募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金36747.00万元，净额36170.08万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额57739.00万元，净额57056.09万元[2][3] 资金投入与结余 - 2020年非公开发行股票截至期末累计项目投入37029.05万元，结余0.00万元[5] - 2023年可转换公司债券本期项目投入27336.93万元，应结余29858.10万元，实际结余13858.10万元[7] - 差异系公司购买理财产品16000.00万元[8] 专户情况 - 2020年非公开发行股票3个募集资金专户于2024年12月31日全部注销[11] - 2023年可转换公司债券4个募集资金专户截至2024年12月31日余额13858.10万元[14][15] 资金管理 - 2024年公司同意使用闲置募集资金现金管理额度不超3亿元[19] - 截至2024年12月31日，理财产品余额16000万元[22] 项目投资 - 节能与新能源汽车零部件智能制造项目总投资29747万元，自筹投入2731.51万元，占比9.18%[21] - 年产350万台新能源电子泵智能制造项目总投资21500万元，自筹投入8630.28万元，占比40.14%[21] 项目进度与效益 - 节能与新能源汽车零部件智能制造项目截至期末投入进度102.89%，2024年效益6094.83万元[36] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100%，无法单独计算收益[36] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司2024年募集资金报告如实反映情况[31] - 保荐机构认为公司2024年募集资金使用符合规定，与披露一致[32] 项目变更 - 2025年1月7日通过年产350万台新能源电子泵智能制造项目延期议案，延期至2027年1月[40] - 2024年8月30日通过部分募投项目增加实施主体和地点议案[40]

担保相关 - 2025年拟为子公司新增对外担保不超5亿元[2][4][9] - 截至2024年末，对外担保余额11,822.76万元，占净资产5.67%[2][13] - 截至2024年末，对外担保总额22,300万元，占净资产10.70%[13] 子公司担保 - 东兴昌科技资产负债率73.71%，新增担保4000万元，占比1.92%[5] - 湖南机油泵资产负债率42.44%，新增担保3000万元，占比1.44%[5] - 嘉力机械资产负债率63.52%，新增担保3000万元，占比1.44%[5] - 美湖安徽资产负债率19.83%，新增担保20000万元，占比2.40%[5] 子公司业绩 - 截至2024年末，东兴昌科技总资产142,610,836.31元，净利润215,043.68元[8] - 截至2024年末，湖南机油泵总资产259,569,952.27元，净利润3,143,036.22元[8] - 截至2024年末，嘉力机械总资产335,815,662.78元，净利润6,699,170.64元[8]

审计机构相关 - 拟续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[2][8][9] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[3] - 项目合伙人张逸近3年签3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师苏洁近3年签1家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙近3年复核15家上市公司审计报告[5] 财务数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业客户7家[4] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] 处罚情况 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 中审众环43名从业人员近3年因执业行为受行政处罚6人次等[4]

担保信息 - 2024年度公司关联担保合计金额330,801,879.60元[3] - 2025年度控股股东拟新增担保总额不超6亿元[3] 股权信息 - 许仲秋持有公司16.81%股份[4] - 许文慧持有公司6.64%股份[4] 会议信息 - 2025年4月24日独董会、董事会、监事会审议相关议案[7][8] - 关联交易需提交2024年年度股东大会审议[8]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额36747.00万元，净额36170.08万元[2] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额57739.00万元，净额57056.09万元[4] - 非公开发行股票应结余和实际结余募集资金均为0.00万元[6] - 向不特定对象发行可转债应结余募集资金29858.10万元，实际结余13858.10万元，差异16000.00万元[7] 项目投入与收益 - 年产350万台新能源电子泵智能制造项目总投资额21500.00万元，自筹资金投入8630.28万元，占比40.14%[11] - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目总投资额29747万元，自筹资金实际投入2731.51万元，占比9.18%[12] - 补充流动资金项目总投资额7000万元[12] - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目截至期末投入进度为102.89%，本年度实现效益6094.83万元[24] 资金使用与管理 - 公司同意使用闲置可转债募集资金进行现金管理，总额度不超过3亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额16000万元[13] - “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额[30] 项目进展与调整 - 年产350万台新能源电子泵智能制造项目预定可使用日期延期至2027年1月[28] - 公司于2025年1月7日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[28] - 公司于2024年8月30日审议通过部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案[29]

审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，经相关会议及股东大会通过[2][5] - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3][4] 报告审议 - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 2024年公司及子公司与关联方日常关联交易实际发生6274.78万元，不超预计10334万元[3] - 2024年向株洲易力达采购实际16.37万元，占同类业务0.01%，预计500万元[4] - 2024年向衡东辉宏采购实际2730.78万元，占比1.50%，预计4000万元[4] 未来展望 - 2025年公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超10517万元[5] - 2025年向株洲易力达采购预计300万元，占同类业务0.17%[6] - 2025年向衡东辉宏采购预计4500万元，占比2.48%[6] 公司架构 - 株洲易力达注册资金7375.8127万元，衡东领中机电出资54.84%[8] - 湖南东嘉智能科技注册资金8000万元，美湖股份出资40%、株洲易力达出资60%[8] - 衡东辉宏机械制造注册资金1000万元，许春辉出资100%[8] - 特科能(衡东)科技注册资金1500万元，公司出资40%，湖南特科能出资60%[8] 关联交易决策 - 2025年4月24日召开第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[13] - 2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议关联交易，非关联董事同意并提交2024年年度股东大会[14] - 2025年4月24日召开第十一届监事会第十一次会议审议关联交易，全体监事一致同意[14] 关联交易意义 - 向关联方出售商品和提供劳务利于扩大销售收入和增加利润空间[12] - 向关联方采购商品和接受劳务利于扩大采购渠道、降低营业成本及提升智能化和产品升级[12] 备查文件 - 第十一届董事会第十九次会议决议[15] - 第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[15] - 第十一届监事会第十一次会议决议[15]

募集资金情况 - 2020 年非公开发行股票募集资金 36747.00 万元，净额 36170.08 万元[1] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额 57739.00 万元，净额 57056.09 万元[2][3] - 2024 年度非公开发行股票募集资金总额 36747 万元，本年度投入 2041.50 万元，累计投入 37029.05 万元[36] 资金使用与结余 - 2020 年非公开发行股票截至期末累计项目投入 37029.05 万元，利息收入净额 858.97 万元，结余 0.00 万元[5] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入 27336.93 万元，利息收入净额 138.94 万元，应结余 29858.10 万元，实际结余 13858.10 万元，差异 16000.00 万元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 16000 万元[22] 项目投资情况 - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目总投资额 29747 万元，自筹资金实际投入 2731.51 万元，占比 9.18%[21] - 补充流动资金总投资额 7000 万元[21] - 年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目总投资额 21500 万元，自筹资金实际投入 8630.28 万元，占比 40.14%[21] 项目投入进度与效益 - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目截至期末累计投入 30605.97 万元，投入进度 102.89%，本年度实现效益 6094.83 万元[36] - 补充流动资金截至期末累计投入 6423.08 万元，投入进度 100%[36] - 年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目承诺投资 21500.00 万元，本年度投入 14019.84 万元，截至期末累计投入 14019.84 万元，投入进度为 65.21%[39] 其他项目情况 - 高效节能无刷电机项目承诺投资 16100.00 万元，截至期末累计投入金额为 0，投入进度为 - [39] - 企业技术中心升级项目承诺投资 6139.00 万元，截至期末累计投入金额为 0，投入进度为 - [39] 项目决策 - 公司于 2025 年 1 月 7 日审议通过年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目延期议案，将达成预定可使用状态日期从 2025 年 1 月延期至 2027 年 1 月[40] - 公司于 2024 年 8 月 30 日审议通过部分募投项目增加实施主体和实施地点议案，增加美湖科技（长沙）有限公司为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”为实施地点[40]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[2] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户7家[2] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[3] - 中审众环从业人员近3年43人受行政处罚6人次等[3] 公司决策 - 公司续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[4] 审计结果 - 中审众环对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告并专项报告[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分召开[4] - 会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 审议议案共14项，含《2024年年度报告及摘要》[11][12] - 特别决议议案为议案9、议案14[13] - 对中小投资者单独计票的议案为所有议案[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案10、议案11[14] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[18] - 现场登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[21]