北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 致：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称 "本所"）接受苏州龙杰特种纤维股份有限公司(下称"公司")的委托，指派律 师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 2023 年第一次临时股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相 ...

为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 "公司"或"苏 州龙杰"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下： 1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真 履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 2、 凡 2023 年 9 月 18 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件 的拟出席会议的股东于 2023 年 9 月 22 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证 （股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2023-048 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告 公司于 2019 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市，席文杰与其女席靓于 2018 年 9 月 11 日签署的《一致行动协议》的有效期为签署之日起五年或公司成 功上市后三年，以孰长者为准，因此该《一致行动协议》应于 2023 年 9 月 11 日到期。经双方友好协商，决定到期后不再续签。 三、《一致行动协议》到期导致权益变动的基本情况 席文杰与其女席靓签署的《一致行动协议》到期不再续签未导致权益变动。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州龙杰"）共 同实际控制人席文杰、席靓签署的《一致行动协议》于 2023 年 9 月 11 日到期。 经双方友好协商，决定到期后不再续签。 本次《一致行动协议》到期不会引起公司控股股东及实际控制人变更。 一、《一致行动协议》签署及履行情况 为稳定公司的经营管 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2023-046 截至2023年8月31日，公司已累计回购股份数量为825,020股，占公司总股本 的0.3813%，最高成交价格为10.62元/股，最低成交价格为8.79元/股，成交总金 额为7,983,862.80元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。 公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人 民币16元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币3,0 ...

利润分配与股本变动 - 2023年上半年公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本[4] - 2023年7月4日公司完成2022年年度权益分派实施，每10股派发现金红利1.0元（含税），每10股转增3股，共计转增股本49,833,984股，总股本增加至216,347,184股[58][59] - 2022年5月20日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4757.52万股，注册资本及实收资本变更为1.665132亿元[71] - 2023年7月4日，2022年度权益分派实施完毕，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增4983.3984万股，注册资本及实收资本变更为2.16347184亿元[71] 前瞻性描述与承诺声明 - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违规担保情况[54] 风险披露 - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[6] 公司基本信息 - 公司中文名称为苏州龙杰特种纤维股份有限公司，外文名称为Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd.[13] - 公司所属行业为化学纤维制造业[72] - 公司经营范围包括化学纤维及化学纤维品制造、加工，化纤原料购销等[74] - 公司主营业务是差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售，报告期内未发生变更[74] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入594,331,776.84元，较上年同期增长28.32%[15] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 23,238,349.88元，上年同期为 - 23,888,154.45元[15] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,233,928,372.90元，较上年度末减少2.79%[15] - 2023年半年度末总资产1,427,556,219.51元，较上年度末减少7.69%[15] - 2023年1 - 6月基本每股收益 - 0.14元/股，与上年同期持平[15] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 1.85%，较上年同期减少0.07个百分点[15] - 2023年上半年非经常性损益合计6,810,983.74元[17] - 营业成本为587,398,168.94元，较上年同期增长31.11%，主要因产品销售量提升[26] - 销售费用为2,912,754.44元，较上年同期减少11.18%，主要因职工薪酬减少[26] - 管理费用为13,045,011.87元，较上年同期减少30.81%，主要因中介机构服务费减少[26] - 研发费用为18,799,327.51元，较上年同期减少24.93%，主要因研发直接投入减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额为33,405,686.01元，较上年同期增长80.11%，主要因购建固定资产支付的现金减少[26][27] - 应收账款期末数为5,240,632.45元，较上年期末增长73.97%，主要因期末应收款项增加[28] - 应收款项融资期末数为3,732,242.83元，较上年期末增长255.45%，主要因本期收取的应收票据增加[28] - 预付款项期末数为29,758,720.20元，较上年期末增长199.89%，主要因期末预付的材料款项以及电费增加[28] - 2023年上半年营业收入5.94亿元，较2022年上半年的4.63亿元增长28.32%[65] - 2023年上半年净利润为-2323.83万元，2022年上半年为-2388.82万元，亏损幅度略有收窄[66] - 2023年6月30日资产总计14.28亿元，较2022年12月31日的15.46亿元下降7.62%[64] - 2023年6月30日负债合计1.94亿元，较2022年12月31日的2.77亿元下降29.82%[64] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6.48亿元，较2022年上半年的5.25亿元增长23.39%[66] - 2023年6月30日货币资金1.14亿元，较2022年12月31日的2.40亿元下降52.59%[63] - 2023年6月30日应收账款524.06万元，较2022年12月31日的301.24万元增长73.97%[63] - 2023年6月30日应付票据3682.53万元，较2022年12月31日的1.18亿元下降68.89%[64] - 2023年上半年研发费用1879.93万元，较2022年上半年的2504.32万元下降24.93%[65] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.14元/股，与2022年上半年持平[66] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.5039121186亿元，投资活动产生的现金流量净额为0.3340568601亿元，筹资活动产生的现金流量净额为0.2500792604亿元[67] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为12.339283729亿元，较期初减少3547.07759万元[68] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为12.9591757538亿元，较期初减少5956.955445万元[69][70] - 货币资金期末余额为113,925,715.91元，期初余额为240,292,637.93元，其中受限保证金为9,979,366.96元[157] - 交易性金融资产期末余额为402,510,054.79元，期初余额为431,698,082.19元[158] - 应收票据期末余额为19,803,023.20元，期初余额为15,487,833.60元，期末已质押金额为500,000.00元，期末已背书或贴现且未到期终止确认金额为13,592,019.20元[158] - 应收账款期末账面余额为5,655,261.09元，其中1年以内为5,515,610.03元[159] - 应收账款按组合计提坏账准备期末金额为414,628.64元，计提比例7.33%，期初计提比例9.31%[160] - 应收款项融资期末余额为3,732,242.83元，期初余额为1,050,000.00元[162] - 期末已质押的银行承兑汇票金额为1,200,000.00元[162] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额为11,568,555.24元[162] - 预付款项期末余额为29,758,720.20元，其中1年以内占比99.93%，期初余额为9,923,340.79元，1年以内占比99.80%[163] - 按预付对象归集期末余额前五名预付款合计24,020,817.01元，占期末余额比例80.73%[164] - 其他应收款期末余额为2,522,640.48元，期初余额为370,953.58元[164] - 其他应收款期末账面余额为2,681,619.48元，期初为416,017.48元，坏账准备期末余额为158,979.00元，本期计提113,915.10元[165][166] - 其他应收款中，保证金期末余额2,000,000.00元，占比74.58%；员工备用金期末余额681,619.48元，占比25.42%[165][167] - 存货期末账面余额为289,285,604.62元，期初为290,238,435.74元，期末账面价值为275,415,220.51元，期初为270,482,530.86元[167] - 存货跌价准备及合同履约成本减值准备期初余额为19,755,904.88元，本期增加7,351,729.17元，本期减少13,237,249.94元，期末余额为13,870,384.11元[167] - 其他流动资产期末余额为989,719.38元，期初为616,460.22元，主要为待抵扣进项税额[168] - 固定资产期末余额486,468,433.34元，期初余额507,954,765.02元[170] - 在建工程期末余额34,005,941.13元，期初余额11,377,918.35元[171] - 新厂房增补工程预算11,000,000元，本期投入占预算比例82.44%，工程进度90%[173] - 无形资产（土地使用权）期末账面原值37,499,878.41元，期末账面价值28,712,052.43元[174][175] - 期末所有权或使用权受限的房屋价值28,119,745.85元，受限原因为贷款及票据抵押[171] - 期末所有权或使用权受限的土地使用权价值6,564,964.31元，受限原因为贷款及票据抵押[175] - 固定资产本期增加金额5,087,266.21元，本期减少金额209,401.71元[170] - 固定资产累计折旧本期增加金额26,563,127.80元，本期减少金额198,931.62元[170] - 在建工程本期增加金额24,848,206.29元，本期转入固定资产金额2,220,183.51元[173] - 无形资产累计摊销本期增加金额377,333.40元[174] - 递延所得税资产期末余额为23,726,021.71元，期初余额为19,641,267.67元；递延所得税负债期末余额为2,185,187.36元，期初余额为2,165,641.78元[176] - 预付设备款期末账面价值为745,801.15元，期初账面价值为5,440,000.06元[177] - 短期借款期末余额为8,150,000.00元，期初余额为5,250,000.00元[177] - 应付票据期末余额为36,825,303.00元，期初余额为118,367,686.87元[178] - 应付账款期末余额为24,844,219.61元，期初余额为34,744,671.95元[179] - 合同负债期末余额为29,712,019.68元，期初余额为19,945,914.80元[179] - 应付职工薪酬期末余额为10,583,170.92元，本期增加54,011,027.60元，本期减少59,003,640.81元[180] - 应交税费期末余额为1,008,039.53元，期初余额为940,454.24元[181] - 其他应付款期末余额为205,324.75元，期初余额为207,440.60元[181] - 其他应付款期末余额为205,324.75元，其中江苏钰璇物流有限公司押金占比73.06% [182] - 其他流动负债期末余额为17,454,581.76元，较期初的17,180,802.53元有所增加 [182] - 递延收益期初余额和本期减少额均为62,660,000.00元，主要为政府补助 [184] - 股本期末股份总数为166,513,200股，无变动 [184] - 资本公积期末余额为628,589,202.52元，无增减变动 [185] - 库存股期末余额为4,225,933.03元，无增减变动 [185] - 盈余公积期末余额为79,447,420.59元，无增减变动 [185] - 未分配利润期末余额为363,604,482.82元，本期归属于母公司所有者的净利润为 -23,238,349.88元 [186] - 本期营业收入为594,331,776.84元，营业成本为587,398,168.94元，较上期均有增长 [187] - 合同产生的收入中，FDY差别化产品收入为411,818,098.52元，DTY差别化产品收入为171,727,605.37元 [187] - 2023年上半年税金及附加本期发生额1802943.49元，上期发生额1549200.92元[188] - 2023年上半年销售费用本期发生额2912754.44元，上期发生额3279564.93元[188] -

2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2023-042 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 本公告所示生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。 特此公告。 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023年1-6月不含税平 | 2022年1-6月不含税平 | 价格变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | 均售价（元/吨） | （%） | | FDY 差别化产品 | 9,002.36 | 9,738.80 | -7.56 | | 差别化产品 DTY | 12,039.34 | 11,572.36 | 4.04 | | POY 差别化产品 | 6,963.74 | 7,783.28 | -10.53 | （二）主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | 2023年1-6月不含税采 | 2022 | 年 1-6 | 月不含税 | 价格变动比例 | | --- | ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的 相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，我们同意该 议案。 独立董事：冯晓东、梁俪琼、陈达俊 2023 年 8 月 25 日 对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司的独立董事，本着客观、 公平、公正的原则，在认真审阅了公司会议相关议案和材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2023-044 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在公 司会议室召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。 一、公司注册资本变更情况 公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过《2022年年度利 润分配预案》：以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.0元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应 调整每股分配比例。 根据《公司法》《证券法》《自律监管指引第 7 号》等有关法律、法规的 规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 | 监事会 | | 3 ...