广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-004 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对 公司生产经营造成的不良影响。 交易品种：金融衍生品，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等。 交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交 易场所等境内交易场所，外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。 交易金额：在 2024 年内使用最高额度相当于 15 亿元人民币的自有资金 进行金融衍生品交易，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司 及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。 已履行及拟履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，以 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 广东依顿电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 广东依顿电子科技股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员的组成： （一）薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数； （二）薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生； （三）薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 （三）提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为3 年。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 提名委员会委员的组成： （一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数； （二）提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 广东依顿电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东依顿电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以 上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、 公平、公正的原则。 关联方如享有公司股东大会表决权，在进行关联交易表决时应回避；特殊 情况下确实无法回避的，应征得有权部门同意；与关联方有任何利害关系的董 事，在董事会就该事项表决时应当回避。公司董事会应根据客观标准判断该关 联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易的确认 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-003 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第七次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议； 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、 互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别 是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联方产 生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第六届董事会独立董事 2024 年第一次专 门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核 ...

一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-002 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名,其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司 2024 年度预计的日常 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 广东依顿电子科技股份有限公司 （三）审议批准董事会的报告； 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《广东依顿电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 目 录 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第二章 股东大会召集 第三章 股东大会提案与通知 第四章 股东大会召开 第五章 股东大会决议与公告 （四）审议批准监事会报告； （五） ...

广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东依顿电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，向其报告工作。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并在股东大会的授权范围内 行使职权。 第二章 董事和董事会 第一节 关于董事和独立董事的一般规定 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情况以及不符合中国证监会确定 的任职条件者，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 第六条 董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事担 任，以全体董事的过半数选举产生。 第七 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广东依顿电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。 不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出。 股东大会选举2名以上独立董事时或单一股东及其一致行动人拥有权益的 股份比例在30%以上时，应当采用累积投票制。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当 分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序 确定当选董事、监事。 第三条 本细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事涉及本细则第 二条所述情形时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票 权，股东 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-047 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 550,214,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 ( ...