安徽应流机电股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈翌庆，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，理学博 士，享受国务院政府特殊津贴，第八届安徽青年科技奖获得者。兼任教育部 2018-2022 教育部创新创业教育指导委员会委员，中国机械工程学会铸造分会理 事、安徽省金属学会副理事长。获国家级教学成果二等奖 ...

子公司定义 - 公司直接或间接控股50%以上的公司及其他纳入合并报表的公司为子公司[2] 信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东为信息披露义务人[2] 报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 报告记载内容 - 年度报告需记载公司前10大股东持股情况[11] - 中期报告需记载公司前10大股东持股情况[13] 报告审核确认 - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[13] - 监事会应对定期报告进行审核并提出书面审核意见[13] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[15] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明，监事会发表意见并决议[15] - 发生重大事件，公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时披露[19] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解因素并披露[21] 会议报备 - 控股子公司召开董事会等会议，应在会议召开之日起两个工作日内报公司董事会办公室[24] 报告披露程序 - 定期报告披露需经确定时间、起草草案、董事会审议等多道程序[22] - 涉及董事会等决议的临时报告披露需经编制、审核签发、报交易所审核公告等程序[23] - 涉及重大事件且不需审批的临时报告披露有相关报告、编制、审查等程序[23] 股东信息披露配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化时应告知董事会并配合披露[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应告知董事会并配合披露[28] 关联人信息报送 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[29] 特殊股东信息披露 - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况并配合披露[29] 直通车业务办理 - 公司办理直通车业务需按上交所相关要求编制文件并履行审议程序[32] - 公司办理直通车业务需用数字证书登录上交所网站“上市公司专区”创建申请[32] - 直通车业务申请若不在范围需上交所形式审核后方可披露[33] 信息披露后续处理 - 上交所信息披露系统15:30起自动发送直通车公告至网站刊载[33] - 公司已确认发布的信息披露文件不得修改或撤销，特殊情况需申请[34] - 直通车业务信息披露出现错误等情形应及时刊登补充或更正公告[34] 内幕交易责任 - 内幕交易行为人给投资者造成损失应依法承担赔偿责任[37] 信息保密措施 - 公司董事会应在信息公开披露前将知情者控制在最小范围[37] - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议[37] - 公司有关部门应对内部重要会议内容审查并保密[38] 违规责任 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司可处分并要求赔偿[40] - 违反信息披露规定造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[40] - 公司聘请人员擅自披露信息，公司保留追究责任权利[40] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“以下”不含本数[42] - 制度与相关法规冲突时按法规执行[42] - 本制度由董事会负责解释修改并自审议通过日生效施行[42]

会议与履职 - 2024年召开4次董事会会议和2次股东大会[4] - 独立董事郑晓珊2024年出席董事会4次、股东大会2次[4] - 郑晓珊2024年出席薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次[4] 利润分配 - 2023年度以总股本扣除回购专户已回购股份4,110,480股为基数，每10股派现金股利1.20元，共派81,484,372.92元[8] 合规与制度 - 报告期内关联交易协议签订合规，价格公允[7] - 报告期内公司及相关方严格履行承诺[7] - 报告期内无收购决策及措施[7] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[7] - 报告期内梳理承诺事项，无违反承诺情况[8] - 公司信息披露遵循原则，无漏报等违规情况[9] - 公司按要求完善内部控制制度[9] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[9] - 董事会薪酬与考核委员会审核高管2024年度薪酬发放[9] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，为董事会决策提供参考[10]

安徽应流机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 四届、第五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章 程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极 为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发 展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王玉瑛，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、高级会计师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科 员，安徽中健会计师事务所有限公司所长。现任安徽中健会计师事务所有限公司 所长，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事兼 总经理，安徽 ...

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 董秘办是唯一信息披露机构[3] 内幕信息范围 - 经营方针变化、重大投资等属内幕信息[5] - 主要资产出售或报废超30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括公司董监高、5%以上股份股东相关人员等[8] 信息登记与备案 - 内幕信息依法公开披露前，公司应填写登记表并由知情人确认[10] - 相关主体应填写档案并分阶段送达公司，公司做好登记汇总[11] - 公司特定情形下，各部门、子公司应确定知情人名单报董事会办公室备案[11] 重大事项处理 - 公司进行重大事项时应制作《重大事项进程备忘录》并由相关人员签名确认[12] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应核实追责并2个工作日内报送相关情况[13][19][20] - 董事会按情节对责任人给予处分[20] - 持有公司5%以上股份股东等违规，公司保留追究责任权利[20] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露、利用信息买卖股票或谋利[15] - 公司应控制知悉范围，指定专人保管重大信息文件[15] - 控股股东决策后应通知公司并配合披露，发布事项需通过保密审查[16] - 内幕信息载体需作标志，其制作等环节应授权并记录[16] - 对外报送资料需经董事会秘书审核，董事会办公室是法定披露机构[16] - 向相关部门报送需保密传递，禁止非加密在网络传递[17] - 向知情人提供信息前应签保密协议并告知规定[17] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年，应在5个交易日内报送交易所[13]

业绩总结 - 审计公司对安徽应流机电2024年度财报及关联资金汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[8] 关联资金情况 - 山嘉远智能2024年末占用资金余额32,628.72万元[11] - 应流霍山铸造年末占用余额97,384.20万元[11] - 航宇嘉瑞科技年末占用余额17,447.35万元[11] - 应流久源核能年末占用余额2,875.38万元[11] - 应流航源动力年末占用余额1,065.06万元[11] - 应流航空科技年末占用余额914.056万元[11] - 应流深圳创新中心年末占用余额5.00万元[11] - 其他关联方年末占用余额6,731.9万元[11]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-012 安徽应流机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转 换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）摊薄即期回报的影响进行了认 真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 （一）主要 ...

审计机构相关 - 2025年拟续聘天健为财务报告及内控审计机构[2] - 2025年3月31日董事会9票同意续聘议案[7] 天健数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[3] 费用情况 - 公司本期和上期审计费用均为110万，含财审90万、内控审20万[5]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-007 安徽应流机电股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟对子公司申请综合授信 额度提供不超过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司申请综合授信 额度提供不超过15亿元担保额度。截至本公告日，公司为子公司已实际提供担保 总额为人民币267,298.77万元，子公司对公司或其他子公司已实际提供担保总额 为78,480.00万元。 一、担保情况概述 1 被担保人名称 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称"应流铸造"） 2、安徽应流铸业有限公司（简称"应流铸业"） 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称"嘉远智能"） 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称"天津航宇"） 5、安徽应流航空科技有限公司（简称"应流航空"） 6、安徽应流航源动力科技有限公司（简称"应流航源"） 7、安徽应流博鑫精密铸造有限公司（简称"应流博鑫"） 8、安徽应流久源核能新材料科技有限公司（简称"应流久源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 为满足公司及下属子公司经营和发展需 ...

2019年非公开发行股票情况 - 发行A股54,207,745万股[1] - 发行价每股11.36元[1] - 募集资金61,580.00万元[1] - 扣除费用后净额60,531.84万元[1] 募集资金相关情况 - 截至2019年11月6日存入专用账户[2] - 前次到账超五个完整会计年度[2] - 近五年无其他方式募资[2] 发行可转换公司债券情况 - 无需编制前次资金使用报告[2] - 无需聘请事务所出具鉴证报告[2]