可转债发行 - 公司发行57739.00万元可转债，共5773900张，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 可转债交易与转股 - 可转债于2024年4月29日起在上交所上市交易[4] - “湘泵转债”转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格16.99元/股，目前16.59元/股[5] 赎回条款 - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[6] - 2025年2月24日至3月7日，连续10个交易日收盘价格不低于21.57元/股[3][7] - 未来20个交易日内，若有5个交易日收盘价不低于21.57元/股，将触发有条件赎回条款[3][7] - 公司有权决定是否按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股“湘泵转债”[3][6][7][8] - 触发赎回条款后公司将召开董事会审议是否赎回并披露信息[9] 公告信息 - 公告发布日期为2025年3月8日[10]

可转债信息 - 公司发行57739万元可转债，每张面值100元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] - 转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格16.99元/股，目前16.59元/股[5] 转股情况 - 截至2025年2月28日，累计380382000元“湘泵转债”转股，股数22927688股，占转股前总额11.02%[3][6] - 2025年1 - 2月，179740000元“湘泵转债”转股，股数10833952股[6] - 截至2025年2月28日，未转股“湘泵转债”金额197008000元，占比34.12%[3][6] 股本变动 - 2024年12月31日至2025年2月28日，有限售股533052股不变，无限售股从219603746股增至230437698股[8] - 总股本从220136798股增至230970750股[8] 股东情况 - 控股股东许仲秋及其一致行动人许文慧持股56935772股不变，比例从25.87%降至24.65%[9]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化。公司设 立时主营内燃机机油泵的研发、生产和销售，经过多年业务积累和拓展，公司 目前业务和产品涉及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车相关零部件、汽车 电机、自动化装备和技术服务等多个方面。 在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出高速增长态势，已极大 改变以传统内燃机为动力的汽车产业格局。公司积极拥抱智能化、电动化、网 联化、共享化等汽车新四化需求，打造了"电子控制、电机驱动、先进制造、 高新技术研究、智能装备"五大基础平台，牢牢把握乘用车及商用车行业节能 环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，以实现公司长远可持续发展。经 过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在新 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 1、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议于2025年3月3日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 2 月 26 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 2025 年 3 月 4 日 表决结果：9 票同意，0 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向 不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税）， 募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智 能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 ...

理财投资情况 - 2024年7月15日7000万买收益凭证，2025年1月14日赎回本金收益56万[3] - 2024年7月25日3000万买固定收益凭证，2025年1月22日赎回本金收益31.07万[3] 近12个月数据 - 券商理财投入21000万，收回本金21000万，收益171.36万[5][6] - 银行理财投入6000万，未收回本金[5] - 委托理财投入27000万，收回21000万，收益171.36万，未收回6000万[6] - 单日最高投入24000万，占净资产13.89%[6] - 委托理财累计收益占净利润0.79%[6] 理财额度情况 - 已使用理财额度6000万[6] - 未使用理财额度24000万[6] - 总理财额度3000万[6]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年1月24日召开[3] - 会议通知于2025年1月18日发出[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 选举结果 - 全体董事审议通过选举秦谯先生为公司副董事长的议案[4] - 选举议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为110人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为61,892,522股，占比28.1147%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - A股股东对议案同意票数61,791,818，比例99.8372%[7] - 增选秦谯、佘笑梅为董事得票率超99%[8] - 5%以下股东对相关议案同意比例超90%[9] - 所有议案均获股东大会审议通过[11]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月8日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月24日下午14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年1月24日多个时段，互联网投票时间为9:15至15:00[5] 投票情况 - 出席现场会议投票股东及代理人6名，代表股份57,426,985股，占比26.0862%[8] - 网络投票有效表决股东104人，代表股份4,465,537股，占比2.0285%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等议案》，同意61,791,818股，占比99.8372%[11] 董事增选 - 增选秦谯先生为董事，得票数61,483,506，占比99.3391%[12] - 增选佘笑梅先生为董事，得票数61,495,671，占比99.3588%[13]

可转债与转股 - 公司发行57739万元可转债，计5773900张[11] - 截至2024年12月31日，20064.2万元“湘泵转债”转股[11] - 截至2024年12月31日，累计转股股数12093736股[11] 公司变更 - 转股后公司注册资本由208043062元变为220136798元[11] - 修订后公司章程规定股份总数220136798股[12] - 修订后公司章程规定董事会9名董事，设2名副董事长[13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14时30分召开[3] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [8] - 网络投票互联网投票平台时间9:15 - 15:00 [8] 董事会增选 - 公司拟增选秦谯、佘笑梅为第十一届董事会非独立董事[18] - 秦谯2024年10月公司收购苏州莱特后任职，未持股[21] - 佘笑梅1999年至今就职，持股39000股[21][23]