独立董事候选人声明与承诺 本人戴力农,已充分了解并同意由提名人梦百合家居科技股份有限公司董事 会提名为梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任梦百合家居科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事履职学习平台课程培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计的 资质，项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力，较好地完成公司2024 年度审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，且相关职业保险能 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；天健会计师事务所（特殊普 通合伙）在公司2024年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够独立审计， 不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。提议续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围 内的子公司财务报表审计及内部控制审计，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特 殊普通合伙）协商确定。一致同意将该议案提交公司第四届董事会审议。 （以下无正文。） 梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事 会审计委员会实施细则》等法律法规的相关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会审计委员会对《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田园园,已充分了解并同意由提名人梦百合家居科技股份有限公司董事 会提名为梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任梦百合家居科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事履职学习平台课程培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603313 公司简称：梦百合 梦百合家居科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 | 年 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-023 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年经审计 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18. ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《梦百合家居科技股份 有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体 如下： 一、保荐人的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，《梦百合家居科 技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》以及各项业务和管理规章制度， 并结合与公司相关人士的访谈情况，对公司内部控制完整性、有效性、合理性以 及《梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 三、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履 行职责。第四届董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，并主要就公司审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作规划、审计机构选聘、 财务报告等事项进行了审议。 三、审计委员会履职情况 梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡在法（主任委员，具有专业会 计资格）、独立董事许柏鸣、董事纪建龙组成。第四届董事会审计委员会的董 事具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的要求。 （一）监督及评估外部审计机构 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会提名委员会审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会 实施细则》等有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董事会董事候选人履历等相关材料进行审 查，发表意见如下： 本次拟提名的公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格均符 合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不 得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立 董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任 职资格及独立性的相关要求。 同意提名倪张根、纪建龙、吴晓红、张红建为公司第五届董事会非独立董事候选人， 提名田园园、戴力农、王建文为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审 议。 （以下无正文。） （本页无正文,为梦百合家居科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公 司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2024 年度公司计提及转回资产减值准备合计 43,659.38 万元，减少 2024 年度合并报表利润总 额 43,659.38 万元，具体情况如下： | 项目 | 本年计提/转回 | 本年核销/转销 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 38,744.84 | 6,988.57 | | 其中：应收账款坏账损失 | 37,444.66 | 6,375.94 | | 其他应收款坏账损失 | 1,300.18 | 612.63 | | 二、资产减值损失 | 4,914.54 | ...