湖南机油泵股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖南机油泵股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖南机 油泵股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书处承担提名委员会的日常事务。 第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 PAN JAN WEI,已充分了解并同意由提名人湖南机油泵 股份有限公司董事会提名为湖南机油泵股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任湖南机油泵股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用) ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名邱阳为湖南 机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南机油 泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 尚 未 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。被提名人承诺,在本次提名后,参加上海证券交易所 举办的最近一期独立董事任前培训并取得相关培训证明。 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形 ...

湖南机油泵股份有限公司 董事会议事规则 湖南机油泵股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会 议事示范规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-055 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、各议 ...

独立董事提名人声明与承诺 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 l = = = = = = = = = = = = 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名 PAN JAN WEI 为湖南机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备 ...

湖南机油泵股份有限公司 独立董事制度 湖南机油泵股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。独立董事原则上最 多在 3 家境内上市公司兼任独 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-051 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日 上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 27 日 上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-050 湖南机油泵股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东许 仲秋先生部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 许仲秋 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 3,340,000 股 | | 占其所持股份比例 | 8.19% | | 占公司总股本比例 | 1.61% | | 解质时间 | 2023 年 9 月 5 日 | 一、控股股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许 仲秋先生持有本公司股份 40,803,236 股，占公司总股本的 19.61%；累计质 押数量为 21,839,800 股，占其所持有公司股份总额的 53.52%，占公司总股 本的 10.50%。控股股东之一致行动人许文慧女士持有本公司股份 16,132,536 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入为873,926,224.50元，同比增长17.35%[14] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为85,460,932.26元，同比增长78.76%[14] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,585,874.28元，同比增长88.18%[14] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为127,451,998.58元，同比增长475.11%[14] - 2023年上半年基本每股收益为0.41元，同比增长78.26%[14] - 2023年上半年稀释每股收益为0.41元，同比增长78.26%[14] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元，同比增长85.00%[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为5.33%，同比增加2.06个百分点[14] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.84%，同比增加2.02个百分点[14] - 2023年上半年非经常性损益项目金额为8,509,461.95元[15] - 2023年上半年，公司非经常性损益合计为7,875,057.98元[16] - 公司实现营业收入873,926,224.50元，同比增长17.35%[29] - 公司归属于母公司净利润同比增长78.76%[27] - 公司主要产品柴油机机油泵、汽油机机油泵、变速箱泵销售收入同比均有所增长[27] - 原辅材料价格回落，带动采购成本下降，产品毛利率同比提升[27] - 公司研发费用为70,815,060.02元，同比增长18.99%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为127,451,998.58元，同比增长475.11%[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-51,541,184.31元，同比下降230.80%[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-98,501,764.96元，同比下降293.87%[29] - 公司2023年上半年营业收入为721,986,888.12元，同比增长20.35%[68] - 公司2023年上半年营业利润为95,188,486.11元，同比增长84.57%[69] - 公司2023年上半年净利润为85,540,871.40元，同比增长77.16%[69] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.41元，同比增长78.26%[67] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为127,451,998.58元，同比增长475.11%[70] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-51,541,184.31元，同比下降230.80%[71] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-98,501,764.96元，同比下降293.87%[71] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-19,505,610.79元，同比下降117.13%[71] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为162,432,024.80元，同比下降33.20%[71] - 公司2023年上半年研发费用为50,109,173.25元，同比增长31.17%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为125,218,647.12元，同比增长11,261.27%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,911,046.27元，同比下降170.60%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-100,315,795.99元，同比下降328.21%[72] - 期末现金及现金等价物余额为99,423,027.30元，同比下降46.10%[73] - 归属于母公司所有者权益合计为1,593,380,373.43元，同比增长2.14%[74] - 本期综合收益总额为85,460,932.26元，同比增长18.54%[74] - 本期利润分配为-52,016,615.50元，同比下降9.00%[74] - 本期所有者权益内部结转为-726,336.00元，同比下降100.00%[74] - 本期专项储备为0元，同比下降100.00%[74] - 本期其他综合收益结转留存收益为0元，同比下降100.00%[74] - 2023年上半年所有者权益合计为1,485,302,645.31元[79] - 2023年上半年综合收益总额为85,540,871.40元[78] - 2023年上半年利润分配为-52,016,615.50元[78] - 2022年上半年所有者权益合计为1,339,483,124.55元[80] - 2022年上半年综合收益总额为48,273,273.51元[79] - 2022年上半年利润分配为-57,819,544.20元[79] - 公司2023年上半年营业总收入为873,926,224.50元，同比增长17.35%[65] - 2023年上半年净利润为87,280,582.70元，同比增长75.91%[66] - 2023年6月30日总资产为2,365,395,318.02元，较2022年12月31日增长0.82%[64] - 2023年上半年研发费用为70,815,060.02元，同比增长19.00%[65] - 2023年上半年销售费用为19,103,201.92元，同比增长57.68%[65] - 2023年上半年管理费用为37,474,451.42元，同比增长16.11%[65] - 2023年上半年财务费用为6,395,396.14元，同比增长12.62%[65] - 2023年上半年应收账款为480,468,942.32元，同比增长18.65%[64] - 2023年上半年存货为232,449,408.47元，同比下降4.48%[64] - 2023年上半年短期借款为200,196,342.46元，同比下降38.57%[64] - 公司2023年上半年总收入为83,706,311.27元，去年同期为60,739,457.86元[195] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于2023年至2033年到期，总额为83,706,311.27元[195] 行业与市场 - 2023年1-6月，我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[18] - 2023年1-6月，中国品牌乘用车销售598.6万辆，同比增长22.4%，占乘用车销售总量的53.1%，占比同比提高5.9个百分点[18] - 2023年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%，同比提高6.7个百分点[18] - 2023年1-6月，汽车出口实现214万辆，同比增长75.7%[18] 产品与技术 - 公司发动机泵类产品包括柴油机机油泵、汽油机机油泵和冷却水泵，已进入全球众多主流车企和主机厂的供应体系[19] - 公司变速箱油泵产品已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产[19] - 公司电子泵类产品包括汽车电子水泵、电子油泵、新能源汽车电池冷却水泵，应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池[19] - 公司为盛瑞传动配套生产的8AT自动变速箱泵荣获“国家科技进步一等奖”[19] - 公司为三一重工（索特传动）独家开发及配套变速器油泵，实现变速箱泵类产品在工程机械领域的重大进展[19] - 公司电子泵类产品已与多家知名客户建立合作关系，包括丰田汽车、康明斯、佩卡、美国卡特、比亚迪、吉利汽车等[20] - 电机产品涵盖功率从18W-1500W的各品类电机，已形成超低噪音、高效率、高性能电机的批量供货能力[20] - 激光雷达电机产品已成功应用于某全球图像级激光雷达头部厂商，并在电动汽车新势力品牌新车型中量产[20] - 东嘉智能自研自产的适用于L4级智能驾驶所需的智能驾驶执行系统及控制模块已在多个低速封闭半封闭场景数百台级的应用[20] - 公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业，拥有国家级企业技术中心、湖南省车用机油泵工程技术中心等研发体系[21] - 公司获得国家工业和信息化部认定的“制造业单项冠军示范企业”荣誉资质[21] - 公司产品应用领域涵括商用车、乘用车和工程机械，服务于全球众多车企和头部主机厂[22] - 公司在所处行业中不断积累口碑，并树立起了良好的品牌形象，获得行业、客户的认可[23] - 公司技术中心下设长沙研究院，主要从事前沿技术研究、CAE分析、电控系统、电子水泵和无刷电机等领域的研究[23] - 公司已与AVL（李斯特内燃机及测试设备公司）、一汽技术中心、绿传科技、道依茨Deutz等建立合作关系[23] - 公司积极布局新能源，研发电子水泵、电子油泵等共60余项[27] - 公司配套的美国佩卡、比亚迪、智新科技等客户的电动泵类产品相继量产[27] 公司治理与合规 - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[44] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司业务存在竞争的任何业务活动[45] - 公司主要股东承诺将尽量避免或减少与公司之间的关联交易[47] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[49] - 公司无重大关联交易[49][50] - 公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为5300万元人民币[51] - 公司对子公司的担保余额合计为9500万元人民币[51] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为14800万元人民币[51] - 公司担保总额占净资产的比例为9.29%[52] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为5300万元人民币[52] - 公司股份总数从208792798股减少至208066462股，减少726336股[53][54] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，回购注销726336股[54][55] - 公司报告期末限售股数为1089504股[55][56] - 截至报告期末普通股股东总数为22,442户[57] - 前十名股东持股情况：许仲秋持股40,803,236股，占比19.61%；许文慧持股16,132,536股，占比7.75%；全国社保基金六零四组合持股5,526,133股，占比2.66%[57] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，回购注销限制性股票共计726,336股[39] - 公司及下属子公司均不属于重污染行业，生产过程中采取措施减少对环境的污染[41] - 公司荣获国家工业和信息化部“绿色工厂”的荣誉资质[42] 财务报表与会计政策 - 交易性金融资产本期期末数为0元，上年期末数为50,046,358.12元，减少100%，主要系理财产品到期赎回所致[31] - 应收票据本期期末数为157,910,202.69元，上年期末数为95,079,514.94元，增加66.08%，主要系未终止确认的应收票据增加[31] - 应收款项融资本期期末数为73,568,317.88元，上年期末数为139,907,065.64元，减少47.42%，主要系应收票据减少[31] - 长期待摊费用本期期末数为1,551,545.20元，上年期末数为309,777.76元，增加400.86%，主要系租入固定资产改良支出增加[31] - 应付票据本期期末数为75,522,358.76元，上年期末数为42,689,520.56元，增加76.91%，主要系使用票据结算增加[31] - 预收款项本期期末数为57,873.20元，上年期末数为309,972.80元，减少81.33%，主要系预收租金减少[31] - 应交税费本期期末数为4,312,439.75元，上年期末数为8,787,435.21元，减少50.92%，主要系应交企业所得税减少[31] - 合同负债本期期末数为6,875,427.97元，上年期末数为4,708,821.40元，增加46.01%，主要系客户预收款增加[31] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为110,594,690.77元，上年期末数为41,264,480.78元，增加168.01%，主要系一年内到期的长期借款增加[31] - 其他流动负债本期期末数为61,759,744.19元，上年期末数为39,956,078.75元，增加54.57%，主要系