公司基本情况 - 公司控股股东发生变化,九洲集团成为公司控股股东,能与公司形成高度战略协同关系,提升公司综合竞争力和业务空间[2][3] - 公司产品主要应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域,其中汽车电子为公司第一大业务应用领域[4] - 公司在汽车电子领域主要客户包括大陆汽车、法雷奥、均胜电子、安波福、李尔公司、小鹏汽车、宏景智驾等国内外知名企业[4] 经营情况 - 公司近年来毛利率逐年提高,主要原因是优化产品结构、提升高附加值产品占比,以及持续推进降本增效工作[4] - 公司管理团队稳定,具备良好的职业素养和丰富的行业经验,拥有完善的人才储备与成长机制[4] 发展规划 - 公司计划在泰国建设新的PCB生产基地,以更好地满足业务发展需要,优化业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力[5] - 原材料价格波动对公司生产经营有一定影响,公司通过多种措施尽量降低风险[6] 行业展望 - 随着汽车电子、5G通讯、新能源等领域发展,PCB行业将保持稳定增长,2023-2028年全球PCB行业产值年复合增长率预计为5.4%,其中汽车PCB市场增速将达5%[6] - 下半年PCB行业有望保持稳健增长的乐观趋势[6]

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-025 广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原总经理辞职的情况 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理张邯先生递交的书面辞职报告。张邯先生因工作调整申请辞去公司总经 理职务。张邯先生辞去上述职务后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员 职务。张邯先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张邯先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的 承诺，其辞职不会影响公司的正常生产经营。张邯先生在担任公司总经理期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张邯先生在担任公司总经理职务期间为公司发 展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任总经理的情况 为保证公司各项经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公 司于 2024 年 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-024 A 股每股现金红利 0.194 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 除了公司自行发放的无限售流通股股东外，其余无限售条件流通股的红利委 托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后 登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交 易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-022 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）经全体董事同意，豁免本次会议提前通知期限的要求，本次会议通知 已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 6 名董事以通讯 方式参会并传真表决，其余 3 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于在泰国投 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-021 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 553,659,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.4522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股 ...

股东大会安排 - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会，3月27日经董事会审议通过[9] - 3月29日刊登《股东大会通知》，4月30日刊登《增加临时提案的公告》[9] - 现场会议于5月30日14:30在中山市召开，由董事长主持[10] - 交易系统和互联网投票时间为5月30日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 现场出席2人，代表股份543,358,064股，占比54.4206%[12] - 网络投票15人，代表股份10,300,980股，占比1.0317%[12] - 中小投资者15人，代表股份10,300,980股，占比1.0317%[12] - 出席共17人，代表股份553,659,044股，占比55.4522%[12] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意占比100.00%[18] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意占比100.00%[19] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意占比99.9593%[20] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.9593%[21][22] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意占比99.9593%[23] - 《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》同意占比99.9274%[24] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意占比99.9593%[26][28] - 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》同意占比99.9593%[29] 其他 - 依顿投资为关联股东，对相关议案回避表决[25] - 股东大会召集、召开、表决合法有效[31]

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-023 广东依顿电子科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称"依顿香港"）共同 出资在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地； 投资金额：不超过 1 亿美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准）； 相关风险提示：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续， 以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否顺利实施存在一定的不确定 性；泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异， 国际政治形势及国际贸易争端的未来发展存在一定的不确定性，泰国生产基地在 设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好地满足公司业务发展需要，公司在对 PCB 行业及其上 ...

财务表现 - 2023年公司实现营业收入31.77亿元，同比增长3.90% [3] - 2023年归属于公司股东的净利润3.55亿元，同比增长32.20% [3] - 2024年第一季度公司实现营业收入8.19亿元，同比增长3.65% [3] - 2024年第一季度归属于公司股东的净利润1.05亿元，同比增长36.75% [3] 经营策略 - 公司围绕"拓市场、优品质、降成本、塑文化"的经营总方针，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业 [3] - 公司积极推进降本增效工作，实施全面预算管理，严格控制各项费用支出 [3] - 公司建立降本增效激励机制，强化全员成本控制意识，鼓励改进和创新 [3] 控股股东影响 - 2021年四川九洲投资控股集团有限公司成为公司控股股东，与公司形成高度战略协同关系 [3] - 九洲集团的雄厚背景和丰富管理运营经验提升了公司综合竞争力，拓宽了业务空间 [3] 汽车电子领域 - 公司作为首批进入国际汽车头部企业的PCB核心供应链厂商，积累了优质客户资源 [3] - 公司与大陆汽车、法雷奥、博世等国内外头部汽车零部件企业形成长期稳定合作关系 [3] - 2023年公司与Stanley、YAZAKI、比亚迪、零跑汽车等知名企业建立合作关系 [4] 国内市场开发 - 公司持续加强营销体系及能力建设，构建"销售+技术+服务"的市场"铁三角" [4] - 2023年公司新开发了比亚迪、零跑汽车等国内头部企业 [4] - 公司未来将加大国内市场开发力度，实施大客户战略，拓展客户订单深度与广度 [4] 市值管理 - 公司已累计现金分红41.69亿元，为上市募集资金的3.03倍 [4] - 公司持续完善投资者关系管理，注重市值表现，切实履行信息披露义务 [4] - 公司未来将继续深耕印刷线路板行业，聚焦核心主业，提升经营业绩表现 [4] 数字化与智能化 - 公司全力打造数字化、智能化的新工厂，实现较高程度的自动化、信息化生产体系 [5] - 公司积极推进老厂区的生产技术改造和信息化管理水平，提升HDI等关键产品的生产能力 [5] - 公司已启动新一代ERP的实施工程，将进一步提升生产环节的信息化管理水平 [5] 未来发展规划 - 公司未来将继续深耕印刷线路板行业，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业 [5] - 公司将以"做百强企业、达百亿目标、树百年品牌"为愿景，持续提升核心技术能力 [5] - 公司将进一步推动产能建设和信息化水平，打造智能制造的样板工厂 [5]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入31.77亿元，同比增长3.90%[17][73][85] - 2023年归属于公司股东的净利润3.55亿元，同比增长32.20%[17][73][85] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为37.85亿元，同比增加5.86%[73] - 2023年末总资产为50.19亿元，同比增加1.89%[73] - 2023年经营活动现金流量净额7.21亿元，同比增加27.24%[90] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 2.31亿元，同比减少715.59%[90] - 2023年基本每股收益0.356元/股，同比增加32.34%[91] - 2023年加权平均净资产收益率9.61%，较2022年增加1.89个百分点[93] - 2023年资产负债率24.59%，较2022年减少2.83个百分点[93] 研发与项目 - 2023年研发投入占比由3.70%提升至3.97%，费用同比增长11.47%[21] - 2023年“年产70万平方米多层印刷线路板项目”按计划结项[24] 市场与客户 - 2023年新开发斯坦雷、矢崎、比亚迪等客户[20] 未来展望 - 预计2023 - 2028年中国区PCB产值年复合增长率为4.1%[37] - 预计2023 - 2028年全球PCB产值年复合增长率达5.4%[39] - 预计2023 - 2028年下游产业整体复合增长率达4.5%[39] - 预计未来五年服务器市场复合增长率为9.2%[39] - 预计未来五年汽车市场复合增长率为5.0%[39] - 预计未来五年个人音频视频设备复合增长率为5.6%[39] - 2024年围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”开展工作[41] 风险与应对 - 采取措施应对市场和原材料价格波动风险[48][50] - 采取控制结汇等措施防范汇率风险[51] - 加大环保投入应对环保要求提升风险[52] 财务指标变动 - 2023年货币资金同比减少55.48%，因增加理财产品投资[75][77] - 2023年衍生金融资产同比增加100%，因持有未到期远期外汇合同[75][77] - 2023年应收票据同比增长116.68%，因未到期应收票据增加[75][77] - 2023年短期借款同比减少99.42%，因银行短期借款减少[79][80] - 2023年应付票据同比增加36.29%，因未到期应付票据增加[79][80] - 2023年合同负债同比增加33.83%，因预收货款增加[79][80] 其他事项 - 2023年度拟分红1.94亿元，占净利润比例54.56%[99] - 依顿香港拟租赁腾达置业厂房，租期2024.5.1 - 2025.4.30[101][103] - 公司拟变更2024年度审计机构为中汇会计师事务所[107][108] - 2024年度审计费用82万元，较2023年下降8.89%[108] - 依顿投资提名黄志东为独立董事候选人[112]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为8.19亿元，同比增长3.65%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长36.75%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,851.25万元，同比增长33.54%[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比下降52.35%[9] - 2024年第一季度基本每股收益为0.105元，同比增长36.36%[10] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.105元，同比增长36.36%[11] - 2024年第一季度营业收入为818.72亿元人民币[18] - 2024年第一季度净利润为104.69亿元人民币[19] - 2024年3月31日货币资金为687.37亿元人民币[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为231.72亿元人民币[16] - 2024年3月31日应收账款为1020.86亿元人民币[16] - 2024年3月31日存货为221.91亿元人民币[16] - 2024年3月31日债权投资为1026.30亿元人民币[16] - 2024年3月31日固定资产为1518.47亿元人民币[16] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为3890.04亿元人民币[18] - 2024年第一季度研发费用为33.99亿元人民币[18] - 2024年第一季度公司实现营业收入8.13亿元人民币，同比下降5.1%[20] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润1.04亿元人民币，同比增长39.8%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币，同比下降52.4%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比增加不适用[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为6.78亿元人民币，较期初增加97.8%[22] - 公司基本每股收益为0.105元人民币，同比增长36.4%[20] - 公司其他综合收益的税后净额为3.38万元人民币，同比下降102.0%[20] - 公司本期收到的税费返还为4.23亿元人民币，同比增长5.7%[22] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为1.57亿元人民币，同比增长16.5%[22] 股东情况 - 公司前十大股东中，四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东，持股比例为30%[13] - 依顿投资有限公司为第二大股东，持股比例为28.98%[13] - 公司前十大无限售条件股东中，四川九洲投资控股集团有限公司和依顿投资有限公司分别持有2.995亿股和2.894亿股[13] - 公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动关系[13] 同一控制下企业合并 - 公司本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为231.19万元人民币[20]