登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、 ...

2025年第三季度经营业绩 - 2025年第三季度轮胎销量同比增长7.78% [10] - 2025年第三季度销售收入同比增长14.39% [10] - 第三季度轮胎产品单条价格环比增长3.12%，同比增长6.14% [11] - 第三季度四项主要原材料综合采购成本环比降低7.43%，同比降低8.51% [11] 续聘会计师事务所 - 拟续聘普华永道中天会计师事务所担任2025年度审计机构 [13] - 普华永道中天2024年度收入总额为人民币63.19亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元 [14] - 2024年度公司审计费用为人民币311万元，2025年度审计费用拟控制在人民币350万元之内 [21] - 续聘会计师事务所议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [21] 2025年第三次临时股东会安排 - 会议股权登记日为2025年10月27日收市后 [2] - 会议现场登记时间为2025年11月11日8点至17点，地点为公司会议室 [6] - 股东可委托代理人出席会议和表决，需提交授权委托书 [8][9]

中珠医疗控股股份有限公司董事会补选 - 公司将于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议补选第十届董事会非独立董事的议案 [2][23] - 股东广州云鹰资本管理有限公司（持股5.36%）与股东黄鹏斌先生（持股5.22%）合计持有公司10.58%股份，联合提名刘会平先生为董事候选人 [21][26] - 刘会平先生现任公司副总裁，未持有公司股份，其任职资格已经董事会提名委员会审查通过 [27][30] 福建福日电子股份有限公司会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由希格玛会计师事务所变更为华兴会计师事务所，年度审计费用合计135万元（其中年报审计85万元，内控审计50万元） [32][43] - 华兴会计师事务所2024年收入总额为3.7亿元，拥有346名注册会计师，为91家上市公司提供审计服务 [34] - 变更原因为综合考虑业务情况和审计需求，经招标程序选定，前任会计师事务所对变更无异议 [32][45][46] 福建福日电子股份有限公司2026年度担保授权 - 公司计划为所属公司提供总额不超过74.45亿元的担保授权额度，其中对资产负债率超过70%的所属公司担保额度不超过67.95亿元 [68][70] - 该授权旨在提高融资时效和管理效率，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [68][70] - 截至公告日，公司对子公司提供的担保总额为37.93亿元，占2024年度经审计净资产的228.97% [73]

公司业务转型 - 公司已关停造纸业务板块子公司并进行清算 导致多项财务指标发生重大变动 [5][7][13][14] - 公司目前正聚焦发展数据中心业务 该业务收入增加是报告期营业利润同比增长的主要原因 [14][16] - 因造纸业务终止 公司2025年第三季度营业收入比上年同期大幅减少63.03% 营业成本减少75.22% [13][14] 第三季度主要财务数据变动 - 货币资金较年初减少42.75% 主要原因为支付造纸板块子公司关停的职工安置款 [5] - 合同负债较年初大幅增加1261.27% 主要原因为造纸板块子公司处置存货预收款增加 [9] - 短期借款较年初减少33.23% 应付账款较年初减少43.03% 主要系公司归还借款及集中支付供应商货款 [7] - 租赁负债较年初减少98.28% 主要系融资租赁款到期归还 [11] - 经营活动现金流量净额同比增加 主要因造纸业务关停后采购商品接受劳务支付的现金减少 [17] - 投资活动现金流量净额同比增加 主要因购建长期资产支付的现金减少 [17] - 筹资活动现金流量净额同比减少 主要因偿还债务支付的现金增加 [17] 公司治理与重要事项 - 公司董事会审议通过2025年第三季度报告及2025年重大风险清单 [20][22][23] - 公司拟变更2025年度审计机构 由中兴华会计师事务所变更为天职国际会计师事务所 审计费用为61万元 较上期减少16万元 [24][32][41] - 公司计划使用公积金合计约14.58亿元弥补母公司累计亏损 弥补后母公司未分配利润将为零 [51][52][53] - 公司总法律顾问、首席合规官张蕾女士因工作原因辞职 不再担任任何职务 [77] - 公司将于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会 审议变更会计师事务所及使用公积金弥补亏损等议案 [58][66]

董事会决议 - 第十届董事会第四十三次会议于2025年9月25日召开 全体9名董事参与表决 审议通过三项议案 [1] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 需提交临时股东会审议 [1][2] - 为控股子公司内蒙古茂业集团提供最高1亿元人民币连带责任保证担保 担保期限为债务到期后3年 [3][4][35] - 决定于2025年10月14日召开第一次临时股东会 审议相关议案 [5][6] 股东会安排 - 临时股东会定于2025年10月14日14:30在成都公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [8][9] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [9] - 需审议续聘会计师事务所议案 该议案对中小投资者实行单独计票 [10] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会 登记时间为2025年10月10日至11日9:00-17:00 [14][17] 审计机构信息 - 拟续聘信永中和会计师事务所 其2024年收入总额40.54亿元 其中证券业务收入9.76亿元 [23] - 该所2024年审计上市公司383家 审计收费总额4.71亿元 同行业上市公司审计客户11家 [23] - 项目合伙人武丽波从事上市公司审计15年 质量复核合伙人梁建勋从业25年 [26] - 审计费用将根据工作量及行业特点协商确定 续聘事项需经股东会批准生效 [28][31] 担保事项详情 - 内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请1亿元流动资金贷款 期限不超过1年 [35] - 抵押物包括三处商业房产 总建筑面积40,064.84平方米 位于呼和浩特市核心商圈 [35] - 公司为持股85%的控股子公司提供担保 其他股东因不参与经营未按比例提供担保 [36][38] - 截至公告日 公司对控股子公司担保总额13.1亿元 占最近一期审计净资产的18.78% [39]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使，并对公司章程及相关议事规则进行全面修订 [13][54][55] - 本次调整涉及修订股东会规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项公司治理文件，所有议案均获董事会全票通过 [16][19][24] - 公司计划于2025年9月19日召开临时股东会对这些变更进行审议，其中三项提案需以特别决议通过（三分之二以上表决权同意） [57][64] 会计师事务所变更 - 公司决定更换2025年度审计机构，由信永中和变更为立信会计师事务所，变更原因为综合考虑业务发展情况和整体审计需要 [40][45] - 立信会计师事务所2024年业务收入达47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [41] - 本次变更已获得董事会审计委员会和董事会全票通过，尚需提交股东会审议批准 [47][48] 半年度报告及会议情况 - 公司2025年半年度报告已获董事会和监事会全票通过，监事会确认报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [8][52][53] - 公司决定不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本 [3] - 第九届董事会第六次会议应到董事5人，实到5人，所有议案均获得全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [9][11][14] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月19日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为9月12日 [60][63] - 会议将审议包括变更会计师事务所、修订公司章程等在内的多项议案，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [71][75][76] - 现场会议地点设在广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室 [64]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过《公司章程》修订案，取消监事会设置，将其职能转移至董事会审计委员会，相关议事规则同步废止 [12] - 公司同步修订12项核心治理制度，包括内部控制、内部审计、信息披露、关联交易管理等制度，以符合新《公司法》及监管最新要求 [12][14][15] - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][13][16] 会计师事务所变更 - 拟将审计机构由中兴财光华变更为尤尼泰振青会计师事务所，2025年度审计费用为120万元（财报审计100万元+内控审计20万元），与上年持平 [33][43] - 新审计机构具备证券从业资质，2024年收入总额1.20亿元，其中证券业务收入877.47万元，为15家上市公司提供审计服务 [35][36] - 变更原因系综合考量业务发展与审计需求，已与前后任机构沟通无异议，获董事会、监事会全票通过 [33][44][45][47][48] 定期报告及会议安排 - 2025年半年度报告已获董事会、监事会审议通过，报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [11][23][24] - 计划于2025年9月16日召开临时股东大会，审议《公司章程》修订、会计师事务所选聘等16项议案，股权登记日为9月11日 [18][54][56][61] - 股东大会采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，投票代码362175 [55][66][72]

募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额为5.60亿元，发行2740万股，每股发行价21.75元[1] - 2025年上半年投入募集资金411.39万元，累计投入5.85亿元，期末余额513.16万元（含理财收益及利息收入）[2] - 募集资金专户存储于招商银行、民生银行、光大银行等机构，并签订三方监管协议[3][4][5] 利润分配方案 - 拟以总股本1.45亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金2170.67万元[15][18] - 分配金额占2025年上半年母公司净利润的68.89%，基于合并报表可供分配利润7.67亿元[17] - 分配方案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[16] 越南生产基地投资 - 拟在越南胡志明投资不超过2050万美元建设生产基地，资金来源于自有及自筹资金[24][28] - 项目旨在提升海外供应能力、优化全球产能布局、规避贸易壁垒并增强供应链韧性[27][29] - 目前越南生产基地为租赁模式，自建将解决产能瓶颈及租约稳定性风险[30] 审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年承担518家上市公司审计业务[33][36] - 容诚注册会计师共1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告[35] - 审计收费将根据业务规模、行业复杂度及工作量确定[44] 股票期权注销 - 注销第三个行权期未行权的股票期权5.10万份，涉及9名激励对象，占总股本0.035%[52][65] - 注销原因为行权期内未行权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[52][65] - 注销不影响公司股本结构及控股股东稳定性[66] 境外子公司担保 - 为印尼孙公司提供400万元最高额保证担保，该公司注册资本200亿印尼盾，从事电子零部件贸易[73][74] - 为越南孙公司提供600万元担保，其资产负债率达85.80%，需提交股东会审议[82][83] - 担保对象均为全资孙公司，风险可控，无逾期或违规担保记录[77][78][86]

公司治理调整 - 拟变更注册地址由北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座22层2205变更为北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层1单元2202-2号 [14] - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止监事会议事规则 [14] - 系统性修订公司章程 涉及股东大会表述统一改为股东会 删除监事及监事会相关条款 调整条款引用序号 [15] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 审计服务费总额30万元 其中财务报表审计24万元 内部控制审计6万元 [7][9] - 天健所2024年业务收入总额29.69亿元 证券业务收入14.65亿元 审计客户家数756家 审计收费总额7.35亿元 [8] - 天健所近三年受行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 67名从业人员受行政处罚12人次 [8] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月15日上午10:00在北京海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室召开 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] - 股东需提前30分钟签到并出示身份证明文件 会议开始后进场者无法参与现场投票表决 [1][3] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、咨询权和表决权 发言需提前登记 时间不超过5分钟 主题须围绕会议议题 [2] - 表决采用记名方式 每股份享有一票表决权 未填、错填或字迹无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 会议期间禁止随意走动、录音录像拍照 手机需调至静音状态 干扰会议行为将被制止 [3] 议案审议程序 - 推举两名股东代表参与计票监票 律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票工作 [3][7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 表决结果汇总后发布股东大会决议公告 [3] - 议案包含10项内容 涵盖续聘审计机构、章程修订、议事规则更新及管理制度调整等方面 [7]