登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月05日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月05日9:15 至15:00的任意时间。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-104 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月2 ...

金融服务协议更新 - 公司与关联方国能财务重新签订为期三年的《金融服务协议》以应对“十四五”期间基建项目增加、融资需求增大的情况[1] - 新协议约定国能财务向公司及控股子公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额上限为200亿元[1] - 新协议约定国能财务吸收公司及控股子公司的存款每日余额上限为40亿元[1] - 公司每半年公布一次《风险评估报告》并认为目前与国能财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[1] 关联交易目的与影响 - 与国能财务的关联交易旨在优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险[2] - 该交易为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道[2] - 本年年初至披露日公司与控股股东累计已发生的各类关联交易总金额约为62.57亿元[3] 2026年关联交易预计与审议 - 公司预计2026年度存、贷款关联交易符合正常生产经营需要有利于生产经营活动正常开展[4] - 独立董事认为上述关联交易遵循一般商业原则价格公允不会损害公司及股东特别是中小股东的利益[4] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合相关法规要求不存在损害公司及股东利益的情况[6] 续聘财务审计机构 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务审计机构审计费用为140万元与2024年度一致[12][20] - 中兴华所2024年度收入总额为203,338.19万元其中审计业务收入154,719.65万元证券业务收入33,220.05万元[13] - 中兴华所2024年为169家上市公司提供年报审计服务审计收费总额22,208.86万元[13] - 公司董事会审计与风险委员会认为中兴华所具备资质与能力能够确保审计工作的独立性、客观性和连续性[20] 变更内部控制审计机构 - 公司拟变更内部控制审计机构聘请中审亚太会计师事务所为2025年度内控审计机构审计费用为37万元[27][38] - 变更原因为与原审计机构致同所的合同期限届满通过公开询价采购确定[27] - 2025年内控审计费用较2024年度的30.825万元上涨6.175万元涨幅为20.03%[38][40] - 中审亚太所2024年经审计总收入为70,397.66万元其中证券业务收入30,108.98万元[31] 2025年第四次临时股东会议案 - 股东会拟审议将部分募投项目节余募集资金约3,407.77万元及预计不超过70万元的现金管理收益和利息收入永久补充流动资金[52] - 股东会拟审议公司2026年日常关联交易预计总额为1,036,805万元[53] - 股东会拟审议2026年存、贷款关联交易预计情况包括存款限额40亿元及贷款等业务限额200亿元[53] - 股东会拟审议续聘财务审计机构及变更内控审计机构的相关议案[53][54] - 关联股东国家能源投资集团有限责任公司需在相关关联交易议案上回避表决[49] 2025年11月发电量情况 - 公司2025年11月完成发电量25.79亿千瓦时同比降低17.88%[60] - 其中火电发电量同比降低21.27%水电发电量同比增长268.01%新能源发电量同比降低14.04%[60] - 公司2025年1-11月累计完成发电量320.60亿千瓦时同比降低11.19%[61] - 累计发电量中火电同比降低13.48%水电同比增长18.97%新能源同比增长1.18%[61]

公司治理制度更新 - 公司于2025年11月24日召开董事会，审议通过新增及修订内部管理制度的议案，旨在进一步规范公司运作和完善治理结构 [1] - 新增制度为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任管理制度》，并对部分现有制度进行修订 [1] - 经修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》的修订尚需提交公司股东大会审议 [3] 续聘审计机构 - 公司董事会于2025年11月24日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构 [5] - 中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元 [7] - 中汇会计师事务所2024年共承办205家上市公司年报审计，其中与公司同行业的上市公司审计客户有17家 [7][8] - 2025年度审计费用最高不超过90万元，其中财报审计收费不超过70万元，内控审计收费不超过20万元，较上年变化未超过20% [14] 审计机构基本情况 - 中汇会计师事务所上年度末（2024年12月31日）有合伙人116人，注册会计师694人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人 [7] - 项目合伙人胡琳波自2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过3家上市公司审计报告 [10] - 签字注册会计师余丽自2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过2家上市公司审计报告 [11] - 项目质量控制复核人黄婵娟自2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过8家上市公司审计报告 [11] 董事会审议程序 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名 [21] - 董事会审计委员会认为中汇所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，续聘计划不存在损害公司及股东权益的情形 [15][24] - 续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效 [17]

委托理财计划 - 公司计划2026年度使用不超过人民币30亿元的阶段性闲置自有资金开展委托理财 [3][4] - 委托理财旨在提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，资金来源合法合规 [3][5] - 理财品种为安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括风险等级R2及以下的理财产品、结构性存款、国债逆回购等 [2][4] - 理财期限自股东会审议通过之日起12个月内，资金可在额度内循环使用 [3][4] - 该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [3][7][11][13] 银行授信与担保安排 - 公司及子公司、孙公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度 [18] - 公司计划为全资子公司山西尚太、香港尚太及全资孙公司马来西亚尚太提供担保，担保总额不超过人民币50亿元 [17][20] - 授信将用于贸易融资、流动资金贷款、项目固贷等多种融资事项，以满足扩充产能及日常经营资金需求 [18] - 截至公告日，公司对子公司及孙公司的实际已发生担保金额为人民币61,791.30万元，占2024年末经审计母公司净资产的13.45% [17][32] - 本次预计担保额度占最近一期经审计净资产的79.81%，占最近一期经审计总资产的53.97% [32] - 控股股东、实际控制人及其配偶、子女拟为公司及子公司提供无偿担保，公司无需支付担保费用及提供反担保 [20][26] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告和内部控制的审计机构 [35] - 本期审计费用拟定为人民币135万元，其中年报审计费用95万元，内部控制审计费用40万元 [44] - 中汇会计师事务所2024年度经审计的收入总额为101,434万元，其中证券业务收入为45,625万元 [36] - 该续聘议案已获董事会、监事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议 [35][44][45][47]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [17][47] - 公司注册资本由66,670,000元增加至80,004,000元 [47] - 公司增加经营范围，并对《公司章程》进行相应修订 [47] - 此次变更需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17][19][47][49] 内部制度全面修订 - 公司制定及修订共29项内部管理制度，涵盖公司治理、信息披露、内部控制等多个方面 [50][51][52][53] - 制度修订包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》等名称调整 [50] - 新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《反舞弊与举报管理制度》等制度 [53] - 部分子议案需提交股东大会审议 [56] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2][11][20][57] - 上会会计师事务所2024年度经审计收入总额为6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元 [6] - 2025年度审计费用定为120万元，与2024年度持平，其中财报审计费用100万元，内控审计费用20万元 [10] - 续聘议案已获董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [12][20][22][57][60] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会 [26][28][61] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [28] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [35] - 股东大会将审议包括变更公司治理结构、续聘会计师事务所在内的多项议案 [28][29]

公司股份回购进展 - 公司于2025年5月20日通过股份回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过23元/股，回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，实施期限为12个月 [5] - 因实施2024年年度权益分派，回购股份价格上限由23.00元/股调整为22.95元/股，按金额上限测算预计回购约2,178,649股（占总股本0.82%），按下限测算预计回购约1,307,189股（占总股本0.49%）[6] - 本报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,859,700股，占总股本0.70%，最高成交价17.10元/股，最低成交价15.90元/股，支付总金额30,995,360元（不含交易费用）[7] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户股份数量共计2,249,700股（含2022年回购的390,000股），占总股本0.84% [7] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由致同会计师事务所变更为广东司农会计师事务所，原因为致同所已连续服务多年且服务期限届满，变更旨在提升审计工作的独立性和客观性 [12][20][33] - 拟聘任的广东司农会计师事务所成立于2020年11月25日，截至2024年底有从业人员346人、注册会计师148人，2024年收入总额为122.5349百万元，其中证券业务收入66.1961百万元，上市公司审计客户36家 [23][24] - 2025年度审计费用确定为230万元（含税），其中内部控制审计费用40万元，同比变动未超过20% [31] - 该聘任议案已获董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [12][37][38] 公司融资安排 - 董事会同意为满足生产经营流动资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过1亿元的授信额度，用于流动资金贷款 [14] - 实际融资金额将在授信额度内，具体金额、期限、担保等内容以实际签订合同为准，并授权公司法定代表人签署相关文件 [14] 公司治理与会议安排 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月28日召开，审议通过了2025年第三季度报告、聘任会计师事务所等议案 [9][10] - 定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议聘任会计师事务所等事项，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [16][43][44]

公司治理与会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开 应参与表决董事11人 实际参与表决董事11人 会议合法有效 [26] - 董事会审议通过三项议案 包括《公司2025年第三季度报告》、《关于变更会计师事务所的议案》以及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 三项议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权 [27][30][32] - 公司定于2025年11月20日14点30分在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [10][11] - 股东会股权登记日为2025年11月18日 会议将审议变更会计师事务所等议案 其中议案1将对中小投资者单独计票 [14][18] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月13日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [36][37] - 业绩说明会出席人员包括董事长黄国斌、总会计师王勇、董事会秘书冷雪及独立董事喻景忠 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [37][38] 会计师事务所变更 - 公司拟变更会计师事务所 原聘任机构信永中和已完成2024年度审计工作且聘期届满 拟新任机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 变更原因系综合考虑公司经营发展及审计服务需求 并经履行公开招标程序 [42][50] - 天健会计师事务所2024年经审计的业务收入总额为29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 2024年上市公司审计客户756家 审计收费总额7.35亿元 [43] - 本次审计服务费用预计总额为172万元人民币（含税） 其中财务审计费用139万元 内部控制审计费用33万元 较上一期审计费用212万元同比下降18.87% [30][48] - 变更会计师事务所议案已获董事会审计委员会及董事会审议通过 尚需提交公司股东会审议批准 [52][53][54]

2025年第三季度经营业绩 - 2025年第三季度轮胎销量同比增长7.78% [10] - 2025年第三季度销售收入同比增长14.39% [10] - 第三季度轮胎产品单条价格环比增长3.12%，同比增长6.14% [11] - 第三季度四项主要原材料综合采购成本环比降低7.43%，同比降低8.51% [11] 续聘会计师事务所 - 拟续聘普华永道中天会计师事务所担任2025年度审计机构 [13] - 普华永道中天2024年度收入总额为人民币63.19亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元 [14] - 2024年度公司审计费用为人民币311万元，2025年度审计费用拟控制在人民币350万元之内 [21] - 续聘会计师事务所议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [21] 2025年第三次临时股东会安排 - 会议股权登记日为2025年10月27日收市后 [2] - 会议现场登记时间为2025年11月11日8点至17点，地点为公司会议室 [6] - 股东可委托代理人出席会议和表决，需提交授权委托书 [8][9]

中珠医疗控股股份有限公司董事会补选 - 公司将于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议补选第十届董事会非独立董事的议案 [2][23] - 股东广州云鹰资本管理有限公司（持股5.36%）与股东黄鹏斌先生（持股5.22%）合计持有公司10.58%股份，联合提名刘会平先生为董事候选人 [21][26] - 刘会平先生现任公司副总裁，未持有公司股份，其任职资格已经董事会提名委员会审查通过 [27][30] 福建福日电子股份有限公司会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由希格玛会计师事务所变更为华兴会计师事务所，年度审计费用合计135万元（其中年报审计85万元，内控审计50万元） [32][43] - 华兴会计师事务所2024年收入总额为3.7亿元，拥有346名注册会计师，为91家上市公司提供审计服务 [34] - 变更原因为综合考虑业务情况和审计需求，经招标程序选定，前任会计师事务所对变更无异议 [32][45][46] 福建福日电子股份有限公司2026年度担保授权 - 公司计划为所属公司提供总额不超过74.45亿元的担保授权额度，其中对资产负债率超过70%的所属公司担保额度不超过67.95亿元 [68][70] - 该授权旨在提高融资时效和管理效率，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [68][70] - 截至公告日，公司对子公司提供的担保总额为37.93亿元，占2024年度经审计净资产的228.97% [73]

公司业务转型 - 公司已关停造纸业务板块子公司并进行清算 导致多项财务指标发生重大变动 [5][7][13][14] - 公司目前正聚焦发展数据中心业务 该业务收入增加是报告期营业利润同比增长的主要原因 [14][16] - 因造纸业务终止 公司2025年第三季度营业收入比上年同期大幅减少63.03% 营业成本减少75.22% [13][14] 第三季度主要财务数据变动 - 货币资金较年初减少42.75% 主要原因为支付造纸板块子公司关停的职工安置款 [5] - 合同负债较年初大幅增加1261.27% 主要原因为造纸板块子公司处置存货预收款增加 [9] - 短期借款较年初减少33.23% 应付账款较年初减少43.03% 主要系公司归还借款及集中支付供应商货款 [7] - 租赁负债较年初减少98.28% 主要系融资租赁款到期归还 [11] - 经营活动现金流量净额同比增加 主要因造纸业务关停后采购商品接受劳务支付的现金减少 [17] - 投资活动现金流量净额同比增加 主要因购建长期资产支付的现金减少 [17] - 筹资活动现金流量净额同比减少 主要因偿还债务支付的现金增加 [17] 公司治理与重要事项 - 公司董事会审议通过2025年第三季度报告及2025年重大风险清单 [20][22][23] - 公司拟变更2025年度审计机构 由中兴华会计师事务所变更为天职国际会计师事务所 审计费用为61万元 较上期减少16万元 [24][32][41] - 公司计划使用公积金合计约14.58亿元弥补母公司累计亏损 弥补后母公司未分配利润将为零 [51][52][53] - 公司总法律顾问、首席合规官张蕾女士因工作原因辞职 不再担任任何职务 [77] - 公司将于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会 审议变更会计师事务所及使用公积金弥补亏损等议案 [58][66]