第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的 方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州维力医疗器械股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管 理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的 原则，协助总经理做好工作。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-040 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

行为规范 - 制定控股股东、实际控制人行为规范保护公司和其他股东权益[2] - 建立涉及重大信息范围、报告流程等制度[5] 职责履行 - 履行遵守法规、不滥用控制权等职责[6] - 未解决占用资金、违规担保问题前不转让股份（特殊情况除外）[7] 独立性维护 - 不得影响公司资产、人员、财务独立性[8][9] - 维护公司机构、业务、担保决策独立[11][13] 关联交易 - 关联交易应遵循平等、自愿等原则[13] 信息披露 - 股份被质押、冻结等情况及时告知公司并配合披露[15] - 配合公司信息披露、内幕信息知情人登记等工作[15] 股票买卖 - 买卖公司股票遵守相关规定，不利用他人账户或提供资金买卖[19] 控制权转让 - 转让控制权保证交易公允，调查受让人情况并处理违规情形[20] 股东权益保障 - 配合公司保障其他股东提案权、表决权等权利[22] 承诺履行 - 采取措施保证承诺有效施行，有履约风险提供担保[22] 股价影响应对 - 媒体报道或传闻影响股价时主动了解情况并告知公司[23] 违法赔偿 - 对公司违法行为负责的用股权及资产赔偿中小投资者[23] 定义 - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权有重大影响的股东[25] - 实际控制人指非股东但能实际支配公司行为的主体[25]

会议安排 - 公司第五届监事会第七次会议通知和材料于2024年7月15日发出，7月25日召开[2] 审议事项 - 以3票同意审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[3] - 以3票同意审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年半年度）》[3][4] - 以3票同意审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，需经股东大会审议[5]

激励计划进展 - 2021年11月24日审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年12月1日审议通过调整及授予议案[7] - 2021年12月15日首次授予379.00万股限制性股票完成登记[7] - 2022年10月19日审议通过回购注销及调整价格议案[7] - 2022年11月4日同意对21.00万股限制性股票进行回购注销[8] - 2023年4月19日首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[8] - 2023年8月8日审议通过回购注销及调整价格议案[8] - 2023年8月24日审议通过回购注销及调整价格议案[10] - 2023年11月23日预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[10] - 2024年4月18日首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就[10] 业绩数据 - 2022年经审计净利润为1.61亿元，2023年为1.82亿元[14] - 2022 - 2023年两年净利润实际完成值为3.43亿元[14] - 2021 - 2023年分别派发现金红利39,611,999.43元、99,729,554.12元、146,580,109元[16][17] 考核目标 - 第一个解除限售期考核目标：2022年净利润不低于1.56亿元或1.50亿元[13] - 第二个解除限售期考核目标：2022 - 2023年两年净利润不低于3.58亿元或3.38亿元[13] - 第三个解除限售期考核目标：2022 - 2024年三年净利润不低于6.20亿元或5.72亿元[13] 回购注销 - 公司将回购注销100,800股限制性股票，因激励对象不再具备资格[13] - 公司需回购注销75名激励对象191,400股限制性股票，本次合计回购注销292,200股[15] 价格调整 - 每股限制性股票回购价格原计算为6.74元/股，两年期央行定期存款利率为2.10%[15] - 调整派息后每股限制性股票回购价格为5.765元/股[17]

新产品和新技术研发 - 公司2024年7月17日获加拿大卫生部2类医疗器械产品注册证[1] - 获证产品为便携式蠕动冲水泵WP - I - 01（I代）[1] 市场扩张 - 产品获证后可在加拿大合法销售，利于海外推广[1] - 产品销售受市场推广和海外政策影响，暂无法预测业绩影响[2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司海南维力获可控弯曲输尿管鞘导管及附件二类医疗器械注册证[1] - 注册证批准日期为2024年7月10日，有效期至2029年7月9日[2] - 产品可主动调节鞘的弯曲并锁定角度，国内暂无其他厂家获同类产品注册证[3] 未来展望 - 产品未销售，短期内对经营业绩影响小，上市后销售取决于推广效果[4][5] - 无法预测产品对未来经营业绩具体影响[5]

市场扩张和并购 - 公司拟用4亿元在肇庆投资建设医疗器械生产基地[2] 其他新策略 - 公司在肇庆四会市设全资子公司广东杰尚医疗器械有限公司[3] - 广东杰尚医疗器械有限公司注册资本5000万元[3] - 广东杰尚医疗器械有限公司成立于2024年6月24日[3]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司海南维力产品维力乳胶导尿管获美国FDA批准注册[1] 市场扩张和并购 - 获批表明海南维力乳胶导尿管获进入美国市场销售资质[2] - 获批对公司乳胶导尿管海外市场推广和销售有积极推动作用[3] 未来展望 - 产品实际销售受市场推广、海外政策、汇率等因素影响[4] - 目前无法预测对公司未来经营业绩的具体影响[4]

投资决策 - 2024年6月5日董事会通过4亿投资肇庆生产基地议案[2][5] 项目概况 - 建设用地约70亩，含2.8亿固投和1.2亿流动资金[6] - 计划6个月开工，18个月竣工投产[6] 资金与审批 - 资金源于自有、贷款或其他融资，需办理报批[6] 影响与风险 - 对2024业绩影响不大，存在审批等风险[7][2][3][8][9]