公司基本情况 - 公司成立于2004年，从事医用导管研发、生产和销售，业务分麻醉、泌尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析六大产品线 [1] - 国内市场覆盖全国所有省份超5000家医院，超1000家三甲医院，建立学术推广队伍；海外产品远销90余国家或地区，与上百家国外经销商、数十家国内出口贸易商合作 [1] 业绩情况 - 2023年前三季度，营业收入97,711.77万元，同比下降2.72%，内销同比增长1.46%，外销同比下降4.67% [1] - 2023年前三季度，归母净利润14,391.89万元，同比增长9.09% [1] - 2023年第三季度，营业收入32,512.74万元，同比增长13.14% [1] - 2023年第三季度，归母净利润5,183.73万元，同比下降6.07% [1] 投资者关心问题及回答 汇率损益情况 - 公司出口销售额大，原材料进口额少，今年以来汇率波动对业绩影响积极正面 [2] 集采影响 - 涉及地区集采的主要是部分普通产品，占整体业务量比例不大，对大部分参与集采产品出厂价影响不大 [2] - 集采中标后产品销售放量，自动化生产线投入使产能提升、单位成本下降，对普通产品毛利率影响不大 [2] - 差异化产品暂未纳入集采，预计短期内也不会纳入，集采对公司业务影响积极 [2] - 公司积极应对集采，加大研发力度，提升竞争力 [2] 未来发展规划 - 中短期内围绕6条产品线丰富和升级，重点发展麻醉、导尿、泌外和护理业务线 [2] - 麻醉线在全麻产品基础上拓展局麻产品和业务 [2] - 导尿线推动抗菌导尿管推广销售，产品范围从留置导尿管向间歇性导尿管拓展 [2] - 护理线国内从ICU和养老院入手推动相关产品销售，国际拓展大客户定制化产品 [2] - 泌外线推动结石手术耗材升级，向男性健康产品拓展 [2]

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-060 广州维力医疗器械股份有限公司 关于获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省药品监 督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 注册人名称：广州维力医疗器械股份有限公司 注册人住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 生产地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号；广州市番禺区化龙镇国 贸大道南 45 号、47 号 产品名称：硅胶输尿管支架套件 型号、规格：SUS-DJ-620、SUS-DJ-622、SUS-DJ-624、SUS-DJ-626、SUS-DJ-628、 SUS-DJ-630、SUS-DJ-722、SUS-DJ-724、SUS-DJ-726、SUS-DJ-728；SUS-DJ-8522、 SUS-DJ-8524、SUS-DJ-8526、SUS-DJ-8528。 结构及组成：硅胶输尿管支架套件由硅胶输尿管 ...

公司基本情况 - 成立于2004年，从事医用导管研发、生产和销售 [1] - 主要业务分麻醉、泌尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析六大产品线 [1] - 国内市场覆盖全国所有省份超5000家医院，超1000家三甲医院，建立学术推广队伍 [1] - 海外市场产品远销90余国家或地区，与上百家国外经销商、数十家国内出口商合作 [1] 业绩情况 2023年前三季度 - 营业收入97,711.77万元，同比下降2.72%，内销增长1.46%，外销下降9.09% [1] - 归母净利润14,391.89万元，同比增长4.67% [1] 2023年第三季度 - 营业收入32,512.74万元，同比下降13.14% [2] - 归母净利润5,183.73万元，同比下降6.07% [2] 投资者关心问题及回答 集采影响 - 涉及地区集采为部分普通产品，占整体业务量比例不大，对出厂价影响不大 [2] - 集采中标产品销售放量，产能提升后单位成本下降，对普通产品毛利率影响不大 [2] - 差异化产品暂未纳入集采，预计短期内也不会纳入，集采对业务影响积极 [2] 汇率影响 - 前三季度汇率波动对业绩整体影响积极正面 [2] 海外大客户 - 海外大客户项目前期洽谈开发周期约2年，甚至更久，在研项目约20个 [2] - 大客户项目落地后，订单交付前期磨合期约半年到一年可稳定供货 [2]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 visitor@welllead.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-059 广州维力医 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • ...

广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司股东的利益，切实保障所 有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代 表大会民主选举产生，不适用本实施细则的相关规定。 第三条 本实施细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）的董事 或监事，在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十 以上的情形。公司在股东大会上拟选举两名以上的董事、监事时，应当在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-058 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,668,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3711 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 1 广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-057 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司实际控制人和部分董事、高级管理人员自愿增持 公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：广州维力医疗器械股份有限公司实际控制人和部分董 事、高级管理人员拟自 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日期间，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额为人民币 220- 440 万元。 风险提示：本次增持计划可能因证券市场情况发生变化或政策因素而导致延 迟实施或无法实施，或因增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实施或无法实 施。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司实 际控制人和部分董事、高级管理人员《关于增持公司股份计划的告知函》，基于对公 司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，上述人员 ...