信息披露 - 公司2024年12月20日收到上交所《问询函》[1] - 2025年1月21日披露《问询函》回复等文件[2] - 2025年2月28日披露《问询函》回复（修订稿）等文件[2] - 2025年4月24日披露2024年年度报告[2] - 2025年5月10日披露更新后的相关文件[2][6] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册[3]

业绩总结 - 报告期各期主营业务收入分别为257,456.83万元、307,174.38万元、250,433.98万元和305,138.41万元[7] - 报告期各期归母净利润分别为13,717.57万元、14,870.72万元、977.80万元和3,242.71万元[7] - 2024年营业收入503174.03万元，变动幅度99.70%；2023年251966.90万元，变动幅度 - 18.41%；2022年308838.83万元[109] - 2024年营业毛利23701.61万元，变动幅度5.73%；2023年22417.13万元，变动幅度 - 46.71%；2022年42064.32万元[109] - 2024年净利润3768.73万元，较2023年增长442.86%；2023年净利润694.23万元，较2022年下降95.41%[125] 用户数据 - 2024年供应链执行贸易业务前五大客户销售总额288,410.92万元，占比77.24%[13] - 2024年第三方物流业务收入合计16222.96万元，占比47.78%，毛利率为29.76%[35][36] - 2024年多式联运业务前五大客户收入合计51423.20万元，占比54.69%[47] 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 业务结构与客户变化 - 2022 - 2024年硫磺、氧化铝、沥青、铜杆、煤炭和其他品种收入占比有变化[81] - 2023 - 2024年供应链执行贸易业务前五大客户有新增和退出情况[25][26] - 2024年PPG塗料（香港）、中国国投国际贸易、纳思德（上海）贸易新增为第三方物流前五大客户[46] - 2024年河南中原黄金冶炼厂有限责任公司新增为多式联运业务前五大客户[54] 财务指标与影响因素 - 报告期各期主营业务毛利率分别为11.40%、13.44%、8.62%和4.99%[7] - 2022 - 2024年供应链执行贸易业务毛利率分别为15.42%、1.07%和1.97%[12][21] - 2023年供应链执行贸易业务收入较2022年减少75,634.90万元，主要因硫磺贸易收入减少66,177.21万元[82] - 2024年供应链执行贸易业务收入较2023年增加276,504.62万元，主要因铜杆贸易收入增加185,877.61万元，煤炭贸易收入增加64,578.68万元[82] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 -45983.20万元，2023年为14963.24万元[131] 资产与款项情况 - 报告期各期末应收账款余额分别为23922.01万元、20718.57万元、23536.40万元和25239.17万元[148] - 各期末存货余额分别为21006.40万元、14513.0万元、20283.85万元和24484.56万元，存货跌价准备分别为443.79万元、1245.70万元、3591.72万元和53.18万元[148] - 公司投资性房地产账面价值分别为0万元、0万元、3890.36万元和28217.26万元[148] - 2024年末公司新增煤炭业务应收票据、应收账款、合同资产金额合计34566.99万元[135] - 2024年末公司应付票据余额较2023年末减少11906.56万元[136] 预付款与存货情况 - 2024年9月末公司预付款项余额为17571.59万元，较2023年末增加11077.35万元[184] - 2023年末公司硫磺存货余额达17868.04万元，2024年9月末降至2859.81万元[185] - 2024年末预付款项6394.54万元，占营业成本比例1.33%[197] - 2024年末库存商品中硫磺金额752.69万元，占比49.82%；氧化铝金额754.41万元，占比49.93%[199]

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年年度股东会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年年度股东会会议议程 2024 | | 4 | | 议案一：关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 26 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度向金融机构申请融资额度的议案 | 30 | | 议案七：关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议 ...

投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@ace-sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-033 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）13:00-14:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：刘忠义先生 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 20 ...

其他新策略 - 公司拟调整原有组织架构整合资源配置[1] - 组织架构调整符合公司长远发展需要[3] 时间信息 - 公告发布于2025年4月24日[4]

董事会决议 - 第四届董事会第八次会议于2025年4月22日召开 全体9名董事出席 审议通过29项议案 [7][8] - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [11][15][18][20][23][25][28][33][35][37][41][43][47][48][51][57][61][64][71][74][77][80][82] - 会议审议通过2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、董事会工作报告、总经理工作报告和财务决算报告 [9][13][17][19][21][22] 利润分配与资本运作 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元（含税）并以资本公积金每10股转增3股 [24] - 现金分红总额4,762,685.85元 转增后总股本增至206,383,053股 [24] - 2025年度拟向金融机构申请不超过28亿元综合融资额度 [27] - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理 [33] 担保与关联交易 - 2025年度拟为子公司提供不超过8.7亿元担保 全部为资产负债率70%以上子公司 [34] - 控股股东湖北国贸提供不超过8.5亿元借款额度 利率不超过其融资综合成本 [42] - 为阿克套项目1.4亿元贷款提供反担保 向湖北国贸支付0.5%年化担保费 [44][86][87] - 截至公告日对外担保总额5.32亿元 占2024年末净资产47.55% [85][92] 子公司股权收购 - 拟收购控股子公司亚欧公司30%股权 挂牌底价12,051.74万元 [49][93] - 若收购成功 持股比例将升至100% 亚欧公司成为全资子公司 [49][93] - 以2024年9月30日为基准日 亚欧公司股东权益评估值40,172.48万元 增值率28.09% [98] 组织与人事变动 - 调整组织架构以优化资源配置和管理流程 [59][104] - 聘任张青为总经理 其曾任湖北国贸副总经理等职 [66][105][107] - 补选伍华军为独立董事并担任提名委员会召集人 [62][65] 审计与合规 - 续聘中审众环为2025年度审计机构 [34] - 审议通过内部控制评价报告、审计委员会履职报告等 [36][72][76][78][79] - 开展金融衍生品业务 额度不超过3亿元 [38] - 制定会计师事务所选聘管理制度 [47]

一季度业绩高增长公司 - 中国交建2025年一季度新签合同额5530.34亿元 同比增长9.02% 完成年度目标27% [1] - 方大特钢一季度净利润2.5亿元 同比增长167.99% 营业收入43.46亿元同比下降26.03% [2] - 中国巨石一季度净利润7.3亿元 同比增长108.52% 营业收入44.79亿元同比增长32.42% [3] - 澜起科技一季度净利润5.25亿元 同比增长135.14% 营业收入12.22亿元同比增长65.78% [4] - 上海雅仕一季度净利润974.87万元 同比增长129.78% 营业收入8.01亿元同比增长57.5% [5] - 北元集团一季度净利润8779.5万元 同比增长442.29% 营业收入21.93亿元同比增长0.5% [5] - 浙江医药一季度净利润4.09亿元 同比增长273.08% 营业收入22.55亿元同比增长0.28% [6] - 华北制药一季度净利润5749.16万元 同比增长216.72% 营业收入25.74亿元同比增长0.65% [7] - 亚钾国际一季度归母净利润3.84亿元 同比增长373.53% 营业收入12.13亿元同比增长91.47% [15] - 金凯生科一季度净利润4741.78万元 同比增长183.24% 营业收入1.76亿元同比增长41.83% [17] - 天山铝业一季度净利润10.58亿元 同比增长46.99% 营业收入79.25亿元同比增长16.12% [18] - 海泰科一季度归母净利润1391.96万元 同比增长5738.82% 营业收入1.92亿元同比增长37.2% [18] - 中元股份一季度归母净利润2622.86万元 同比增长192.35% 营业收入9948.81万元同比增长22.08% [19] 年度业绩与分红 - 华勤技术2024年净利润29.26亿元 同比增长8.1% 营业收入1098.78亿元同比增长28.76% 拟每10股派现9元 [8] - 传音控股2024年净利润55.49亿元 同比增长0.22% 营业收入687.15亿元同比增长10.31% 拟每10股派现15元 [9] 股份回购计划 - 杰瑞股份拟以1.5亿元至2.5亿元回购股份 价格不超过49元/股 用于股权激励或员工持股计划 [10] 重大投资与收购 - 易成新能拟3549.7万元收购储能公司80%股权 并增资1亿元 完成后持有储能公司80%股权 涉足智能锂离子电池储能系统 [11] - 维信诺拟投资约50亿元设立昆山全球新型显示产业创新中心项目 建设柔性AMOLED技术开发平台 [12] - 四维图新与火山引擎签署战略协议 合作开发自动驾驶数据闭环和智能座舱拟人助手交互体验 [13] - 冀中能源拟8.98亿元收购段王煤业20.02%股权 [14]

并购 - 上海雅仕拟收购亚欧公司30%股权，若成功摘牌将持有其100%股权 [1] - 冀中能源拟8.98亿元收购建信投资所持段王煤业20.02%股权，交易完成后控股比例将增至83.21% [1] 回购、增持 - 杰瑞股份拟以1.5亿元 - 2.5亿元回购股份，回购价格不超过49元/股 [2] - 桐昆股份股东磊鑫实业拟增持2.5亿元 - 5亿元 [2] 对外投资，日常经营 - 维信诺拟投资50亿元设立昆山全球新型显示产业创新中心项目 [3] - 四维图新与火山引擎签署战略合作框架协议 [4] - 南都电源筹划在香港联合交易所有限公司上市 [5] 业绩变动 - 天孚通信2025年一季度净利润3.38亿元，同比增长21.07% [6] - 亚钾国际一季度净利润3.84亿元，同比增长374%，因钾肥销量增加、价格上升 [7] - 天齐锂业预计一季度净利润8200万元至1.23亿元，同比扭亏为盈，锂化合物及衍生品产销量同比增长 [7] - 海泰科一季度净利润1391.96万元，同比增长5739%，因报告期模具达到验收状态确认收入增加 [7] - 澜起科技2025年第一季度净利润5.25亿元，同比增长135.14%，受益于AI产业趋势对相关芯片需求推动 [7] - 上海雅仕2025年第一季度净利润974.87万元，同比增长129.78% [7] - 北元集团第一季度净利润50元，同比增长442%，因主要产品烧碱价格上涨及主要原料采购价格下降 [7] - 德赛西威一季度净利润5.82亿元，同比增长51.32% [8] - 移远通信2024年净利润5.88亿元，同比增长548.49% [8] - 澳柯玛2024年年度业绩预告更正，预计净亏损4500万元到5000万元 [9]

担保情况 - 2025年度公司拟为子公司提供担保金额合计不超过87000万元[2][21] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保金额为53200万元，占2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为47.55%[3][22] - 公司为全资子公司提供的担保为19000万元，为控股子公司提供的担保为34200万元[22] - 公司及子公司无逾期担保情况[22] 子公司担保及财务数据 - 雅仕贸易资产负债率80.19%，目前担保余额19000万元，本次新增32000万元，占上市公司最近一期净资产比例28.33%[6] - 山东雅仕资产负债率98.18%，目前担保余额0万元，本次新增10000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.85%[6] - 湖北雅仕资产负债率85.83%，目前担保余额0万元，本次新增10000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.85%[6] - 安徽长基资产负债率74.17%，目前担保余额9700万元，本次新增0万元，占上市公司最近一期净资产比例0%[6] - 亚欧公司资产负债率70.21%，目前担保余额24500万元，本次新增33000万元，占上市公司最近一期净资产比例29.22%[6] - 云南雅仕资产负债率80.98%，目前担保余额0万元，本次新增2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.77%[6] - 雅仕贸易2025年3月31日资产总额40934.50万元，负债总额32824.08万元，营业收入28162.25万元，净利润1301.59万元[10] - 湖北雅仕2025年3月31日资产总额17534.45万元，负债总额17215.12万元，营业收入8575.61万元，净利润 -33.66万元[12] 子公司资产及利润变化 - 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司2024年末资产总额58103.48万元，2025年3月末为51397.18万元[14] - 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司2024年末净利润280.76万元，2025年3月末为4.34万元[14] - 某控股子公司2024年末资产总额92464.51万元，2025年3月末为96931.43万元[16] - 某控股子公司2024年末净利润 - 2249.48万元，2025年3月末为 - 433.92万元[17] - 云南雅仕新为供应链有限公司2024年末资产总额630.32万元，2025年3月末为2614.85万元[19] - 云南雅仕新为供应链有限公司2024年末净利润46.73万元，2025年3月末为 - 48.51万元[19]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月15日召开[2] - 现场会议14点在上海浦东新区浦东南路855号36楼召开[2] - 网络投票5月15日进行[2] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 议案2025年4月24日披露于指定平台[4] - 特别决议议案为10、13[5] - 对中小投资者单独计票议案有多个[5] - 涉及关联股东回避表决议案为7、12、13[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[8] - 登记时间为5月14日9:00 - 16:00，地点在36H室[8][9]