公司公告核心内容 - 梦百合于12月30日发布公告，宣布其第五届董事会第四次会议审议通过了关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案 [2] 公司具体行动 - 公司董事会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》 [2]

公司公告核心信息 - 梦百合公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》等多项议案 [2]

并购与股权投资 - 中国医药以现金5.25亿元人民币收购则正医药70%股权，旨在提升医药研发创新实力，弥补研发短板，打通研发到生产全产业链 [1] - 华润双鹤认缴出资8300万元参与投资设立生物医药产业基金，该基金目标募集规模为5亿元 [4] - 二六三变更对外投资方案，计划直接设立香港全资子公司以开展海缆业务，投资金额为3.2亿元人民币 [8] - 得润电子转让柳州双飞部分股权事项尚有1亿元人民币股权转让款未收回，双方正就延期支付等解决方案进行磋商 [21] - 福达股份已完成转让所持合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司全部50%股权，预计对2025年度损益产生积极影响 [28] - 百花医药控股股东、实际控制人正筹划股份协议转让事宜，可能导致公司控制权发生变更，股票继续停牌 [22] 重大合同与项目中标 - 中国建筑近期获得多个重大项目，合计金额320.9亿元人民币，占2024年度经审计营业收入的1.5% [3] - 平高电气及子公司合计中标国家电网采购项目，中标金额约8.76亿元人民币，占2024年营业收入的7.06% [5] - 长高电新四个全资子公司合计中标国家电网采购项目1.61亿元人民币，占公司2024年经审计合并营业收入的9.14% [31] 产能建设与项目投产 - 宏昌电子向特定对象发行股票募投的“功能性高阶覆铜板电子材料项目”已完成工程建设并投入生产 [2] - 梦百合拟对全资子公司增资1.7亿元人民币，用于实施“美东工厂电商仓库建设项目”，项目建设期为24个月 [9] - 云意电气拟使用6600万美元在摩洛哥投资设立全资子公司并建设生产基地 [20] - 江化微全资子公司取得年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目环评批复 [29] - 三元生物“年产2万吨阿洛酮糖项目”中剩余1万吨产能已完成工程主体建设和设备安装 [38] 融资与再融资 - 安迪苏向特定对象发行A股股票3.98亿股，发行价格为每股7.54元，募集资金总额30亿元人民币，净额29.84亿元人民币 [26][27] 政府补助与税收事项 - 东安动力收到政府补助247万元，其中与资产相关的147万元占上一年度净资产的0.06%，与收益相关的100万元占上一年度净利润的17.44% [6] - 南天信息及子公司需补缴税款及滞纳金合计5030.94万元，将计入2025年当期损益，预计影响2025年度归母净利润5030.94万元 [7] - 江山欧派及子公司获得政府补助1004.13万元，其中与收益相关的750.99万元占最近一年净利润的6.9% [13] - 天润乳业子公司共计收到政府补助2153.23万元，均为与收益相关，占2024年度归母净利润的49.32% [25] - 南王科技收到与资产相关的政府补助1000万元，占2024年度净资产的0.66% [30] - 福光股份收到“基础科研项目”政府补助126万元，占2024年度归母净利润的13.27% [33] 产品研发与资质获批 - 奥翔药业收到国家药监局核准签发的哌柏西利原料药、达格列净原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》 [16] - 海思科子公司收到国家药监局受理通知书，受理了创新药HSK50042片剂和HSK55879片剂的临床试验申请 [24] - 本立科技首次取得由浙江省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》 [34] 公司治理与人事变动 - 金自天正董事长郝晓东及董事周武平因工作调动辞职 [12] - 江阴银行职工董事耿轶韬及副行长郁晓芸的任职资格获监管核准 [15] - 中信银行执行董事、行长芦苇因工作调整离任 [23] - 康恩贝选举应徐颉任公司第十一届董事会董事长 [36][37] 战略合作与投资 - 天府文旅与多地文旅部门及公司签署《影视文旅融合发展合作框架协议书》，推动影旅融合多元化发展 [11] - 宁沪高速拟向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司增资1.28亿元，支持高速公路项目建设，增资后持股比例从74.5998%降至69.2845% [14] - 华新精科拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资中低风险理财产品 [32] 股东与股权变动 - 深深房Ａ控股股东决定终止向东方资产协议转让公司7.07%股份事宜，公司控股股东及实际控制人未发生变化 [10] 利润分配 - 荣晟环保2025年前三季度拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元，合计拟派发现金红利9736.04万元，占2025年三季度归母净利润的56.96% [19] - 劲拓股份2025年前三季度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元，共计派发现金红利9947.66万元 [35] 业务进展说明 - 大业股份说明其机器人腱绳产品目前尚未批量生产，未产生实质性收益，相关业务未来存在重大不确定性 [17][18]

业绩总结 - 公司发行85,287,846股，每股9.38元，募集资金799,999,995.48元，净额789,193,120.18元[2] - 涉及节余、变更投向总金额15,467.76万元，占比19.60%[5] 用户数据 - 公司境外线上主营业务收入从2021年2.63亿元增长至2024年的14.36亿元，年复合增长率达76.09%，2025年前三季度同比增长76.36%至16.64亿元[24][25] 未来展望 - 强化研发创新、深化全球供应链整合、优化境外渠道布局以降低市场波动风险[29] - 依托经验与人才储备优化升级管理体系保障项目平稳落地[30] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - “美国亚利桑那州生产基地扩建项目”计划建设180万件床垫产能，原预计2024年3月达可使用状态，后调至2027年5月[16] - “美东工厂电商仓库建设项目”2028年1月达预定可使用状态[20][21] 其他新策略 - 拟将“智能化、信息化升级改造项目”结项，节余4,143.42万元用于“美东工厂电商仓库建设项目”[6][13] - 拟变更“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”，剩余11,324.34万元变更至“美东工厂电商仓库建设项目”[19] - 将2020年非公开募投项目剩余及节余募集资金19378.32万元投入2021年募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”[15]

资金支取与置换规则 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人等[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，在转入专户后6个月内实施[11] - 募投项目用自筹资金支付特定事项后，6个月内置换[11] 项目进度与资金使用限制 - 募投项目超计划期限且投入未达计划金额50%，重新论证可行性[9] - 超募资金12个月内累计用于永久补充流动资金等不超总额30%[14] - 单个募投项目节余低于100万或5%，用于其他项目免特定程序[15] - 募投项目完成后，节余低于500万或5%，使用免特定程序[15] 资金管理与核查要求 - 公司内部审计机构至少半年检查一次募集资金情况[23] - 董事会每半年核查募投项目进展并披露报告[23] - 年度审计时，会计师事务所出具募集资金鉴证报告[23] - 保荐人等至少半年现场核查一次[24] - 每个会计年度结束后，保荐人等出具专项核查报告[24] 其他规则 - 单次临时补充流动资金不超12个月[13] - 使用闲置超募资金需董事会审议通过[16] - 办法经股东会审议通过后生效[27] 信息披露要求 - 披露募集资金存放、管理和使用等情况[28] - 披露募投项目进展及差异[28] - 披露置换、补充流动资金等情况[28]

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，确保独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计 ...

梦百合家居科技股份有限公司 （二）《公司章程》规定的高级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 本制度遵循以下薪酬原则： 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公开、公正、透明的原则； 第一章 总则 （一）公司全体董事； （二）与公司长远利益相结合的原则：应与公司持续健康发展目标相符，短 期与长期激励相结合，促进公司可持续发展； 第一条 为建立和完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励和约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，提升经营管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）与"责、权、利"相统一的原则：应综合考虑工作岗位、工作成绩、 贡献大小及责权利相统一等因素； （四）绩效挂钩原则：应与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业 绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （五）竞争性原则：遵循市场规律，制定合理的薪酬标准，保持公司薪酬在 区域内或行业内有充分的吸引力和竞争力，有利于公司吸 ...

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3][7][9] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘文件和结果[7][8][9] - 评价要素含审计费用报价，质量管理权重不低于40%[10] 审计人员任职 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后续5年不得参与[11] 改聘与解聘 - 出现6种情况可改聘，解聘或不续聘提前30天通知[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[19] 审计费用 - 较上一年下降20%以上应说明金额等信息[16] - 聘任期内可合理调整费用[16] 信息披露 - 应在年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 每年披露履职评估报告，变更需披露前任情况[16] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督报告[7] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更情形[16] - 审核改聘议案时调查、评价并发表意见[17] 文件保存与违规处理 - 文件资料保存至少10年[17] - 选聘违规对责任人处理并承担损失[17]

梦百合家居科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司")与关联方的交 易行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》)《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《梦百合家居科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司发生《上市规则》规定的关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公 司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担 保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第五条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易对方 诚信记录、资信状况、履约能力等， ...

投资金额：拟增资 17,000 万元。新项目总投资 17,000 万元（按照 2025 年 12 月 30 日美元兑人民币汇率中间价计算，约 2,416.56 万美元），具体投资金 额以实际投入为准。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-084 梦百合家居科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 全资子公司 HEALTHCARE US CO.,LTD（公司美东工厂，以下简称"恒康美国"） 增资，并由其实施"美东工厂电商仓库建设项目"（以下简称"新项目"）。 2、本次交易的交易要素 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本事项已经公司第五届董事 会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议和第五届董事会第四次会议审议 通过，无须提交公司股东会审议。本次事项尚需取得境内外投资主管机关、商务 主管部门、外汇管理部门等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门 的备案或 ...