公司人事变动 - 杰克科技董事、副总裁邱杨友辞去公司董事、副总裁及财经委员会委员职务 [1] - 辞职原因为全面贯彻落实最新法律法规要求及配合公司治理结构调整安排 [1] - 此次辞职旨在助力公司治理结构优化工作的有序推进 [1]

公司公告核心观点 - 杰克科技发布公告称无逾期担保 [1] 公司财务状况 - 杰克科技确认无逾期担保情况 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入49.67亿元，同比增长5.53% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为6.82亿元，同比增长10.06% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为1.51元 [1]

公司治理变动 - 公司董事、副总裁、财经委员会委员邱杨友先生自愿辞职[1] - 此次人事变动旨在全面贯彻落实最新法律法规要求并助力公司治理结构优化工作的有序推进[1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入几乎全部来自工业业务，占比达99.79%[1] - 公司其他业务收入占比为0.21%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为211亿元[1]

审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 审计委员会任期与机构 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设审计部为日常办事机构[4] 审计检查规定 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[9] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查一次重大事件实施和大额资金往来情况[10] 报告披露要求 - 披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[12] - 披露年度报告时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[22] 会议相关规定 - 例会每年至少召开四次，每季度一次，提前三天通知委员[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[20] 问题处理与信息披露 - 履职发现重大问题触及披露标准，及时披露事项及整改情况[22] - 董事会未采纳审议意见，披露事项并说明理由[23] - 发现财务会计报告问题，及时向证券交易所报告并披露信息[23] - 督促制定整改措施和时间表，监督落实并披露完成情况[23] - 按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[23] 细则生效 - 本细则自董事会决议通过之日起生效[25]

借款额度 - 免息借款资金池总额不高于4500万元[7] - 各职级购房借款额度依职级和绩效划分[7] - 装修借款额度参照购房借款额度一半[7] 借款条件 - 借款申请人需入职满1年[5] - 员工取得相应职级且近半年绩效B及以上[5] - 购房、装修借款有申请时间限制[5] 借款次数与调整 - 员工工作期间可享购房及装修借款各两次[6] - 夫妻双方工作10年以上额度可调高[6] 还款规定 - 还款期限最长3年，每年偿还不少于30%，服务满三年免息[11] - 未如期还款按不同利率收取费用[11]

业务目的与原则 - 开展外汇衍生品交易以套期保值为目的，不投机和非法套利[4] - 按连续12个月预计履行审议程序，额度不超12个月可循环[8] 审议规则 - 动用保证金和权利金上限超规定需股东会审议[8] - 任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[8] - 非套期保值期货和衍生品交易需股东会审议[8] 职责分工 - 管理层提额度，董事会或股东会批准，董事长决策签署[9] - 财务部负责业务计划、资金、日常管理等[10] - 审计部监督业务合规性[11] - 董事会办公室审核程序合规、信息披露[11] 其他规定 - 及时履行信息披露，重大风险及时报告公告[19] - 业务档案保管期限10年[21] - 制度修订解释权归董事会，审议通过生效[21]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 特定5种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 特定4种情形，公司应一个月内解聘[11] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等9项职责[7] - 聘任证券事务代表协助履行职责[10] 其他规定 - 聘任时签保密协议[12] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[12] - 空缺超三个月，董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 解聘或辞任应及时报告并说明原因[11]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30％以后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[10] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保需董事会审议后提交股东会审议，且股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需董事会审议后提交股东会审议，且该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[10] 担保管理规定 - 公司订立的担保合同应在签署之日起7日内报送公司财务部门登记备案[13] - 已获批准的对外担保事项，90日内未签相关担保合同，超时限再办手续视为新担保事项，须重新办理审批手续[13] - 公司可对两类控股子公司分别预计未来12个月的新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点的担保余额不得超额度[15] - 公司可对未来12个月内拟向合营或联营企业提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行合理预计并提交股东会审议，任一时点的担保余额不得超额度[15] - 合营或联营企业单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[16] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获额度[16] 信息披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款，公司应及时披露信息[19] - 被担保人出现破产、清算等严重影响还款能力情形，公司应及时披露信息[19] - 公司董事会或股东会批准对外担保后，需披露相关决议及担保总额占最近一期经审计净资产比例等内容[19] 违规责任与制度管理 - 公司任何个人或单位不得代表公司签订对外担保合同[21] - 未按规定程序擅自越权签担保合同，违规当事人会受处罚[21] - 公司提供担保未履行信息披露义务，将追究当事人责任[23] - 对担保事项调查评估失误致决策失误，相关责任人承担连带责任[23] - 制度由公司董事会修改并报股东会审批，由董事会负责解释[25]

杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和化解各类风险，促进公司规 范经营可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律法规以及《杰克科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及下属控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司内部控制的目标是： 第五条 公司内部控制应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： 第六条 公 ...