 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-059 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行 权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过 《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》。 2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时董事会会议审议通过《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股 股票期权拟行权数量：162.531 万份 行权股票来源：公司向激励对象定向发行 ...

公司整体业绩表现 - 2023年上半年实现营业收入8.92亿元,同比增长40.94%,创历史新高[1] - 归属于上市公司股东的净利润0.77亿元,同比增长12.48%[1] - 扣非归母净利润0.69亿元,同比增长210.95%[1] - 2023年第二季度实现营业收入4.72亿元,同比增长63.49%,归母净利润0.48亿元,同比增长496.53%[1] 主营业务表现 - 安全气囊袋业务实现销售数量1,585万个,销售收入63,579.09万元,同比增长42.36%[1] - 其中OPW业务实现销售收入24,259.45万元,同比增长35.66%,平织气袋收入39,319.64万元,同比增长46.83%[1] - 安全气囊布实现销售数量571.71万米,销售收入16,692.09万元,收入同比增长34.50%[1] - 安全带实现销售数量1,993.42万米,销售收入为3,348.66万元,收入同比增长28.06%[1] - 越南子公司实现销售收入约8,475.03万元人民币,同比增长99.07%[1] 光刻材料业务 - 参股公司徐州博康作为国内领先的IC光刻胶与光刻材料公司,在光刻胶相关的技术与工艺环节不断突破,获得下游客户认可[1] - 控股子公司东阳华芯"年产8000吨光刻材料新建项目"建设工作正在有序推进中[1] 毛利率及成本分析 - 公司毛利率较去年同期下降2.94%,主要系人工成本增加约60%,以及部分原材料结转成本较高所致[1] - 但公司毛利率正逐步回升,2023年二季度为29.28%,较一季度的26.88%提高2.4个百分点[1] - 预计下半年随着原材料价格进一步下降,公司毛利率水平将会持续修复[1] 产能及客户结构 - 公司厦门工厂整体产能规划30亿,越南产能规划20亿,目前综合产能利用率在80%以上[2] - 前五大客户收入占比约为85%,包括奥托立夫、延锋、比亚迪、均胜及锦恒等[3] - 新能源车收入占比接近30%,主要来自比亚迪等新能源客户业务的持续放量[3] 未来发展 - 公司制定了在新材料领域"完善夯实现有业务、积极拓展新领域"的长期发展战略[4] - 将持续抓住国产品牌汽车市场占有率提升及海外市场拓展的机会,加大产能扩张[4] - 可转债募集资金将主要用于汽车被动安全领域的扩产、信息化能力提升及研发中心建设[5]

2023 年半年度报告 公司代码：603306 公司简称：华懋科技 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 177 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面 对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 177 | 常用词语释义 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司、本公司、华懋科技 | 指 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | | | | 股东大会 | 指 | 华懋（厦门 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-058 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公 司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议 案》。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行 权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国联证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：预留授予部分 162.531 万份 3、行权人数：预留授予部分 5 人 4、行权价格（调整后）：21.7171 元/股 | 姓名 | 职务 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-057 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 行权条件达成的公告 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议并 通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的议案》。现对有关事项说明如下： 一、 股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》。 2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第二 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-056 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实 地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的议案》 监事会对《公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》中规定的行权条件 进行了审核，认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权 期行权条件已达成，可行权的激励对象范围与批准的激励对象名单相符，各激励 对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

上海市通力律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件 成就的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以 下简称"华懋科技"或"公司")委托,指派本所王利民律师、李琼律师(以下简称"本所律 师")作为公司特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定,就 华懋科技 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予股票期权第二 个行权期行权(以下简称"本次行权")条件成就有关事宜,出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-055 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案通过。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的议案》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 关联董事蒋卫军回避表决。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清 ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 （本页为《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十次会议相关议案的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案 的独立意见 作为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定,现就公司第五届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的独立意见 公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已 满足,公司本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定, 且符合《公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》和《公司 2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》的相关规定,相关行权条件已成就,不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述,同意公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权的5名激励 对 ...