| 证券代码：603319 | 证券简称：美湖股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中 心签署《项目合作协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：美湖智造西部生产研发基地项目（以下简称"项目"） ●投资金额：项目计划总投资约 7 亿元，其中一期投资 2 亿元，如后续涉 及追加投资，将根据项目实际需要追加金额。 ●建设周期：土地成交后 24 个月内 ●资金来源：自有资金或自筹资金 ●本次对外投资（一期投资）已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。如后续涉及追加投资，将根据项目实际需要追加金额，并按照《公司章程》 等相关规定，将有关事项另行提交公司董事会或股东大会进行审议。 ●特别风险提示： 1、本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断， 但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年3月22日召开，9名董事均出席[3] 市场扩张和投资 - 公司将与重庆沙坪坝区招商投资促进中心签协议，项目总投资约7亿，一期2亿[4] - 一期投资在董事会权限内，无需股东大会审议[4] - 《议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

可转债发行 - 公司发行可转债金额57739.00万元，共5773900张，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[5] 交易与转股 - 可转债2024年4月29日在上交所上市，转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格16.99元/股，目前16.59元/股[5] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发，2025年3月14日公司决定行使提前赎回权[3][6][7][9] 股东持有 - 许仲秋、许文慧、许腾期初分别持有“湘泵转债”占比19.61%、7.75%、0.20%[11]

国金证券股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的 57,739.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 29 日起在上交所上市交易，债券 简称"湘泵转债"，债券代码"113684"。根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的"湘泵转债"的转股 起止日为 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日，初始转股价格为 16.99 元/股， 目前转股价格为 16.59 元/股。 二、 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第 十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同 意公司证券简称由"湘油泵"变更为"美湖股份"，公司证券代码"603319"保 持不变。同时公司于 2024 年发行的可转换公司债券名称"湘泵转债"保持不变， 原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更后的股票证券简称：美湖股份， 股票证券代码"603319"保持不变 证券简称变更日期：2025 年 3 月 20 日 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司 公司证券简称变更实施公告 具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 1、审议通过《关于提前赎回"湘泵转债"的议案》 自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 14 日期间，公司股票连续 15 个交易日 中已有 15 个交易日的收盘价格不低于"湘泵转债"当期转股价 16.59 元/股的 130%（即 21.57 元/股），已触发"湘泵转债"的有条件赎回条款。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 14 日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 8 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级 ...

可转债发行 - 公司发行57739.00万元可转债，共5773900张，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 可转债交易与转股 - 可转债于2024年4月29日起在上交所上市交易[4] - “湘泵转债”转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格16.99元/股，目前16.59元/股[5] 赎回条款 - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[6] - 2025年2月24日至3月7日，连续10个交易日收盘价格不低于21.57元/股[3][7] - 未来20个交易日内，若有5个交易日收盘价不低于21.57元/股，将触发有条件赎回条款[3][7] - 公司有权决定是否按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股“湘泵转债”[3][6][7][8] - 触发赎回条款后公司将召开董事会审议是否赎回并披露信息[9] 公告信息 - 公告发布日期为2025年3月8日[10]

可转债信息 - 公司发行57739万元可转债，每张面值100元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] - 转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格16.99元/股，目前16.59元/股[5] 转股情况 - 截至2025年2月28日，累计380382000元“湘泵转债”转股，股数22927688股，占转股前总额11.02%[3][6] - 2025年1 - 2月，179740000元“湘泵转债”转股，股数10833952股[6] - 截至2025年2月28日，未转股“湘泵转债”金额197008000元，占比34.12%[3][6] 股本变动 - 2024年12月31日至2025年2月28日，有限售股533052股不变，无限售股从219603746股增至230437698股[8] - 总股本从220136798股增至230970750股[8] 股东情况 - 控股股东许仲秋及其一致行动人许文慧持股56935772股不变，比例从25.87%降至24.65%[9]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化。公司设 立时主营内燃机机油泵的研发、生产和销售，经过多年业务积累和拓展，公司 目前业务和产品涉及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车相关零部件、汽车 电机、自动化装备和技术服务等多个方面。 在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出高速增长态势，已极大 改变以传统内燃机为动力的汽车产业格局。公司积极拥抱智能化、电动化、网 联化、共享化等汽车新四化需求，打造了"电子控制、电机驱动、先进制造、 高新技术研究、智能装备"五大基础平台，牢牢把握乘用车及商用车行业节能 环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，以实现公司长远可持续发展。经 过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在新 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 1、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议于2025年3月3日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 2 月 26 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 2025 年 3 月 4 日 表决结果：9 票同意，0 ...