广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（欧阳文晋） 本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2023年8月完成董事会换届，选举本人为第五届董事会独立董事，本 人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 欧阳文晋，男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年5月至2015 年12月在广东中联羊城资产 ...

广州维力医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-009 广州维力医疗器械股份有限公司 关于投资的产业基金延长存续期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司投资产业基金的基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的 议案》，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元，认购产业基金的基金份 额。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《维力医疗关于 参与设立产业基金暨关联交易的公告》（2016-068）。 出资额：22300 万元整 执行事务合伙人：钛和资本管理有限公司（委派代表：潘晶） 主要经营场所：南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0811 室 经营范围：股权投资；投资管理服务；投资管理咨询。 2017 年 1 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年，从事医用导管研发、生产和销售，业务规模扩大，产品线丰富，有麻醉、泌尿外科等六大产品线 [1] - 国内市场覆盖全国所有省份超5000家医院，超1000家三甲医院，建立学术推广队伍；海外产品远销90余国家或地区，与上百家国外经销商、数十家国内出口贸易商合作 [1] 2023年前三季度业绩 - 实现营业收入97,711.77万元，同比下降2.72%，内销业务同比增长1.46%，外销业务同比下降9.09% [2] - 实现归母净利润14,391.89万元，同比增长4.67% [2] 投资者关心问题及回答 业务收入季度变动特点 - 产品无明显季节性，正常年份受春节假期影响，一季度产能和出货量低，销售额占比低，销售收入年内呈季度递增趋势 [2] 销售模式及外销改革情况 - 销售类型有直接外销、间接外销和内销，直接、间接外销通过经销商完成，内销主要采取经销商销售模式 [2] - 去年以清石鞘为突破口推广海外自主品牌，带动泌外产品在部分区域销售增长，未来计划加大推广，以海外建厂和设业务公司形式加快海外本土化部署 [2] 2024年主推创新产品 - 麻醉线主推可视双腔支气管插管和可视双腔喉罩 [3] - 导尿线主推BIP合金涂层抗菌导尿管和家用一次性导尿管 [3] - 泌外线主推二代清石鞘 [3]

公司基本情况 - 成立于2004年，从事医用导管研发、生产和销售，业务规模扩大，产品线丰富，有麻醉、泌尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析六大产品线 [1] - 国内市场覆盖全国所有省份超5000家医院，其中超1000家三甲医院，建立专业学术推广队伍；海外产品远销90余国家或地区，与上百家国外经销商、数十家国内出口贸易商合作 [1] 集采影响 - 涉及地区集采的主要是部分普通产品，占整体业务量比例不大，对大部分参与集采产品出厂价影响不大 [1][2] - 集采中标后产品销售放量，自动化生产线投入使产能提升、单位成本下降，对普通产品毛利率影响不大 [2] - 差异化产品暂未纳入集采，预计短期内也不会纳入，集采对公司业务影响积极 [2] - 公司积极应对集采，加大研发力度，提升整体竞争力 [2] 2024年主推新产品 - 麻醉线：可视双腔支气管插管和可视双腔喉罩 [2] - 导尿线：BIP合金涂层抗菌导尿管和家用一次性导尿管 [2] - 泌外线：二代清石鞘 [2] 海外市场销售改革计划 - 去年以创新产品清石鞘为突破口推广海外自主品牌，带动泌外产品在欧洲、美洲和中东等区域销售较快增长 [2] - 未来加大自主品牌海外推广，以海外建厂和设立业务公司形式加快海外本土化部署，加强销售渠道建设 [2]

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-008 广州维力医疗器械股份有限公司 关于控股股东股份延期质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 2 月 23 日，公司控股股东高博投资（香港）有限公司合计 持有公司股份 9,201.92 万股，占公司总股本的 31.39%，累计质押公司股份 2,600 万股，占其所持公司股份的 28.25%，占公司总股本的 8.87%。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 接到公司控股股东高博投资（香港）有限公司（以下简称"高博投资"）函告， 获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押，具体情况如下: 一、股东股份延期质押的基本情况 2019 年 2 月 26 日，高博投资将持有的公司 2,000 万股无限售流通股质押给 袁振，质押期限自 2019 年 2 月 26 日起至 2021 年 2 月 25 日。详见公司 2019 年 2 月 28 日披露于《中国证券报》《上 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-007 一、医疗器械注册证的具体情况 注册证编号：琼械注准 20242080017 注册人名称：海南维力医疗科技开发有限公司 注册人住所：海口国家高新区美安生态科技城美安三街 39 号 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南维力医疗 科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）于近日收到海南省药品监督管理局颁发 的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询了解到的信息，截至目前，国内同行业 已有 3 家取得同类产品的医疗器械注册证书。 生产地址：海口国家高新区美安生态科技城美安三街 39 号 产品名称：一次性使用可视双腔喉罩 型号、规格：3#、4#、5# 结构及组成：一次性使用可视双腔喉罩主要由罩囊、通气弯管、接头、摄像固 定座、冲洗管、冲洗接头、充气 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概述 广州维力医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 行现金管理，额度可以在 12 个月内滚动使用，以 12 个月内任一时点的理财产品余 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）计算。 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的 前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 上述行为不会影响公司主营业务的发展，也不存在损害股东利益的情形。 （二）现金管理额度 公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 3.5 亿元的额度进 委托理财产品种类：风险较低、流动性较好、安全性高的投资产品，包括 但不限于结构性存款、短期低风险型、固定收益型理财产品或存款类产品。 委托理财金额：不超过 3.5 亿元人民币 履行的审议程序：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、 "维 ...

一、募集资金基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号），公司获准以非公开发行股 票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票29,632,218股，募集资金总 额为人民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际 可用募集资金净额为人民币392,814,940.16元。上述募集资金已于2021年12月30 日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报 告》（华兴验字[2021]21000110033号）。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益，公司已按相关规 定对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 中信证券股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"或"公司"）2021年非公开发行A股 股票并 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-006 广州维力医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对公 司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"血液净化体外循环管路生产扩建项 目"予以结项，并将前述项目的节余募集资金用于研发中心建设项目。保荐机构中 信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开 本次结项的募投项目名称：血液净化体外循环管路生产扩建项目 节余募集资金金额及用途：截至 ...