二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履 行职责。第四届董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，并主要就公司审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作规划、审计机构选聘、 财务报告等事项进行了审议。 三、审计委员会履职情况 梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡在法（主任委员，具有专业会 计资格）、独立董事许柏鸣、董事纪建龙组成。第四届董事会审计委员会的董 事具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的要求。 （一）监督及评估外部审计机构 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会提名委员会审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会 实施细则》等有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董事会董事候选人履历等相关材料进行审 查，发表意见如下： 本次拟提名的公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格均符 合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不 得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立 董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任 职资格及独立性的相关要求。 同意提名倪张根、纪建龙、吴晓红、张红建为公司第五届董事会非独立董事候选人， 提名田园园、戴力农、王建文为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审 议。 （以下无正文。） （本页无正文,为梦百合家居科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公 司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2024 年度公司计提及转回资产减值准备合计 43,659.38 万元，减少 2024 年度合并报表利润总 额 43,659.38 万元，具体情况如下： | 项目 | 本年计提/转回 | 本年核销/转销 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 38,744.84 | 6,988.57 | | 其中：应收账款坏账损失 | 37,444.66 | 6,375.94 | | 其他应收款坏账损失 | 1,300.18 | 612.63 | | 二、资产减值损失 | 4,914.54 | ...

2、诚信记录 天健基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 2023 年经审计 业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 · 707 家 | | | | | 审计收费总额 | 7.20亿元 | | | 2024 年上市公 司(含A、B 股) 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服 | | | | | 务业,批发和零售业,电力、热力、燃 | | | | | 气及水生产和供应业,水利、环境和公 | | | ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-024 梦百合家居科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为合理规避汇率波动 风险，增强公司财务稳健性，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超 过人民币 450,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权 公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下 一年度股东会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。外汇衍生品交易包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券交 ...

Stock Code:603313 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT Healthcare Co.,Ltd. No.999, Gaonan Road, Dingyan Town, Rugao City, Jiangsu Province, China. 0513-68169482 www.mlily.com Company Name: Address: Tel: Company Website: CONTENTS | About the Report | 01 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 03 | | About Healthcare Co.,Ltd. | 05 | | Sustainable Development | 15 | | Governance | | Dreams Rest on Green Water, and Clouds Accompany Green Mountains | Response to Climate Change | 23 | | --- | --- | | Envi ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了第 五届董事会董事候选人名单（简历附后）： 1、公司董事会提名倪张根先生、纪建龙先生、吴晓红女士、张红建先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人； 2、公司董事会提名田园园女士、戴力农女士、王建文先生为公司第五届董 事会独立董事候选人。 本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并以累积投票 制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-028 一、董事会换届选举情况 梦百合家居科技股份有限公司 公司第五 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-027 梦百合家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分内部制度的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相 关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在《监事会议事规则》废止 前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监 事职责。同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 及部分内部制度中的相关条款作出适应性 ...

三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项 目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发 行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。 (二)募集资金使用和结余情况 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-022 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,9 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)对公司 会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-033 梦百合家居科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕 11 号)，对企业数据资源相关会计处理进行了规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)， 规定对不属于单项履约义 ...