2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 尚纬股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 2024 年第二次临时股东大会会议资料 尚纬股份有限公司 603333 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 会议主持人：公司代行董事长黄金喜 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托 书和本人有效身份证件。 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高 ...

回购计划 - 预计回购金额5000万元至8000万元[2] - 回购价格上限5.46元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数17065300股，占总股本2.75%[2] - 实际回购金额5552.76万元[2] - 实际回购价格区间2.83元/股至5.03元/股[2] - 2024年6月20日首次实施回购[5] - 2024年12月17日完成回购，均价3.25元/股[5] 股份变化 - 回购前无限售流通股621527586股，比例100%；后为604462286股，比例97.25%[8] - 回购专用账户回购后股份17065300股，比例2.75%[8] 用途 - 用于员工持股或股权激励，36个月未用完依法注销[9]

文章核心观点 尚纬股份控股股东、实控人李广胜因操纵证券市场罪获刑，其已辞职，判决不影响公司运作，公司换届选举将延期 [1][2] 分组1：李广胜判决情况 - 尚纬股份12月13日收到浙江省高级法院对控股股东、实控人李广胜的《刑事判决书》 [1] - 李广胜犯操纵证券市场罪，被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金700万元 [1] - 二审期间退缴的违法所得100万元予以没收，上缴国库，不足部分继续追缴 [1] - 此判决为终审判决 [2] 分组2：李广胜职务变动 - 李广胜已递交辞职报告，辞去公司董事长兼总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务 [2] 分组3：公司换届选举情况 - 公司第五届董事会、监事会任期已届满，新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，将延期进行 [2] - 换届选举预计将在6个月内完成 [2] 分组4：判决影响 - 上述判决不影响控股股东的股东权利行使及公司的正常业务运作 [2]

人事变动 - 2024年12月13日李广胜、方永、梁晓明辞职[3] - 王丹接替杨文勇董事职务[3] - 董事会同意提名盛业武、沈智飞、王丹为董事候选人[4][5] - 2024年12月13日聘任盛业武为总经理[7] 股份情况 - 盛业武直接持有公司股份211.94万股[5]

尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届满。 鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事 会工作的连续性及稳定性，经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会 第二十四次会议审议通过，同意公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行， 公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作 预计将在本公告披露之日起六个月内完成。 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、监 事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章 程》的规定继续履行相应职责。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-071 本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。公司将积极推进 董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 尚纬股份有限公司 尚纬股份有限公司董事会 二○二四年十二月十六日 1 特此公告。 ...

会议信息 - 公司于2024年12月13日召开第五届监事会第二十四次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于监事会延期换届的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票[1]

会议决策 - 2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议[2] - 审议补选董事候选人、聘任盛业武为总经理议案[2][3] - 提名盛业武等三人为第五届董事会董事候选人[2] - 提名事项提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 一致同意聘任盛业武为总经理[3]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 尚纬股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

人事变动 - 李广胜、方永和杨文勇辞去公司董事职务[2] - 李广胜辞去公司总经理职务[4] - 推举盛业武、沈智飞、王丹为董事候选人[1] - 聘任盛业武为总经理[4] 会议相关 - 2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议[1] - 审议通过董事会延期换届等多项议案[1][4][5][6] - 2024年第二次临时股东大会12月31日召开[6] 股权信息 - 盛业武持有尚纬股份211.94万股[8]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-067 尚纬股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人的《刑事判决书》 暨诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日收到公司控 股股东、实际控制人李广胜送达的浙江省高级人民法院《刑事判决书》（2024） 浙刑终 118 号。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2022 年 6 月 7 日披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强 制措施的提示性公告》（公告编号：临 2022-049），李广胜因涉嫌操纵证券、期 货市场罪被湖州市公安局采取刑事拘留措施；于 2022 年 6 月 20 日披露了《关于 控股股东、实际控制人取保候审的公告》（公告编号：临 2022-056），湖州市公 安局决定对李广胜取保候审；于 2024 年 4 月 16 日披露了《关于收到控股股东、 实际控制人的<刑事判决书> 暨诉讼进展的公告》（公告编号：临 2024-00 ...