上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵蓉） 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任期内，本人严格按照《《公司法》《《上市公司独立董事管理办法》《《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建 议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓉：女，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国 注册会计师、高级会计师。于 2008 年 4 月参加上海证券交易所举办的第七期独 立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任用友汽车信息科技（上海）股份有 限公司独立董事，众华管理咨询（海南）有限公司顾问。曾任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人、经理，上海思华科技股份有限公司、上海新华传媒股 份有限公司、上海科泰电源股份有限公司独立董事。 本人经 ...

利润分配与股东权益 - 公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为162.36%[4] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币212,659,764.41元[4] - 公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[5] - 公司总股本为158,756,195股[4] - 公司2023年度拟派发现金红利15,875,619.50元，每10股派发现金红利1.00元[155] - 公司2022年度已派发现金红利47,626,858.50元，每10股派发现金红利3.00元[155] - 公司2023年度母公司未分配利润为212,659,764.41元[155] 财务表现与经营状况 - 2023年公司营业收入为25.19亿元人民币，同比下降18.41%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为977.8万元人民币，同比下降93.45%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.5亿元人民币，同比下降21.12%[15] - 2023年基本每股收益为0.06元人民币，同比下降93.62%[16] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元人民币，同比下降96.39%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为0.88%，同比下降12.96个百分点[16] - 2023年第四季度营业收入为7.06亿元人民币，环比增长31.9%[17] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1736.08万元人民币，环比下降36.6%[17] - 2023年非经常性损益项目合计为462.9万元人民币，同比下降75.6%[18] - 2023年其他非流动金融资产期末余额为1156.7万元人民币，同比下降5.4%[21] - 公司2023年全年实现营业收入25.20亿元，较上年减少18.41%；归属上市公司股东净利润977.80万元，较上年下降93.45%[22] - 公司2023年资产总额为229,332.98万元，同比增长7.03%[28] - 2023年营业收入为251,966.90万元，同比减少18.41%[28] - 归属于母公司所有者权益为109,753.30万元，同比下降3.17%[28] - 归属上市公司股东的净利润为977.80万元，较上年减少93.45%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为149,632,449.76元，同比下降21.12%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-176,868,659.16元，主要因一带一路供应链基地项目铁路工程投资增加[29] - 公司2023年主营业务收入为2,504,339,801.72元，同比下降18.47%[30] - 供应链物流业务毛利率为13.39%，同比上升2.48个百分点[32] - 供应链执行贸易业务毛利率为1.07%，同比下降14.35个百分点[32] - 多式联运业务毛利率为6.54%，同比上升0.74个百分点[32] - 第三方物流业务毛利率为21.72%，同比上升5.19个百分点[32] - 公司2023年物流服务成本为1,329,949,099.16元，占总成本的58.12%[33] - 公司2023年货物成本为958,440,264.08元，占总成本的41.88%，同比下降34.32%[33] - 公司2023年公路运输成本为313,749,744.50元，占总成本的13.71%，同比上升30.26%[34] - 销售费用增加20.94%，达到46,163,441.05元，主要由于电商销售平台费用增加[38] - 财务费用增加61.86%，达到22,466,341.26元，主要由于主要在建项目转固，原资本化的利息在本报告期费用化[38] - 经营活动产生的现金流量净额下降21.12%，为149,632,449.76元，主要由于经营活动回款情况影响[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-176,868,659.16元，主要由于一带一路供应链基地项目铁路工程投资增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额增加504.76%，达到108,631,409.63元，主要由于工程投资建设用款增加，公司提取的项目贷款增加[40] - 货币资金增加25.41%，达到466,948,814.17元，占总资产的比例为20.36%[42] - 应收账款增加20.87%，达到160,604,895.53元，占总资产的比例为7.00%[43] - 存货增加25.81%，达到166,921,280.80元，占总资产的比例为7.28%[45] - 在建工程增加120.25%，达到149,361,246.36元，主要由于一带一路项目铁路工程[46] - 短期借款增加123.44%，达到92,810,945.61元，主要由于本期采购硫磺存货而产生的借款[49] 供应链与物流业务 - 供应链物流业务收入及业务利润平稳并实现增长，但供应链执行贸易业务受硫磺价格因素影响，收入及利润大幅下降[22] - 2023年公司供应链物流业务中，氧化铝及金属矿港口代理量及发运量增长明显，带动进出口代理业务大幅提升[22] - 2023年硫磺价格大幅下跌，全年港口现货均价为1042元/吨，同比下降55.36%，最低点为770元/吨，最高点为1420元/吨[24] - 公司供应链平台业务从传统“一对一”单一客户服务模式转向“一对多”供应链平台服务模式，为客户提供一站式服务[22] - 安徽长基危化品仓储项目推进智能化系统，实行PDA收发货，大幅提高运营效率[22] - 连云港港旗台液体化工品罐区项目完成技术改造，向液体硫磺、生物柴油的专业化罐区迈进[22] - 一带一路供应链基地（连云港）项目已投入运营，具备保税、仓储、拼箱等功能，铁路专用线开通资质已取得[22] - 欧亚供应链阿克套基地项目仍在建设中，跨境供应链通道尚未形成，报告期内处于亏损状态[22] - 供应链执行贸易业务收入及利润大幅下降，主要受硫磺价格因素影响[28] - 公司海外阿克套基地项目处于亏损状态，跨境供应链物流通道暂未形成[28] - 公司2024年战略目标为坚持供应链增值服务为主业，成为中国供应链服务领域的最佳实践者[72] - 公司计划发展一对一供应链总包业务，培育紧密合作的核心客户[73] - 公司计划发展一对多供应链平台业务，建设服务于特定行业的供应链平台项目[73] - 公司计划发展多对多供应链基地业务，建设服务于地区经济之间的大型供应链基地项目[73] - 公司2024年将聚焦传统业务守正创新，继续巩固硫磺、氧化铝等主要品种的执行贸易和物流业务，并开发内贸箱海铁联运物流业务[74] - 公司计划加快国际化进程，重点发展跨境公路运输和跨境供应链贸易业务，整合资源形成优势互补[74] - 公司积极推进供应链基地（连云港）项目，利用铁路线优势打通中欧中间通道，开发由中国经阿拉木图、阿克套至里海周边国家的物流线路[75] - 公司欧亚供应链阿克套基地项目正在努力完成基础设施建设，力争早日与连云港基地实现双向联动运营[75] - 公司计划开拓以湖北为中心的华中、华南市场，为该区域硫磷化工企业提供长期稳定的供应链服务[75] - 公司计划借助湖北国贸及其上级单位的资源、政策优势，合作开发硫磺、铝矾土、铬矿等上游原料资源，整合产业链[75] - 公司阿克套供应链基地预计今年竣工投产，计划联合湖北国贸调研收集并接触有海外设厂、海外仓需求的企业[75] 风险与挑战 - 公司面临采购及销售价格波动风险，未来铁路运输、港口及口岸服务的价格波动可能影响公司盈利水平[76] - 公司面临汇率波动风险，人民币汇率的变动可能影响公司以外币结算的经营业务[77] - 公司面临应收账款风险，随着业务规模扩大，应收账款余额增长，存在个别客户应收账款回收的风险[77] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人于2024年2月5日变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会[10] - 公司2023年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规[79] - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，董事会下设4个专门委员会[79] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会认真履行职责，对公司财务状况和董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[79] - 公司严格按照法律法规和《信息披露管理制度》要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东公平、及时获取公司应披露的信息[79] - 公司控股股东和实际控制人与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力[81] - 2022年年度股东大会审议通过了12项议案，包括2022年度报告、财务决算报告、利润分配方案等[82] - 2023年第一次临时股东大会审议通过了为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案[83] - 2023年第二次临时股东大会审议通过了补选独立董事的议案[84] - 公司董事长刘忠义、副总经理张青、总会计师吴宏艳2024年4月前在公司控股股东湖北国贸领薪，2024年4月开始在公司领薪，不再在湖北国贸领薪[87] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为540.87万元[87] - 公司副董事长孙望平2023年度税前报酬为71.30万元[86] - 公司董事、副总经理王明玮2023年度税前报酬为51.90万元[86] - 公司总经理卞文武2023年度税前报酬为63.69万元[86] - 公司副总经理、董事会秘书金昌粉2023年度税前报酬为57.61万元[86] - 公司总工程师韩笑2023年度税前报酬为57.69万元[86] - 公司总经济师李清2023年度税前报酬为57.61万元[86] - 公司监事郭长吉2023年度税前报酬为80.00万元[86] - 公司独立董事陈凯2023年度税前报酬为10万元[86] - 公司2024年3月任命卞文武为总经理，此前担任常务副总经理[102] - 公司2024年3月任命张青为副总经理，此前担任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理[103] - 公司2024年3月任命吴宏艳为总会计师，此前担任湖北国贸集团资产财务部副部长[105] - 公司2024年3月任命韩笑为总工程师，此前担任副总经理[106] - 公司2024年3月任命李清为总经济师，此前担任财务负责人、副总经理[107] - 公司2024年3月任命王明玮为副总经理，此前担任董事、总经理[93] - 公司2024年3月任命向德伟为独立董事，现任大华会计师事务所湖北分所顾问[94] - 公司2024年3月任命代军勋为独立董事，现任华润元大基金管理有限公司独立董事[95] - 公司2024年3月任命陈凯为独立董事，现任万商天勤（上海）律师事务所主任[96] - 公司2024年3月任命王忠为监事，现任湖北文旅集团有限公司法务风控与合规部部长[98] - 公司于2023年7月收到独立董事袁树民先生的书面辞任函，因其连任独立董事时间满六年[117] - 公司于2023年8月29日和2023年9月19日分别召开董事会和股东大会，补选赵蓉女士为独立董事[117] - 公司于2024年3月8日完成董事会、监事会换届选举工作[117] - 刘忠义在湖北国贸担任董事、经理，任期自2023年7月起[118] - 张青在湖北国贸担任副总经理，任期自2023年7月至2024年3月[118] - 孙望平在雅仕集团担任执行董事兼总经理，任期自2007年12月起[118] - 邓勇在雅仕集团担任监事，任期自2007年12月起[118] - 王明玮在江苏侬道担任执行董事兼总经理，任期自2013年5月起[118] - 邓勇在江苏侬道担任监事，任期自2013年5月起[118] - 亚欧公司董事长李威自2018年10月起任职[119] - 湖北文化旅游集团有限公司总经理李威自2017年5月起任职，预计至2024年2月[119] - 湖北文旅资本控股有限公司监事刘新峰自2024年2月起任职[120] - 湖北国贸副总经理卞文武自2023年7月起任职，预计至2024年3月[121] - 湖北国贸数字科技有限公司董事长张青自2023年11月起任职[121] - 湖北国贸计划财务部部长吴宏艳自2023年9月起任职，预计至2024年2月[121] - 江苏爱丝勒生物能源科技有限公司董事长卞文武自2023年8月起任职[121] - 湖北文旅集团工程咨询管理有限公司董事李炜自2024年3月15日起任职[119] - 湖北文旅集团资产管理有限公司董事李威自2022年12月起任职[119] - 湖北文旅荆州集团有限公司董事李威自2020年10月起任职，预计至2024年2月[119] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为540.87万元[128] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度按月发放，年末根据公司效益和考核情况发放绩效奖金[124] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据为结合公司实际盈利水平、岗位及个人贡献综合考评[126] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度发放，不存在损害公司及股东利益的情形[125] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬均及时按月足额发放[127] 法律与合规 - 公司于2021年12月31日收到上海证监局的监管关注函及警示函，涉及计提大额存货跌价准备未及时披露等问题[129] - 2022年5月5日，上海证券交易所对公司及相关责任人予以通报批评，涉及募集资金使用不规范等违规情况[129] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[135] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[144] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[142] - 公司2023年年度报告已审议通过[137] - 公司2023年计提资产减值准备的议案已审议通过[133][143] - 公司2023年向金融机构申请融资额度的议案已审议通过[140] - 公司2023年日常关联交易预计的议案已审议通过[140] - 公司2023年使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已审议通过[140] - 公司2023年对外担保额度的议案已审议通过[140] - 公司2023年开展金融衍生品业务的议案已审议通过[140] 员工与薪酬 - 公司在职员工总数为616人，其中母公司38人，主要子公司578人[150] - 公司员工专业构成中，生产人员占比最高，为227人，占总员工数的36.85%[150] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历占比36.69%（本科201人，研究生及以上25人）[150] - 公司薪酬体系包括基本工资、职级工资、综合津贴、绩效工资和其他津贴[150] 内部控制与审计 - 公司内部控制体系符合财政部、中国证监会等五部委的要求，内控运行机制有效[159] - 公司聘请立信会计师事务所对2023年度内部控制进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[161] - 公司未建立环境保护相关机制[162] - 公司及合并报表范围内的分子公司均不属于重点排污单位[162] - 公司在生产经营过程中注重生态环保与资源节约[163] - 公司已采取减碳措施，但未披露具体减少排放二氧化碳当量[164] - 公司未单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[164] - 公司未披露巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的具体情况[165] 承诺与责任 - 公司承诺在5年内解决与上海雅仕的同业竞争问题[166] - 公司承诺不利用控股股东地位损害上海雅仕及其他股东的权益[166] - 公司承诺避免与上海雅仕进行不合理的关联交易[167] - 公司承诺在资产、人员、财务、机构和业务方面与上海雅仕保持独立[170] - 公司股票上市后36个月内，股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[171] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[171] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[171] - 公司股票上市后12个月内，股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[173] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[173] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[173] - 公司股东在锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[173] - 公司股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，需提前15个交易日报告并披露减持计划[173] - 公司股东离职或职务变更不影响股份转让承诺的效力[173] - 公司及其控股子公司不与从事相同或相近业务的企业

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、 ...

监事会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成与职权 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事不少于 3 名，应占公司董事会成员的三分之 一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-026 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参 会董事 6 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2023 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《公司 2023 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-033 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司""上 海雅仕"）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）、香港新 捷桥有限公司（以下简称"香港新捷桥"），控股子公司连云港亚欧一带一路供应 链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"），控股孙公司"欧亚供应链阿克套"有 限责任公司（以下简称"阿克套公司"）。 2、本次担保额度：预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合 计不超过人民币 87,000 万元，增加的担保额部分用于"一带一路"项目建设。 3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方 通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担 保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据 代偿风险程度收取合理担保费 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简 称"上海雅仕"或"公司"）董事会就公司在任独立董事向德伟、代军勋、陈凯 及 2023 年度在任现已离任的独立董事袁树民、赵蓉、杨霏的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向德伟、代军勋、陈凯、袁树民、赵蓉、杨霏的任职经历以 及上述人员签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 1 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： ...

公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...