机构持股情况 - 截至2025年8月25日共有18家机构投资者持有公司A股股份合计持股量达9660.88万股占总股本比例16.93% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为16.00%较上一季度下降0.91个百分点 [1] - 前十大机构包括中阅聚焦9号私募基金、华安安康灵活配置混合基金、哲云鸿泰私募基金等 [1] 公募基金变动 - 本期仅华安睿明两年定开混合A一只公募基金持股增加占比小幅上涨 [2] - 新披露14家公募基金主要包括华安安康灵活配置混合A、交银瑞思混合(LOF)、兴全社会责任混合等产品 [2]

公司治理与人事变动 - 公司副总裁崔慧明因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 持有公司股票287,850股 [2] - 高管离任已按程序完成工作交接 不会影响公司正常生产经营 且与董事会无意见分歧 [3] - 第五届董事会第二次会议全票通过8项议案 包括半年度报告 募集资金使用等关键事项 [4][5][6][7][8][9][10][11] 财务与资金管理 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额7.89亿元 发行价格9.38元/股 发行规模85,287,846股 [34][51] - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用5.82亿元 余额2.04亿元（含利息收入） [36][37] - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 投资于结构性存款等保本型产品 [9][10][49][56] - 2025年半年度计提资产减值准备2912.94万元 其中信用减值损失2636.10万元 存货跌价损失251.99万元 商誉减值24.85万元 [64][65][66] 经营与投资情况 - 募集资金主要投向美国亚利桑那州生产基地扩建项目 截至2025年6月30日该项目使用本次募集资金投入400.45万元 [45] - 2021年将前次募投项目剩余资金1.94亿元变更至美国亚利桑那州生产基地项目 [35][52] - 2025年半年度使用闲置募集资金临时补充流动资金两次 每次规模1亿元 [53][54] 投资者沟通安排 - 计划于2025年9月12日召开半年度业绩说明会 董事长倪张根 财务总监谢雷义等高管将出席 [69][70][71] - 投资者可通过上证路演中心预提问或现场互动 说明会以视频与网络互动结合形式开展 [72][73]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 由董事长倪张根主持[1] - 会议应出席董事8名 实际出席8名 其中独立董事王建文以通讯方式参会[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件发送 高级管理人员列席会议 符合公司法与公司章程规定[1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告 同意8票 反对0票 弃权0票[2] - 审计委员会认定半年度报告全面真实反映公司财务状况与经营成果[1] - 报告编制符合法律法规 公司章程及内部管理制度要求[1] 募集资金管理决策 - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会通过起12个月[3] - 资金可滚动使用 任一时点交易金额不超过已审议额度[3] - 授权管理层办理现金管理账户开立事宜 并根据募投进度逐步归还资金至专户[3] 制度修订事项 - 审计委员会实施细则修订稿获全票通过[3] - 战略与可持续发展委员会实施细则修订稿获全票通过[4] - 提名委员会实施细则修订稿获全票通过[4] - 薪酬与考核委员会实施细则修订稿获全票通过[4] - 信息披露管理制度修订稿获全票通过[4][5] - 董事及高管持股变动管理制度修订稿获全票通过[5] - 投资者关系管理制度修订稿获全票通过[5] - 金融衍生品交易管理制度修订稿获全票通过[5] - 内部审计制度修订稿经审计委员会审议后提交董事会并获全票通过[5] 文件披露安排 - 半年度报告摘要及全文披露于上海证券交易所网站[2] - 募集资金存放与使用情况专项报告公告编号2025-058[2] - 现金管理公告及核查意见公告编号2025-059[3] - 所有制度修订稿均披露于上海证券交易所网站[3][4][5]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第五届第二次董事会会议 审议《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中 家具制造业占比99.95% 其他业务占比0.05% [1] - 截至发稿时公司市值为51亿元 [1]

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规 定，对梦百合使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存放情况 | | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所 同意，梦百合向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价 为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理 制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》 等相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十条规定的受 让方所持本公司股份及其变动的管理。 董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第四条 本公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交 ...

梦百合家居科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范 相关交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《梦百合家 居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指期货和期权、远期、掉期（互换）等 衍生品或组合以及混合该类产品特征的金融工具。金融衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于本公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业 务。 第二章 金融衍生品交易业务的基本原则 第四条 公司参与金融衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不断完善内部控制制度，提高风险管理能力，积极从事套期保值等风险管理活动， 谨慎从事以投机为目的的金融衍生品交 ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人（主任委员）。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举任命。 梦百合家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》 和本实施细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第五条 薪酬与考核委员会任期与公司董事的任期相同,委员任期届满经董 事会审议通过后可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去薪 酬与考核委员会委员资格，由董事会根据本细则的规定补足委员 ...

梦百合家居科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司")投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进—步完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理 活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。倡导投资者坚持理 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第六条 提名委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因和需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对提名委员会委员在任期内 进行调整。 第八条 当提名委员会人数低于本实施细则规定的最低人数时，董事会应当 按照本实施细则的要求补选委员。 第九条 提名委员会可下设工作组，负责日常工作联络、会议组织、材料准 备、档案管理和决议落实等事宜。工作组成员无需是提名委员会委员。 第三章 职责 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》和本实 施细则赋予的各项职权， ...