梦百合家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，确保独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性 文件及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-062 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事认真审议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案 尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会议事规 则（修订稿）》。 一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 24 日以邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与 通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席孙建先生因公出差以通讯方式参加，会议由监事卫华先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 梦百合家居科技股份有限公司监事会 2023 年 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》 和本实施细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，独立董事应当占多数并 担任召集人（主任委员）。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举任命。 和决议落实等事宜。工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。 第三章 职责 第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事与高级管理人员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-061 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于2023年10月24日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会 议于2023年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生 因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。 同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-064 2023年7月，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意梦百合 家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，公司于2023年10月27 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行A股 股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会 批准将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长至中 国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日，即延长至2024年6月 27日。 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月27日召开 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-065 梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-060 梦百合家居科技股份有限公司 （二）增持主体持有公司股份情况：本次增持计划实施前，崔慧明先生持有公 司股份 243,950 股，占公司总股本比例为 0.0503%。截至目前，崔慧明先生持有公 司股份 287,850 股，占公司总股本比例为 0.0593%。 关于公司高级管理人员增持公司股份的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2023 年 8 月 28 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下 简称"公司"）副总裁崔慧明先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 5,200 股， 占公司总股本比例为 0.0011%。 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2023 年 3 月 13 日起至 2024 年 3 月 12 日，公司副总裁崔慧明先生通过集中竞价交易方式累计增持金额不低于 人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元。 增持计划结果：截至 2023 年 10 月 18 日，公司副总裁崔慧明先生通过上 海 ...

梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议通知于2023年10月5日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会 议于2023年10月8日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、 蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-058 | 1 | 家居产品配套生产基地 | 54,436.80 | 45,900.00 | 30,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | | | | | 2 | 美国亚利桑那州 | 45,030.69 | 25,663.49 | 17,00 ...

一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 5 日以邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 8 日以现场与通讯 相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中监事会主席孙建先生因公出差以通讯方式参加，会议由监事卫华先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集 资金规模的议案》。 经审核，监事会认为：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实 际情况及市场波动等因素，公司拟将本次向特定对象发行A股股票募集资金投入金额从 不超过人民币128,563.49万元调整为不超过人民币80,000.00万元，募集资金不足的部 分将由公司自筹解决，本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整。 该调整方案合理可行，符合公司的实际情况和发展规划，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，同意本次调整事项。 同意3票、反对0票、弃权0票。 证券代码：603313 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为梦百合家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的 认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关 于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》发表如下意见： 经核查，我们认为：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情 况及市场波动等因素，公司拟将本次向特定对象发行A股股票募集资金投入金额从不超过人 民币128,563.49万元调整为不超过人民币80,000.00万元，募集资金不足的部分将由公司自 筹解决，本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整。该调整事项履行 了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对本次向特定对象发 行A股股票募集资金规模进行调整。 （以下无正文。 ...