公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使，并对公司章程及相关议事规则进行全面修订 [13][54][55] - 本次调整涉及修订股东会规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项公司治理文件，所有议案均获董事会全票通过 [16][19][24] - 公司计划于2025年9月19日召开临时股东会对这些变更进行审议，其中三项提案需以特别决议通过（三分之二以上表决权同意） [57][64] 会计师事务所变更 - 公司决定更换2025年度审计机构，由信永中和变更为立信会计师事务所，变更原因为综合考虑业务发展情况和整体审计需要 [40][45] - 立信会计师事务所2024年业务收入达47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [41] - 本次变更已获得董事会审计委员会和董事会全票通过，尚需提交股东会审议批准 [47][48] 半年度报告及会议情况 - 公司2025年半年度报告已获董事会和监事会全票通过，监事会确认报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [8][52][53] - 公司决定不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本 [3] - 第九届董事会第六次会议应到董事5人，实到5人，所有议案均获得全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [9][11][14] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月19日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为9月12日 [60][63] - 会议将审议包括变更会计师事务所、修订公司章程等在内的多项议案，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [71][75][76] - 现场会议地点设在广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室 [64]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过《公司章程》修订案，取消监事会设置，将其职能转移至董事会审计委员会，相关议事规则同步废止 [12] - 公司同步修订12项核心治理制度，包括内部控制、内部审计、信息披露、关联交易管理等制度，以符合新《公司法》及监管最新要求 [12][14][15] - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][13][16] 会计师事务所变更 - 拟将审计机构由中兴财光华变更为尤尼泰振青会计师事务所，2025年度审计费用为120万元（财报审计100万元+内控审计20万元），与上年持平 [33][43] - 新审计机构具备证券从业资质，2024年收入总额1.20亿元，其中证券业务收入877.47万元，为15家上市公司提供审计服务 [35][36] - 变更原因系综合考量业务发展与审计需求，已与前后任机构沟通无异议，获董事会、监事会全票通过 [33][44][45][47][48] 定期报告及会议安排 - 2025年半年度报告已获董事会、监事会审议通过，报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [11][23][24] - 计划于2025年9月16日召开临时股东大会，审议《公司章程》修订、会计师事务所选聘等16项议案，股权登记日为9月11日 [18][54][56][61] - 股东大会采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，投票代码362175 [55][66][72]

募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额为5.60亿元，发行2740万股，每股发行价21.75元[1] - 2025年上半年投入募集资金411.39万元，累计投入5.85亿元，期末余额513.16万元（含理财收益及利息收入）[2] - 募集资金专户存储于招商银行、民生银行、光大银行等机构，并签订三方监管协议[3][4][5] 利润分配方案 - 拟以总股本1.45亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金2170.67万元[15][18] - 分配金额占2025年上半年母公司净利润的68.89%，基于合并报表可供分配利润7.67亿元[17] - 分配方案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[16] 越南生产基地投资 - 拟在越南胡志明投资不超过2050万美元建设生产基地，资金来源于自有及自筹资金[24][28] - 项目旨在提升海外供应能力、优化全球产能布局、规避贸易壁垒并增强供应链韧性[27][29] - 目前越南生产基地为租赁模式，自建将解决产能瓶颈及租约稳定性风险[30] 审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年承担518家上市公司审计业务[33][36] - 容诚注册会计师共1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告[35] - 审计收费将根据业务规模、行业复杂度及工作量确定[44] 股票期权注销 - 注销第三个行权期未行权的股票期权5.10万份，涉及9名激励对象，占总股本0.035%[52][65] - 注销原因为行权期内未行权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[52][65] - 注销不影响公司股本结构及控股股东稳定性[66] 境外子公司担保 - 为印尼孙公司提供400万元最高额保证担保，该公司注册资本200亿印尼盾，从事电子零部件贸易[73][74] - 为越南孙公司提供600万元担保，其资产负债率达85.80%，需提交股东会审议[82][83] - 担保对象均为全资孙公司，风险可控，无逾期或违规担保记录[77][78][86]

公司治理调整 - 拟变更注册地址由北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座22层2205变更为北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层1单元2202-2号 [14] - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止监事会议事规则 [14] - 系统性修订公司章程 涉及股东大会表述统一改为股东会 删除监事及监事会相关条款 调整条款引用序号 [15] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 审计服务费总额30万元 其中财务报表审计24万元 内部控制审计6万元 [7][9] - 天健所2024年业务收入总额29.69亿元 证券业务收入14.65亿元 审计客户家数756家 审计收费总额7.35亿元 [8] - 天健所近三年受行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 67名从业人员受行政处罚12人次 [8] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月15日上午10:00在北京海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室召开 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] - 股东需提前30分钟签到并出示身份证明文件 会议开始后进场者无法参与现场投票表决 [1][3] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、咨询权和表决权 发言需提前登记 时间不超过5分钟 主题须围绕会议议题 [2] - 表决采用记名方式 每股份享有一票表决权 未填、错填或字迹无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 会议期间禁止随意走动、录音录像拍照 手机需调至静音状态 干扰会议行为将被制止 [3] 议案审议程序 - 推举两名股东代表参与计票监票 律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票工作 [3][7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 表决结果汇总后发布股东大会决议公告 [3] - 议案包含10项内容 涵盖续聘审计机构、章程修订、议事规则更新及管理制度调整等方面 [7]

核心观点 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 该事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会批准 [1] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 注册地址为上海市 首席合伙人为朱建弟先生 [1] - 立信是国际会计网络BDO成员所 具有H股审计资格 并向美国PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 从业人员总数10,021名 签署证券审计报告注册会计师743名 [2] - 截至2024年末 立信提取职业风险基金1.71亿元 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元 [2] - 近三年立信受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 [5] 项目团队信息 - 项目合伙人张昕2003年执业 2001年开始上市公司审计 2024年在本所执业 2023年为公司提供审计服务 [5] - 签字注册会计师宋闪闪2021年执业 2015年开始上市公司审计 2024年在本所执业 2024年为公司提供审计服务 [5] - 质量控制复核人罗丹2014年执业 2011年开始上市公司审计 2014年在本所执业 2024年为公司提供审计服务 [5] - 审计团队不存在违反职业道德守则情形 过去三年无不良记录 [5] 审计费用情况 - 2024年度审计收费70万元 其中内控审计收费5万元 [6] - 2025年度审计收费将参考公司业务规模 行业特性和会计处理复杂程度等因素拟定 [6] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会认为立信具备专业胜任能力 投资者保护能力和独立性 同意提交董事会审议 [7] - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月26日审议通过续聘议案 [7] - 续聘事项需提交股东大会审议 自股东大会通过之日起生效 [7]

公司治理与董事会决议 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年7月31日召开，3名监事全票通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》[2][3][5] - 董事会第十七次会议审议通过补选独立董事董秋红为提名委员会主任委员及战略委员会委员，两项议案均获8票同意（88.89%），1票弃权（理由为"没有独董经验"）[22][24][25][27] - 公司内部组织机构优化调整为10个职能部门，包括战略发展部、信息管理中心等，议案获董事会全票通过[28] 融资与担保事项 - 全资子公司国发医药拟向邮储银行申请2,000万元3年期融资，公司以账面净值4,791.85万元不动产及土地使用权提供抵押担保，并承担连带责任保证[29][38][40] - 担保议案获董事会8票同意（88.89%），1票弃权（理由为"上市公司自身有资金，担保融资增加财务风险"）[30][31] - 本次担保后公司对外担保总额达2,000万元，占2024年经审计净资产的2.58%、总资产的2.07%[44] 审计机构聘任 - 公司聘请上会会计师事务所为2025年度定向增发A股的专项审计机构，其2024年审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元，服务72家上市公司[8][9][32] - 审计团队由合伙人刘曙萍（20年IPO经验）、签字注册会计师吴昊（7年审计经验）及质量控制复核人胡晓雨组成[13][14][15] - 上会所近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次，19名从业人员受处罚2次[12] 定向增发相关安排 - 公司2024年股东大会已授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次审计机构聘任无需再提交股东大会审议[20][33] - 专项审计服务内容包括出具《2024年度审计报告》《验资报告》等，聘期至定向增发完成日止[17][32]

公司治理决策 - 迪瑞医疗科技股份有限公司拟续聘大信会计师事务所作为2025年度财务报告及内部控制审计机构 聘期一年 审计费用由董事会授权管理层协商确定[1] - 该续聘议案已通过第六届董事会第二次临时会议和监事会第二次临时会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准生效[5] 审计机构资质概况 - 大信会计师事务所成立于1985年 2012年转制为特殊普通合伙制 拥有39年证券业务从业经验 是全国首批获得H股审计资格的机构[2] - 截至2024年底 大信拥有从业人员3945人 其中合伙人175人 注册会计师1031人 超过500名注册会计师具备证券审计报告签署资格[2] - 2024年度业务总收入15.75亿元 其中审计业务收入13.78亿元 证券业务收入4.05亿元 为超过10,000家企业提供服务[3] 审计业务专项数据 - 2024年承接221家上市公司年报审计业务（含H股） 客户平均资产规模195.44亿元 审计收费总额2.82亿元[3] - 审计客户主要集中在制造业 信息传输/软件/信息技术服务业 电力/热力/燃气及水生产供应业 科学研究和技术服务业[3] - 职业风险保障体系完善 累计职业保险赔偿限额与职业风险基金合计超过2亿元 近三年民事赔偿案件均已履行完毕[3] 项目团队配置 - 审计项目由合伙人蔡金良（2008年注册 2012年开始上市公司审计）担任项目合伙人 符海岗（2020年注册）担任签字注册会计师[4] - 质量控制复核人李洪自1997年加入大信 拥有28年从业经验 项目团队均符合独立性要求[4] 审议程序流程 - 董事会审计委员会于2025年7月17日第十一次会议先行审议通过续聘议案[5] - 2025年7月21日董事会及监事会临时会议正式批准议案 审计费用定价将基于专业责任程度 技术人员等级及工作时间等因素综合确定[5]

交易概述 - 公司拟收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目，产权对价为21,500万元，建筑面积21,759㎡，单价9,880元/㎡ [2][3] - 交易已通过董事会审议，无需提交股东大会批准 [3] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 交易标的 - 标的资产为17层办公写字楼，总建筑面积21,759㎡，共415套房，主力户型36㎡，毛坯状态且整体空置 [5] - 土地使用年限为2000年5月至2050年5月 [5] - 评估价值为33,113万元，单价15,218元/㎡，较收购价溢价53.9% [8] 交易结构 - 通过全资子公司设立SPV完成收购，总成本预计28,349万元（含收购价21,500万元、契税645万元、装修改造费6,204万元） [7] - 付款分两期：首付30%在合同签订后3个工作日内支付，尾款70%在网签完成后30日内支付 [9] 交易影响 - 收购将扩大公司业务规模及区域布局，增强持续经营能力和盈利能力 [10] - 标的资产拟纳入北京市保障性住房体系，交易对方需配合完成相关手续 [9] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年6月6日召开，审议议案包括续聘立信会计师事务所等事项 [13][35] - 立信2024年业务收入47.48亿元，证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [38] 审计机构聘任 - 续聘立信为2025年度审计机构，审计费用定价原则与2024年一致（2024年总费用150万元） [42][43] - 立信具备职业保险覆盖赔偿限额10.50亿元，近三年受行政处罚5次 [39][40]

公司财务与经营决策 - 公司拟向金融机构申请不超过20亿元等额人民币的综合授信额度，用于2025年日常生产经营资金需求，包括短期借款、长期借款、票据等[73][74] - 公司授权管理层处置交易性金融资产，以实现投资收益最大化[75][76] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为382.99万元（含税）[80] 审计与合规事项 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用92万元（财务报表审计72万元，内部控制审计20万元）[11][13][79] - 中兴华所2024年收入总额20.33亿元，审计业务收入15.30亿元，证券业务收入3.20亿元[4] - 中兴华所近三年受到行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次[7] 公司治理与制度建设 - 公司修订12项内部制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等[61][62][63][64][65][66][67][68][69] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，需提交股东会审议[58][59] - 公司2024年度内部控制评价报告显示内控体系运行有效[93][94] 股东会议程安排 - 2024年度股东会定于2025年5月23日召开，采用现场与网络投票相结合方式[18][19][20][21][22] - 会议将审议16项议案，包括利润分配方案、续聘会计师事务所、修订公司章程等[24][25][26][27] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[34][35][36] 信息披露与投资者沟通 - 公司将于2025年5月9日举行2024年度网上业绩说明会，董事长、总经理等高管参加[100][101][102] - 2024年年度报告及摘要已披露，显示公司财务状况和经营成果[50][92] - 公司强调中小投资者对议案的表决将单独计票并披露[24]