董监高责任险议案 - 2025年4月22日会议审议该议案，将提交2024年年度股东会[1][4] - 投保人为上海雅仕投资发展股份有限公司，被保险人含公司及相关主体[2] - 赔偿限额不超10000万元，保费支出不超50万元/年[2] - 保险期限12个月可续保，续保或重投在方案内无需另行决策[2][3] - 全体董监因利益相关回避表决[4]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩总结 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家[2] 质量控制 - 项目合伙人等过去三年无违反独立性要求情形和不良记录[5] - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，达成一致意见[6][7] - 实施完善的项目质量复核程序[8] - 质控部门负责质量管理体系的监督和整改[9] 风险保障 - 截至2024年末，累计已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[15] 业务策略 - 2024年针对服务需求和实际情况，制定审计工作方案[12]

借款与交易 - 控股股东计划提供不超8.5亿元借款额度，有效期至2025年年度股东会召开[2][3][4][7] - 过去12个月向湖北国贸借款85,000万元，租赁设备交易9.73万元[2][4] 股权认购 - 2024年7月8日湖北国贸拟现金认购公司向特定对象发行的全部A股股票[2][4] 湖北国贸财务数据 - 2024年12月31日资产总额1,705,947.82万元，负债1,335,527.59万元[6] - 2025年3月31日资产总额2,059,387.52万元，负债1,688,121.23万元[6] - 2024年12月31日营收5,533,422.42万元，净利润18,231.68万元[6] - 2025年3月31日营收1,164,002.89万元，净利润678.13万元[6] 会议与审议 - 2025年4月22日董事会通过借款议案[4][10] - 关联交易需股东会审议，关联股东回避表决[4][10]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.01亿元 同比增长57.50% [1] - 2025年第一季度净利润974.87万元 同比增长129.78% [1]

物流板块市场表现 - 物流板块出现直线拉升行情 上海雅仕（603329）和中创物流（603967）涨停 [1] - 华贸物流（603128）和永泰运（001228）此前已封板 [1] - 嘉诚国际（603535） 华光源海 飞力达（300240） 海程邦达（603836） 天顺股份（002800）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 相关个股暗盘资金正在流入 [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年4月8日、4月9日、4月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2][4] 公司自查及核实情况 - 公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [3][5] - 公司及控股股东湖北国贸确认不存在影响股票异常波动的重大信息，包括重大资产重组、发行股份、收购等 [7] - 公司未发现对股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻 [9] - 控股股东及董监高在异常波动期间未买卖公司股票，未发现其他股价敏感信息 [10] 向特定对象发行股票进展 - 2024年第三次临时股东大会已审议通过向特定对象发行股票相关议案 [6] - 公司已回复上交所首轮问询并补充修订申请文件，具体内容于2025年1月21日及2月28日披露 [6] 董事会声明 - 董事会确认无应披露未披露事项或相关筹划商谈，前期披露信息无需更正补充 [12]

信息披露 - 除2024年度向特定对象发行股票事项外，无影响股价重大未披露信息[1] 股票交易 - 公司在上海雅仕股票交易异常波动期间未买卖其股票[1]

股票情况 - 2025年4月8 - 10日公司股票连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[2][3][7] - 控股股东及董监高在波动期间无买卖公司股票情况[6] 发行股票 - 2024年8月22日审议通过向特定对象发行股票议案[4] - 2025年1 - 2月披露相关申请文件审核问询函回复[5] - 发行需经审核通过并获注册，存在不确定性[7] 其他 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[2][4] - 未发现影响股价的媒体报道及市场传闻[6] - 信息以指定网站和媒体公告为准[8]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日上涨5.78%，换手率10.02%，成交额2.26亿元，振幅22.14%[1] - 龙虎榜显示营业部席位合计净买入1801.14万元，前五大买卖营业部合计成交7908.72万元（买入4854.93万元，卖出3053.79万元）[1] - 主力资金当日净流出46.05万元（特大单净流出322.35万元，大单净流入276.30万元），近5日净流入865.91万元[1] - 两融余额1.34亿元（融资余额1.33亿元，融券余额2.58万元），近5日融资余额减少1.25%，融券余额减少26.47%[1] 财务业绩 - 前三季度营业收入30.60亿元（同比+68.75%），净利润3242.71万元（同比+527.64%）[2] - 2024年业绩预告净利润3300万元至4950万元（同比增幅237.49%~406.24%）[2] 龙虎榜交易明细 - 买入前五席位：国泰海通证券总部（1305.76万元）、瑞银证券上海浦东营业部（1087.78万元）、摩根大通证券上海营业部（905.48万元）、广发证券烟台营业部（874.58万元）、高盛证券上海营业部（681.32万元）[2] - 卖出前五席位：中信证券上海分公司（996.36万元）、申万宏源西部证券乌鲁木齐营业部（817.13万元）、海通证券上海营业部（449.10万元）、华泰证券成都营业部（396.13万元）、申万宏源证券上海营业部（395.07万元）[2]

总经理辞职公告 - 公司总经理卞文武因个人原因辞去职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 辞职自董事会收到辞职报告之日起生效，不会影响公司正常生产经营 [1] - 卞文武在任期间为公司发展做出贡献，公司对其表示感谢 [1] 全资子公司担保事项 - 公司为全资子公司江苏雅仕贸易提供人民币9,000万元连带责任保证担保 [3][4] - 担保用于子公司向民生银行申请9,000万元敞口授信业务，授信期限为2025年4月7日至2026年4月6日 [4] - 截至公告日，公司已为该子公司提供担保余额19,000万元（含本次） [3] 担保审批情况 - 本次担保在公司2024年度已审批的87,000万元子公司担保额度范围内 [6] - 担保额度经2024年4月24日董事会及2024年5月20日股东大会审议通过 [6] - 无需履行额外审批程序 [6] 被担保子公司情况 - 江苏雅仕贸易成立于2009年3月9日，注册资本2,000万元 [6] - 经营范围涵盖危险化学品经营、谷物销售、进出口贸易等多项业务 [6] - 为公司全资子公司，最近一年财务数据未披露 [6] 担保合同条款 - 担保最高金额9,000万元，保证期间为债务履行期限届满日起三年 [6][7] - 担保方式为连带责任保证，范围包括主债权及利息、罚息、实现债权费用等 [7] 担保整体情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额53,200万元 [9] - 担保金额占公司2023年末经审计净资产的48.47% [9] - 其中对全资子公司担保19,000万元，对控股子公司担保34,200万元 [9]