2、诚信记录 天健基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 2023 年经审计 业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 · 707 家 | | | | | 审计收费总额 | 7.20亿元 | | | 2024 年上市公 司(含A、B 股) 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服 | | | | | 务业,批发和零售业,电力、热力、燃 | | | | | 气及水生产和供应业,水利、环境和公 | | | ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-027 梦百合家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分内部制度的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相 关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在《监事会议事规则》废止 前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监 事职责。同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 及部分内部制度中的相关条款作出适应性 ...

三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项 目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发 行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。 (二)募集资金使用和结余情况 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-022 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,9 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-024 梦百合家居科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为合理规避汇率波动 风险，增强公司财务稳健性，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超 过人民币 450,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权 公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下 一年度股东会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。外汇衍生品交易包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券交 ...

Stock Code:603313 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT Healthcare Co.,Ltd. No.999, Gaonan Road, Dingyan Town, Rugao City, Jiangsu Province, China. 0513-68169482 www.mlily.com Company Name: Address: Tel: Company Website: CONTENTS | About the Report | 01 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 03 | | About Healthcare Co.,Ltd. | 05 | | Sustainable Development | 15 | | Governance | | Dreams Rest on Green Water, and Clouds Accompany Green Mountains | Response to Climate Change | 23 | | --- | --- | | Envi ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了第 五届董事会董事候选人名单（简历附后）： 1、公司董事会提名倪张根先生、纪建龙先生、吴晓红女士、张红建先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人； 2、公司董事会提名田园园女士、戴力农女士、王建文先生为公司第五届董 事会独立董事候选人。 本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并以累积投票 制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-028 一、董事会换届选举情况 梦百合家居科技股份有限公司 公司第五 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人梦百合家居科技股份有限公司董事会,现提名王建文为梦百合家居科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 梦百合家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 四 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-025 梦百合家居科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梦百合"）2024年日常关 联交易以及预计的2025年日常关联交易已经第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需 提交2024年年度股东会审议。 公司2024年日常关联交易以及预计的2025年日常关联交易为公司正常经营性往来。 因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 ...

| 审计说明 … | | --- | 关于梦百合家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………… 第 3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第４页 | | (二) 本所营业执照复印件…………………………………………………… 第５ 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料 ……… 第6页 | | (四) 本所注册会计师证书复印件 …………………………………………………… 第 7 页 | 205 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7985号 二、管理层的责任 梦百合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(202 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人梦百合家居科技股份有限公司董事会,现提名戴力农为梦百合家居科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 梦百合家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...