北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所关于 湖南机油泵股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0104 号 致： 湖南机油泵股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）、《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所 （以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2024年第一 次临 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-006 湖南机油泵股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 41,250,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.8256 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出 ...

湖南机油泵股份有限公司 603319 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间：2024 年 3 月 25 日 14 时 30 分 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖 南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等 相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大 会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东 大会现场。 8、公司董事会聘请北京市康达律 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-005 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 7 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》 鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有 效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管 理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至 2024 年 11 月 23 日， 并将上述议案提请公司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期外，本次可转债发行方案内容保持 不变。 湖南机油泵股份有 ...

二、审议程序及相关意见 湖南机油泵股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期及相关事宜授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况说明 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述 股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称"本 次发行"）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2023 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 7 日召开 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-003 湖南机油泵股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》 鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有 效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管 理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-066 湖南机油泵股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人部分股份质押的 公告 2.本次许仲秋先生、许文慧女士股份质押未被用作重大资产重组、业绩补偿 等事项的担保或其他保障用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 湖南机油泵股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生及其一致行 动人许文慧女士部分股份质押的通知，具体事项如下： 一、本次股份质押情况 1.本次股份质押情况 | | 是否 | 本次质 | | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押到 | | 所持 | 司总 | 质押融 | | 名称 | 股股 | 股数 | 为限 | 补充 | 起始 | 期日 | 质权人 | 股份 | 股本 | 资资金 | | | 东 | （股） | ...

关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 湖南机油泵股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧女 士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 一、股东解除质押的情况 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-065 湖南机油泵股份有限公司 | 股东名称 | 许文慧 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 2,930,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | 18.16% | | | | 占公司总股本比例 | 1.82% | | | | 解质时间 | 2023 年 12 月 | 6 | 日 | 截至本公告日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累计 质押公司股份 21,839,800 股，占其所持有公司股份总额的 53.52%，占 公司总股本的 10.50%； ...

大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2678 号 关于同意湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 湖南机油泵股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...