激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划预留授予日为2023年12月8日，授予45.15万股，19人，3.97元/股[2] - 预留授予限制性股票登记日为2024年1月3日，登记45.15万股[3] 资金与股本变化 - 2023年12月15日收到认购股款1792455元，新增注册资本451500元，差额转资本公积[6] - 授予后股份总数增至323356180股，控股股东持股降至62.5685%[8] 成本摊销 - 激励成本239.30万元，2023 - 2025年分别摊销11.80、171.77、55.73万元[13]

股东大会信息 - 2023年12月29日在南京江宁经开区召开[2] - 7名股东及代理人出席，持股219,516,060股，占比67.9816%[2] 人员出席情况 - 7名在任董事、3名在任监事均出席[2] 议案表决结果 - 《独立董事工作制度》议案，A股同意219,514,060股，占99.9990%[4] - A股反对2,000股，占0.0010%；弃权0股，占0.0000%[4]

会议安排 - 公司第三届董事会第十五次会议于2023年12月13日决议召开本次股东大会，12月14日公告通知[10] - 现场会议于2023年12月29日14:00召开，网络投票有相应时间安排[11] 参会情况 - 出席现场会议6人，代表219,514,060股，占比67.9810%[13] - 出席本次股东大会共7人，代表219,516,060股，占比67.9816%[13] 议案表决 - 《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》通过，同意219,514,060股，占比99.9990%[17] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、出席人员资格、表决程序等均符合规定[11][13][15][20] - 未审议表决未列入议程事项，所通过决议合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议12月29日14:00召开[8] - 网络投票时间为12月29日[8] - 现场会议地点在南京市江宁经济技术开发区[8] 会议相关 - 会议由董事长缪妍缇主持[8] - 采用现场和网络投票结合方式[7] 议案情况 - 审议修订《独立董事工作制度》议案[4][8][9] - 修订后制度12月14日披露[9] - 议案已通过第三届董事会十五次会议审议[9]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月29日召开[2] - 现场会议14点在南京公司三楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为12月29日[2] 议案相关 - 审议《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》[4] 其他信息 - 股权登记日为12月22日，A股代码603326，简称我乐家居[8] - 会议登记时间为12月25 - 26日[8] - 会议登记地点为南京公司三楼[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2023年12月13日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案决议 - 《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》7票赞成通过，需提交2023年第三次临时股东大会审议[3] - 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》7票赞成通过[4] 股东大会安排 - 公司定于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会[3]

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 薪酬与考核等委员会中独立董事应占1/2以上比例并担任召集人[5] - 审计委员会至少有1名会计专业独立董事并担任召集人[5] - 候选人近36个月内不能受证监会行政处罚等[8] - 候选人近36个月内不能受交易所公开谴责等[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[15] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[23] 会议资料与职权行使 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[27] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] 其他规定 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 独立董事行使职权费用由公司承担[28] - 本制度自股东大会通过之日起生效[32]

南京我乐家居股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票 综上，同意公司向符合条件的 19 名激励对象授予 45.15 万股限制性股票， 授予日为 2023 年 12 月 8 日。 南京我乐家居股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 授予相关事项的核查意见 南京我乐家居股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件以及《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）和《南京我乐家居股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本激励计划的预留限制性股票 授予（以下简称"本次授予"）相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激 励计划》中规定的激励对象相符； 2、列入本次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《管理办法》规定的激励对 象条件，符合本激励计划规定的激励对象范 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-060 南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号 2023-061）及 独立董事发表的同意独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事 ...

我乐家居 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 一、激励对象分配表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占公告时公司股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 总额的比例 | 总额的比例 | | | － | | － | － | － | | | 中层管理人员及核心业务骨干 19 人 | | 45.15 | 5.63% | | 0.14% | 二、公司中层管理人员、核心业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许嘉俊 | 中层管理人员 | 11 | 董小乐 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 陈国新 | 中层管理人员 | 12 | 周佳磊 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 黎艳 | 核心技术（业务）人员 | 13 | 刘思远 | 中层管理人员 | | 4 | 芮芸 | 中层管理人员 ...