股票代码：603313 环境、社会及治理 （ESG）报告 2023年 Environmental Social and Governance Report 目录 编制依据 报告说明 报告简介 本报告是梦百合家居科技股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则， 详细披露 2023 年梦百合在可持续发展方面的理念和实践，以期与各利益相关方进行有效交流，得到社会各界更广泛的理解 与支持。 时间范围 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 关于梦百合 | 05 | | 责任管理 | 09 | | 专题：朝霞初升 以梦为马 | 13 | | 数说 2023 | 15 | | E 追梦心 | | | --- | --- | | 捍卫自然之美 | | | 完善环境管理 | 19 | | 打造绿色产品 | 21 | | 应对气候变化 | 24 | | 减少污染排放 | 29 | | 践行绿色运营 倡导低碳理念 | 31 32 | | S 织梦手 | | G 持梦志 | | 未来展望 附录 | 70 71 | | --- | --- | ...

梦百合家居科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司")与关联方的交 易行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《梦百合家 居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度 报告的内容与格式》的规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股 子公司之间发生的交易，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所另有规定外，免于按照本制度规定披露和履行相应程序。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易 ...

梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体委员，会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立董事朱 长岭先生主持，符合相关规定。 经与会独立董事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。 公司 2023 年日常关联交易以及预计的 2024 年日常关联交易均为公司正常生 产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价 格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公 司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害 公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关 联董事应回避表决，也 ...

关于梦百合家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 梦百合家居科技股份有限公司全体股东 :: 我们接受委托,审计了梦百合家居科技股份有限公司(以下简称梦百合公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的梦百合公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一贴答室会" 三、附件 (一) 本所执业证书复印件……………………………………………… 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件……………………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………… ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-018 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司 特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供 的担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金 额为 30,950 万美元和 13 亿泰铢和 500 万欧元（按照 2024 年 4 月 25 日美元、泰 铢和欧元对人民币汇率中间价计算，约 248,879.91 万元人民币），占公司最近 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一期经审计净资产的 64.07%，其中，对资产负债率超过 70%的子公司实际担保金 额为 17,950 万美元，提醒广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：德驰全案家居用品（东莞） 有限公司（以下简称"德驰全案"）等子公司为梦百合家居科技股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报 ...

梦百合家居科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 二、年度履职情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的义务。 2023 年度，公司董事会的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》的规定， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度未 对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司董事会审议的相关议 案均投了同意票， ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-011 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东的净利润 106,600,585.50 元，其中母公司实现净利润 254,761,482.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 25,476,148.28 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 701,308,985.36 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 782,433,422.58 元。 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 过去 12 个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未 与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。 二、关联人介绍 （一）关联关系介绍 鉴于倪张根先生持有公司 32.85%的股权，为公司控股股东及董事长，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，倪张根先生为公司关联自然人。 1 三、关联交易标的基本情况 与关联人共同投资暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合与关联人共同投 资暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、共同投资暨关联交易概述 为推进国内自主品牌业务发展，拓展酒店渠道，公司拟与公司控股股东倪张 根先生共 ...

公司代码：603313 公司简称：梦百合 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-014 梦百合家居科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为合理规避汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超过人 民币 550,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权公司 及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。外汇衍生品交易包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券 ...