关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 梦百合家居科技股份有限公司 基于梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")"产能全球化、品牌 国际化"的发展战略,公司及控股子公司业务范围涉及境内和境外,公司境外业 务的外汇收付金额较大,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理降 低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司及其控股子公司拟在境内外与银行 等金融机构适度开展金融衍生品业务。 are C. 开展外汇衍生品交易的基本情况 (一)交易金额:公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度(包括 交易保证金和权利金)不超过人民币 550,000 万元(或其他等值外币)的外汇衍 生品交易,在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施,授权期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之目起至下一年度股东大会止。在决议有效期 内资金可以滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的 相关金额)均不超过已审议额度。 (二)资金来源:自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。 (三)交易方式:公司及控股子公司将只与经营稳健、资信良好,具有金融 衍生品交易业务经营资格且与公司不存 ...

梦百合家居科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《梦 百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《梦百合家居科技股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体 如下： 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 一、保荐人的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，《梦百合家居科 技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》以及各项业务和管理规章制度， 并结合与公司相关人士的访谈情况，对公司内部控制完整性、有效性、合理性以 及《梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、董事会相关声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 ...

控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合控股孙公司增资 扩股暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、关联交易概述 为推进自主品牌 NISCO 里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行 增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000 万元认购上海里境的新增 注册资本人民币 429 万元，其中，人民币 429 万元计入上海里境的注册资本，剩 余人民币 3,571 万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江苏里高拟放 弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，上海里境注册资本由 1,000 万元人 民币变更为 1 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修 订，修订的具体条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 9 8 日经中国证 | | | 2016 | 月 | | | | 第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证 | | | | 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 | | 券监督 ...

广发证券股份有限公司 关于梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同 意，公司由广发证券采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审 计委员会 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡在法（主任委员，具有专业会 计资格）、独立董事许柏鸣、董事纪建龙组成。第四届董事会审计委员会的董事 具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行 职责。第四届董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 并主要就公司审计部 2022 年工作总结及 2023 年工作规划、财务报告等事项进 行了审议。 三、审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[4] 股票限制 - 发行股票6个月或18个月内不得转让[4] 其他 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[6] - 本次提请需2023年年度股东大会审议，实施有不确定性[9]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会 〔2023〕21号)对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-025 梦百合家居科技股份有限公司 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行； 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准 ...

一、开展外汇衍生品交易的情况概述 （一）交易目的：基于公司"产能全球化、品牌国际化"的发展战略，公司 及控股子公司业务范围涉及境内和境外，公司境外业务的外汇收付金额较大，外 汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理降低汇率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构适度开展金融衍 生品业务。 （二）交易金额：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度（包括 交易保证金和权利金）不超过人民币 550,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍 生品交易，在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。在决议有效期 内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）均不超过已审议额度。 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 ...