证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-010 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。 （四）其他股价敏感信息 公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波 ...

证券简称：盛剑环境 证券代码：603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2024 年 2 月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | | | 会议须知： 3 | | --- | --- | --- | | | | 会议议程： 5 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案 | 6 | 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 12 | | 议案 | 7 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 13 | | 议案 | 8 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 14 | | 议案 | 9 关于 2024 | 年度担保额度预计的议案 15 | | 议案 | | 10 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-009 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 30 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603324 | 盛剑环境 | 2024/2/1 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张伟明先生 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上 股份的股东张伟明先生，在 2024 年 1 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议 通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》《上海盛剑环境系统科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》《上海盛剑环境系统科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》等相 关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-002 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议于2024年1月22日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2024年1月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》； 经董事会提名委员会审核，公司董事会解聘张志林先生的副总经理职务，自 本次董事会审议通过之日起生效。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2024- 004）。 表决结果：7票同意 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 募集资金管理办法 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 1 第一条 为了规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海盛剑环境系统科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金（但不包括公司实施股权激励计划募集的资金）。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 一、本次募集资金使用情况说明 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000.00 万元 （含 50,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资 项目的前提下，公司董事会及董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金 到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 1、全球半导 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-003 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十三次会议于2024年1月22日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于2024年1月12日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司实际情况及相关事项 进行逐项自查和论证后，认为公 ...

第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人 会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见、反对决议或 放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下 同）均有同等法律效率和法律约束力。 第五条 投资者认购、持有、受让或其他合法方式持有本次可转债，均视为 其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。 1 第二章 债券持有人的权利与义务 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组 织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及其他规范性文件的规定，并结合 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二四年一月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"或"发 行人"）为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求、扩大公 司经营规模，提升公司的综合竞争力、增强盈利能力，公司考虑自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式募集 资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上 市。 ...