融资计划 - 2025年综合授信总额不超35亿，敞口不超20亿、低风险不超15亿[2] - 实际融资超额度部分报董事会或股东大会批准[2] 担保安排 - 公司以自有资产抵押等，审批文件董事长或其代理人签署[3] - 安徽尚纬电缆、尚纬销售各在15亿内为公司融资担保[5] 实施期限 - 融资计划及授权自股东大会通过至2025年年度股东大会召开终止[6]

1.套期保值期货品种：公司生产经营所需原材料铜 2.根据公司经营目标及生产情况，预计年度套期保值总量不超过 20,000 吨。 公司套期保值通过现货市场采用点价方式锁铜结合自行在期货市场采用套期工 具进行锁铜。 3.投资额度：公司拟投入在期货市场使用套期工具锁铜的保证金总额不超过 8,000 万元，且单笔上限不超过人民币 5,000 万元，决议有效期间内循环使用。 4.资金来源：自有资金 三、期货套期保值的风险分析 尚纬股份有限公司 公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及 产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险： 关于开展商品期货套期保值业务的可行性研究报告 一、开展期货套期保值业务的背景 公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的制造企业， 铜是公司生产所需的主要原材料。根据公司生产经营情况，为避免原材料价格波 动带来的影响，公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维 护公司正常生产经营活动。 二、开展期货套期保值业务情况 （一）公司制定了期货套期保值业务的相关 ...

担保情况 - 公司为子公司提供不超15亿元担保额度，各子公司5亿元[2] - 截至披露前一日，实际担保8000万元[2] - 截至4月25日，累计对外担保32500万元，占2024年净资产15.56%[13] 子公司业绩 - 2024年安徽尚纬营收60245.47万元，净利润3192.90万元[7] - 2024年销售公司营收3124.96万元，净利润 - 277.93万元[9] - 2024年尚纬科技营收0万元，净利润 - 1万元[9] 议案进展 - 4月25日董事会、监事会通过担保议案，需股东大会审议[6] - 议案自2024年股东大会通过起至2025年股东大会召开终止[10]

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[4] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] 业务情况 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，相同行业审计客户282家[5][6] 处罚情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等[8] 聘任情况 - 2024年审计费用80万元、内控审计15万元与上年度持平[13] - 审计委员会和董事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[15][19]

资金占用 - 2024 年 12 月 31 日实控人变相占用资金余额 500 万元，已全额计提减值准备[6] - 2025 年 4 月 24 日福华通达代为偿还资金占用款 500 万元[6] 关联资金往来 - 2024 年初其他关联资金往来总计余额 5467.58 万元，年度累计发生 3078.62 万元，偿还 3.39 万元，年末 8542.8 万元[11] 应收款项 - 尚纬艾克电缆 2024 年初应收账款 4.20 万元，年末 4.20 万元[11] - 尚纬艾克电缆 2024 年初其他应收款 400.48 万元，年度发生 22.66 万元，偿还 3.39 万元，年末 419.75 万元[11] - 尚纬科技 2024 年初其他应收款 584.00 万元，年度发生 1.00 万元，年末 585.00 万元[11] - 四川尚纬特种电缆 2024 年初其他应收款 478.90 万元，年度发生 3054.96 万元，年末 3533.86 万元[11] 审计与监管 - 容诚会计师事务所 2025 年 4 月 25 日出具 2024 年度无保留意见审计报告[3] - 2024 年 11 月 1 日公司收到四川监管局责令改正及警示函[5] 其他 - 公司管理层编制 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3]

尚纬股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，尚纬股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张永冀先生、毛庆传先生、 辜明安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张永冀先生、毛庆传先生、辜明安先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 董事独立性的情形。 尚纬股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 纳入评价范围 - 纳入评价范围的单位包括尚纬股份等5家公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 公司制度建设 - 建立法人治理结构，设有多部门并制定管理办法[9] - 制定人力资源、安全生产等多方面管理制度[11] - 编制企业文化发展规划[12] - 制定采购、资产、销售等业务管理制度[13][14][15][16][17][18][19] 风险控制 - 重点关注财务管理、募集资金使用等风险领域[20] - 建立采购、资产管理、销售等控制流程[13][14] - 制定期货套期保值、仓库管理等制度控制风险[21] 资金占用 - 2024年11月1日监管局指出实控人李广胜变相占用资金[29] - 截至2024年12月31日，李广胜变相占用资金余额为500万元[30] - 2025年4月24日，李广胜通过福华通达代偿500万元，不利影响消除[30]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 公司于2024年4月26日和5月31日会议通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] - 对尚纬股份同行业上市公司审计客户282家[2] 审计结果 - 容诚审计公司2024年财报及内控有效性[4] - 认为财报按准则编制，公允反映财务状况[4] - 公司认为容诚2024年审计独立、客观、公正[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[6]

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[3][8] - 依据2024年前后财政部准则解释变更政策[3][4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[3][7] 各方意见 - 独立董事认为变更合理，同意变更[9] - 监事会认为变更合理，同意实施[11]

第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-016 尚纬股份有限公司 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 ...