审计委员会构成 - 安徽应流机电第五届董事会审计委员会由王玉瑛等三人组成，主任为王玉瑛[2] 会议情况 - 2024年召开3次审计委员会会议，全体委员出席[2] - 4月、8月、10月分别开会审议议案及财报并提交董事会[2][3] 审计沟通 - 报告期内审计委员会与天健所充分沟通，认可其工作[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[7]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 独立董事增持 - 2024年9月30日，王玉瑛增持公司3000股[1]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未影响有效性评价结论[6][7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] - 财务报告内控缺陷资产总额错报5‰为重大缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失达资产总额3‰为重大缺陷[21] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[24] 新策略 - 公司制定人力资源、采购等多项管理制度[11][12][14][15] - 公司实行全面预算，明确预算管理要求与方法[15] - 公司建立完善信息系统，保证安全稳定运行[16]

会计政策变更 - 公司2025年3月31日审议通过《关于会计政策变更的议案》[3] - 本次变更无需提交股东大会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响[4] - 董事会认为变更能更客观反映财务和经营成果[4]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入从219770.23万元升至251346.15万元[40][41] - 2022 - 2024年末公司合并报表资产负债率分别为51.83%、52.88%、56.13%[42] 用户数据 - 公司产品出口40多个国家和地区，服务100多家全球行业龙头客户[20] - 公司为30多个国内核电机组及巴基斯坦核电项目提供产品[34] 未来展望 - 到2043年全球航空公司将需近44000架新民用飞机，单通道飞机占交付量76%[11] - 2024 - 2043年全球飞机数量将从24260架增至48230架[11] - 未来10年新燃气轮机订单超1370亿美元[13] - 未来5年燃气轮机维修市场每年达235.52亿美元[13] - “十四五”期间预计每年核准6 - 8台新核电机组[28] - 中国核能行业协会预计到2035年中国核电在总发电量中占比将达10%[29] 新产品和新技术研发 - 叶片机匣加工涂层项目总投资11.5亿元，拟用募集资金5.5亿元[4] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目总投资6.4亿元，拟用募集资金5亿元[4] - 航空发动机项目总投资11.5亿元，拟使用募集资金5.5亿元[22] - 项目总投资64000万元，拟使用募集资金50000万元[36] 市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债募集资金不超15亿元[3] 其他新策略 - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟用募集资金4.5亿元[4] - 本次募集资金拟用45000万元补充流动资金及偿还银行贷款[39] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金占比30%，未超规定[43] - 本次发行可转债有助于公司增强实力，巩固行业地位[48] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性[49]

业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 天健所2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 截至2024年末，天健所职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 人员及资质 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] 合规情况 - 天健所近三年受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 公司合作 - 公司2024年聘任天健所为审计机构[4] - 天健所配备专属团队审计公司2024年财报等[5] - 公司明确天健所信息安全责任，其有控制制度[5] 法律事件 - 2024年3月6日天健所在华仪电气案担5%连带责任[2]

人员情况 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费7.20亿元[1] 客户情况 - 2024年审计的上市公司涉及多行业，同行业审计客户544家[1][2] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次等，67名人员受处罚12人次等[4]

会计政策变更 - 2025年3月31日审议通过会计政策变更议案[2] - 按《准则解释第17号》《准则解释第18号》执行[3] - 变更不影响财务状况等[2] 相关决议 - 董事会、监事会同意变更[6][7] - 备查文件含两会决议[8]

会议时间 - 2024年年度股东大会2025年4月22日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[6] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 现场会议地点为安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室[3] - 审议议案2025年4月1日在指定媒体和网站披露[8] - 股权登记日为2025年4月16日[15] - 现场登记时间为2025年4月17日9:00 - 15:00[18] - 股东信函或传真到达日不迟于2025年4月17日16:00[18] - 会议联系人电话为0551 - 63737776[22]

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入25.13亿元，营业利润2.52亿元，利润总额2.48亿元，净利润2.54亿元，归属于母公司股东的净利润2.86亿元[20] - 截止2024年12月31日，公司资产总计115.52亿元，负债合计64.85亿元，所有者权益合计50.68亿元[20] - 2024年度公司经营活动现金流量净额9927.14万元，投资活动现金流量净额 -8.10亿元，筹资活动现金流量净额6.84亿元，现金及现金等价物净增加额 -3067.63万元[21] - 公司主要财务比率：资产负债率56.13%，流动比率1.07，净资产收益率6.33%，每股净资产7.46元，每股收益0.42元[21] 子公司业绩 - 应流股份2024年资产总额587892.79万元，净资产367160.84万元，营业收入239611.71万元，净利润13237.16万元[42] - 应流铸造2024年资产总额534603.85万元，净资产272721.15万元，营业收入181978.59万元，净利润6333.62万元[42] - 应流铸业2024年资产总额34423.39万元，净资产18814.47万元，营业收入114209.33万元，净利润3093.71万元[42] - 嘉远智能2024年资产总额165061.78万元，净资产56828.41万元，营业收入96124.72万元，净利润6674.93万元[42] - 天津航宇2024年资产总额33718.56万元，净资产3195.66万元，营业收入8341.60万元，净利润 - 999.43万元[42] - 应流航源2024年资产总额298807.69万元，净资产76191.61万元，营业收入62192.76万元，净利润6119.64万元[42] - 应流航空2024年资产总额235886.27万元，净资产111789.52万元，营业收入1759.67万元，净利润 - 5041.47万元[42] 分红与利润分配 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润按10%提取法定盈余公积13,186,162.77元，可供股东分配利润为273,194,612.85元[32] - 拟每股派发现金股利0.07元（含税），共派发现金股利47,532,550.87元（含税），2024年回购注销金额为41,992,255.58元，现金分红和回购注销金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.26%[33] - 本年度现金分红总额47,532,550.87元，上年度81,484,372.92元，上上年度120,917,005.02元；本年度回购注销总额41,992,255.58元，上年度9,997,161.63元，上上年度为0；本年度归属于上市公司股东的净利润286,380,775.62元，上年度303,263,111.42元，上上年度401,674,992.14元[34] - 最近三个会计年度累计现金分红总额249,933,928.81元，累计回购注销总额51,989,417.21元，平均净利润330,439,626.39元，累计现金分红及回购注销总额301,923,346.02元[36] 担保情况 - 2024年公司为全资子公司银行综合授信及新增授信提供担保，风险可控[18] - 公司拟对子公司提供不超过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司提供不超过15亿元担保额度[39] - 公司为应流铸造关键零部件研发贷款24,100万元向国家开发银行安徽分行提供担保[41] - 截止2025年3月31日，公司对子公司担保余额为267298.77万元，占2024年12月31日经审计净资产的比例为52.75%，公司及子公司对外担保总额为零，无逾期对外担保事项[46] - 公司2025年度对外融资担保额度可在公司与子公司间调剂，调剂时资产负债率70%以上的下属子公司仅能从同条件子公司处获担保额度[45] 其他要点 - 2024年度公司监事会召开4次会议[14][15] - 2024年年度报告于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露[10] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[22] - 2024年度董事长、总经理杜应流薪酬为111.43万元，多名董事、监事等也有对应薪酬，独立董事津贴最高为8万元/年[50]