会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，3人实到[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[4] - 审议通过2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[6] - 审议通过变更部分募集资金投资项目及项目延期议案，待股东会和债券持有人会议审议[7][8]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 股东会召开日期：2024年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 证券部负责舆情信息采集[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9][10] - 一般舆情由董秘和证券部处置[13] - 重大舆情工作组决策，证券部监控[14] 违规处理 - 违反保密或编造虚假信息公司追责[20][21]

股票期权行权期 - 首次授予股票期权第三个行权期为2024年7月1日至2025年2月2日[2] - 预留授予股票期权第二个行权期为2023年9月13日至2024年9月5日[2] 限制行权期 - 本次限制行权期为2024年8月16日至2024年8月30日[3] - 公司将按规定办理限制行权相关事宜[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/11~2025/1/10 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,822,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.79% | | 累计已回购金额 | 1.2299 亿元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~23.45 元/股 17.83 | 一、 回购股份的基本情况 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 因公司实施 2023 年年度权益分派，本 ...

会议情况 - 2024年第六次临时董事会会议于7月19日召开，应到董事9人，实到9人[3] - 关联董事蒋卫军、张初全回避表决，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，议案通过[6][7] 转股价格决策 - 截至7月19日，“华懋转债”转股价格触发向下修正条款，本次不修正，未来3个月再触发也不提出修正方案[4] - 2024年10月20日重新起算后，若再触发修正条款，董事会将决定是否行使修正权利[5] 议案审议 - 本议案已通过公司董事会战略委员会审议[8]

债券发行 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，总额105000万元[4] 转股价格 - 2024年3月20日起“华懋转债”可转股，初始价34.18元/股[5] - 4月3日起调整为34.15元/股，6月17日起调为33.96元/股[5] 价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[6] - 5月29日、本次董事会均决定不修正，未来1、3个月内触发亦不提出[3][9] - 10月20日重新起算，再触发董事会决定是否行使修正权[3]

可转债发行 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，总额10.5亿元，期限6年[5][6] - 2023年10月12日可转换公司债券在上交所挂牌交易[6] 转股相关 - “华懋转债”2024年3月20日起可转股，初始转股价格34.18元/股[6] - 2024年4月3日转股价格调整为34.15元/股[6] - 2024年6月17日转股价格调整为33.96元/股[7] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[8] - 2024年5月29日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来1个月内触发亦不提出方案[11] - 2024年6月30日至7月12日有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（28.87元/股）[5] - 若触发条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价格并及时披露[5] - 上市公司应在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告[14]

预计净利润增长 - 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年上半年度预计净利润为12,380万元-14,680万元，同比增长60.79%-90.66%[3][5] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为9,380万元-11,180万元，同比增长36.71%-62.95%[3][6] 业务稳健增长 - 公司汽车被动安全业务收入稳健增长，主营业务毛利率同比略有提升；优化管理流程降低管理费用支出；出售部分股权资产带来投资收益增加[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月12日[3] - 实施期限为2024年1月11日至2025年1月10日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数5,822,600股，占比1.79%[3][6] - 累计已回购金额1.2299亿元[3][6] - 实际回购价格区间17.83元/股至23.45元/股[3] 价格调整 - 回购价格上限自2024年6月17日起调为不超过39.81元/股[4][5] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]