本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 17 日召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2023 年员工持股计划 征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 的有关规定，经决议通过如下事项： 一、审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿 参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于完善公司薪 酬激励机制，提高员工 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-062 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称"盛剑半导体"）。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保 及原有担保的展期或者续保。本次担保额度预计自股东大会审议通过之日起生 效至2023年12月31日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作 的开展，授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相 关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行 审议。 公司于2022年12月28日召开的第二届 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-061 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划第一个行权期自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2021年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分股票期权第 一个行权期的行权有效日期为2022年11月28日（星期一）至2023年9月16日（星 期六）之间的交易日，行权方式为自主行权。截至2023年9月16日，公司本激励 计划第一个行权期无激励对象参与行权。 本次行权股票上市流通时间：本激励计划采用自主行权模式行权，激励 对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期现已届满，未在行权期 内行权的全部股票期权将由公司统一注销。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-060 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"、"本次激励计划"或"本激励计 划"）的规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于 5 名激励对象因 个人原因已从公司离职，不再具备激励对象资格；77 名激励对象因第二个解除 限售期公司层面业绩考核未达标，部分限制性股票不能解除限售，上述已获授但 尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 367,200 | 367,200 | 年 2023 9 | 月 | 15 | 日 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑环境系统科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年股权激励计划回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见书 嘉源(2023)-01-677 敬启者: EUM = == 1 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规和规范性文件以及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励 计划(草案修订稿)》(以下简称 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-059 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易事项概述 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关 联交易的议案》，同意公司全资子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称 "盛剑半导体"）通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄佘坤企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"榄佘坤企管"）及盛剑半导体员工持股平台 A（拟设立）、 盛剑半导体员工持股平台 B（拟设立）（后两者合称"盛剑半导体员工持股平台"， 公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为两家员工持股平台的普 通合伙人及执行事务合伙人）。本次外部投资者榄佘坤企管及盛剑半导体员工持 股平台拟合计对盛剑半导体投资金额为 4,900 万元（对应新增注册资本 1,750 万 元，剩余 3,150 万元计入盛剑半导体 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入4.59亿元，同比增长17.8%[1] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,414.29万元，同比增长30.61%[31] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.60元，同比增长30.43%[31] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为5.08%，同比增加1.03个百分点[31] 主营业务 - 公司主营业务包括洁净室系统集成、半导体设备及配件、湿电子化学品等[1] - 公司在半导体设备及配件、湿电子化学品等领域保持领先优势，未来将持续加大市场开拓力度[1] - 公司在洁净室系统集成业务方面持续优化产品结构，提升毛利率[1] - 公司在新能源、新材料等领域的业务拓展取得进展，为公司未来发展带来新的增长点[1] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，上半年研发费用为0.72亿元，占营业收入的15.7%[1] - 公司持续进行技术研发和创新，在半导体工艺废气治理等领域积累了核心技术和丰富经验[48] - 公司被认定为"上海市企业技术中心"，获得多项行业荣誉[53] 市场开拓 - 公司积极拓展海外市场，上半年海外收入占比达到30.1%[1] - 公司在集成电路、半导体显示等半导体行业重点客户、重点项目业务拓展成效显著[49] - 公司新增订单171,073.31万元（含税，含已中标未签合同），已达去年全年新签订单总额的107.95%[49] 成本管控 - 公司加强内部管理，持续优化成本费用结构，上半年期间费用率同比下降1.5个百分点[1] - 公司产品废气治理系统的主要成本构成包括设备及材料和安装劳务[82] - 设备、钢材、氟涂料等原材料采购价格的波动直接影响单位成本[82] 财务状况 - 公司保持良好的财务状况，上半年经营活动产生的现金流量净额为0.91亿元[1] - 公司2023年6月30日的货币资金为2.78亿元[146] - 公司2023年6月30日的应收账款为13.35亿元[146] - 公司2023年6月30日的短期借款为2.99亿元[146] 未来发展 - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大技术创新和市场开拓力度，提升整体竞争力[1] - 公司拟在上海嘉定工业区、合肥新站高新技术产业开发区、孝感高新区投资建设多个项目[77][78][79] - 公司可能面临下游半导体行业投资波动风险、新项目建设进度不达预期风险、原材料价格波动风险[81] 股权激励及股东权益 - 公司于2022年9月21日召开董事会审议通过了第一期员工持股计划相关事项[87][88][89][90] - 公司于2022年11月1日召开董事会审议通过了2021年股权激励计划相关事项[91] - 公司部分高管持有限制性股票和股票期权[143][144] - 公司部分高管因个人资金需求进行了减持[142] 环境保护 - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，严格执行环保法规，未发生环境违法行为[99][100] - 公司通过废气治理、绿色工厂建设等措施持续推进节能减排[102] 承诺及约束措施 - 公司股票上市后三年内如果出现连续20个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将采取稳定股价的具体措施[4] - 公司承诺如违反稳定股价预案的相关措施，将采取相应的约束措施[4] - 公司控股股东、实际控制人及其他相关方严格履行了相关承诺事项[104] 会计政策 - 公司依据相关会计准则制定了具体的会计政策和会计估计[177] - 公司采用人民币为记账本位币[181] - 公司对同一控制下和非同一控制下的企业合并采用不同的会计处理方法[182] - 公司采用预期信用损失模型对相关金融资产计提减值准备[196]

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于2023年8月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2023年8月13日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-053 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。 公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司 会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-057 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sjhj@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-055 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）等相关规定，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价 ...