安徽应流机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一条 为了规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《安徽应流机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽应流机电股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于临时性商业 秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密等情形， 按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损 害上市公司及投资者利益的信息。 第五条 本制度所称的"商业秘密"，是指国 ...

内部问责管理制度 安徽应流机电股份有限公司 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全内部约束和责任追究机制，督促公司董事、监事、高级管理人员、 各级管理人员及其他有关人员恪尽职责，提高公司经营管理与决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽应流机电股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定以及公司内部控制制度的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关 规定完善公司内控体系的建设，规范公司运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 中层管理人员以及分支机构负责人等在其所管辖的部门及工作职责范围内，以及 从事公司信息披露违规行为和股票内幕交易的人员，因其故意或重大过失给公司 造成严重不良影响或严重不利后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 内部问责的对象为公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员、 中层管理人员以及各分支机构负责人。纳入公司 ...

安徽应流机电股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为加强安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）对突发 事件的应急管理工作，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件 给公司造成的影响和损失，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国突发事件应对法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、法规、部门规章及《安徽应流机电股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生、有别于日常经营、已经 或者可能对公司经营、财务状况、公司声誉、股票价格等产生重大影响的，需 要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及所属各级子（分）公司、项目部。 第二章 突发事件分类 第五条 结合事件的危害程度、影响范围等因素，公司对需要应对的突发 事件进行分类，包括但不限于以下四个方面： （一）公司治理类 1、 ...

业绩总结 - 审计公司对安徽应流机电2024年度财报及关联资金汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[8] 关联资金情况 - 山嘉远智能2024年末占用资金余额32,628.72万元[11] - 应流霍山铸造年末占用余额97,384.20万元[11] - 航宇嘉瑞科技年末占用余额17,447.35万元[11] - 应流久源核能年末占用余额2,875.38万元[11] - 应流航源动力年末占用余额1,065.06万元[11] - 应流航空科技年末占用余额914.056万元[11] - 应流深圳创新中心年末占用余额5.00万元[11] - 其他关联方年末占用余额6,731.9万元[11]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入从219770.23万元升至251346.15万元[40][41] - 2022 - 2024年末公司合并报表资产负债率分别为51.83%、52.88%、56.13%[42] 用户数据 - 公司产品出口40多个国家和地区，服务100多家全球行业龙头客户[20] - 公司为30多个国内核电机组及巴基斯坦核电项目提供产品[34] 未来展望 - 到2043年全球航空公司将需近44000架新民用飞机，单通道飞机占交付量76%[11] - 2024 - 2043年全球飞机数量将从24260架增至48230架[11] - 未来10年新燃气轮机订单超1370亿美元[13] - 未来5年燃气轮机维修市场每年达235.52亿美元[13] - “十四五”期间预计每年核准6 - 8台新核电机组[28] - 中国核能行业协会预计到2035年中国核电在总发电量中占比将达10%[29] 新产品和新技术研发 - 叶片机匣加工涂层项目总投资11.5亿元，拟用募集资金5.5亿元[4] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目总投资6.4亿元，拟用募集资金5亿元[4] - 航空发动机项目总投资11.5亿元，拟使用募集资金5.5亿元[22] - 项目总投资64000万元，拟使用募集资金50000万元[36] 市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债募集资金不超15亿元[3] 其他新策略 - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟用募集资金4.5亿元[4] - 本次募集资金拟用45000万元补充流动资金及偿还银行贷款[39] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金占比30%，未超规定[43] - 本次发行可转债有助于公司增强实力，巩固行业地位[48] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性[49]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未影响有效性评价结论[6][7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] - 财务报告内控缺陷资产总额错报5‰为重大缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失达资产总额3‰为重大缺陷[21] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[24] 新策略 - 公司制定人力资源、采购等多项管理制度[11][12][14][15] - 公司实行全面预算，明确预算管理要求与方法[15] - 公司建立完善信息系统，保证安全稳定运行[16]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-010 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个会 计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述 情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况 报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 安徽应流机电股份有限公司 二〇二五年四月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金 到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年 度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行 人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 经中国证监会"证监许可【2019】1140 号"文批准，公司于 2019 年采取非公开 发行股票 ...

审计机构相关 - 2025年拟续聘天健为财务报告及内控审计机构[2] - 2025年3月31日董事会9票同意续聘议案[7] 天健数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[3] 费用情况 - 公司本期和上期审计费用均为110万，含财审90万、内控审20万[5]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 独立董事增持 - 2024年9月30日，王玉瑛增持公司3000股[1]

会计政策变更 - 公司2025年3月31日审议通过《关于会计政策变更的议案》[3] - 本次变更无需提交股东大会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响[4] - 董事会认为变更能更客观反映财务和经营成果[4]