募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票36,630,036股，发行价每股19.11元，募集资金总额699,999,987.96元，净募集资金692,482,595.44元[1] - 2024年度募集资金总额为692,482,595.44元[23] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金账户累计使用692,482,595.44元，账户余额为0元[3] - 2024年4月28日，使用节余募集资金656,212.79元永久补充流动资金并注销募集资金专户[15] 项目投入情况 - 杰克高端缝制装备智能制造中心承诺投资总额600,000,000元，累计投入进度100%[23] - 补充流动资金承诺投资总额100,000,000元，调整后投资总额92,482,595.44元，累计投入进度100%[23] 项目效益情况 - 杰克高端缝制装备智能制造中心2023年实现效益15,878.72万元[23]

业绩考核 - 2022 - 2024年度营收之和168.89亿元，剔除影响后净利润之和18.92亿元，未达考核要求[10] 股权处理 - 1359200股限制性股票需回购注销，1373200份股票期权需注销[10] 利润分配 - 2022 - 2024年分别每股派现0.32元、0.50元、0.30元(含税)[13][14] 回购价格 - 2022年激励计划未成就限制性股票回购价调为10.68元/股加利息[14]

公司决策 - 2025年4月13日董事会和监事会审议通过回购注销及调整回购价格议案[8] 股权激励 - 1名激励对象离职，公司将回购注销18,600股限制性股票[9][13] - 激励计划回购注销价格调整为9.82元/股[11] 分红预案 - 2024年5月21日通过每股派0.50元（含税）预案[10] - 2024年10月10日通过每股派0.30元（含税）预案[11]

股权激励 - 2022 - 2025年多次召开董事会和监事会审议股权激励相关议案[12][13][14][16][17][18] - 2022年激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标，135.92万股限制性股票需回购注销[19][21] - 2023年激励计划有1名激励对象离职，1.86万股限制性股票需回购注销[21] - 公司本次拟回购注销限制性股票合计137.78万股[22] - 2024年11月20日审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[17] 业绩数据 - 2022 - 2024年度累计营业收入为168.89亿元，累计归属上市公司股东净利润为18.92亿元[20][21][29] 现金分红 - 2022年以总股本449,508,520股为基数，每股派发现金红利0.32元，共派发现金红利143,842,726.40元[23] - 2023年以479,709,161股为基数，每股派发现金红利0.32元，共派发现金红利153,506,931.52元[24] - 2024年以464,412,075股为基数，每股派发现金红利0.50元，共派发现金红利232,206,037.50元[24] - 2024年半年度以463,580,635股为基数，每股派发现金红利0.30元[25] 回购价格 - 2022年激励计划首次授予限制性股票调整后回购价格为10.68元/股加银行同期定期存款利息之和[25] - 2023年激励计划首次授予限制性股票调整后回购价格为9.82元/股[26] 期权注销 - 2022年激励计划第三个行权期未达业绩考核要求，1,373,200份股票期权需注销[29] 事项合规 - 本次回购注销及调整价格、注销期权事项已获批准授权，符合规定[29] - 本次回购注销及相关事项对公司财务和经营无实质性影响[30]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事通讯出席8次、现场出席2次[4] - 2024年独立董事出席提名与薪酬委员会会议3次、战略与可持续发展委员会会议1次[5] - 2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议关联交易议案[10] - 2024年8月11日召开第六届董事会第十五次会议，审议调整关联交易额度议案[10] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[12] 审计与薪酬 - 报告期内续聘立信为2024年度审计机构[13] - 报告期内董事及高管薪酬符合规定[14] 激励计划 - 报告期内股权激励计划利于持续发展[15] - 报告期内股权激励相关事项符合规定[15] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、支撑决策、加强协作[17]

新策略 - 公司2025年4月13日召开第六届董事会二十一次会议[1] - 会议审议通过制定部分管理制度议案[1] - 新制定《市值》《舆情》《外汇衍生品交易业务》管理制度[1] - 新制度自通过日生效且无需股东大会审议[1]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部，负责收集分析[4] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[7] - 制度经董事会审议批准生效，由其负责解释修订[11]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或组合工具[2] 业务原则 - 开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不进行投机和非法套利交易[4] 交易限制 - 只允许与有资质金融机构进行，境外子公司未经同意不得开展[4] 审议程序 - 按连续12个月情况合理预计履行审议程序[7] - 特定金额条件下应提交股东会审议[7] 管理职责 - 财务部负责计划制订、资金筹集、日常管理[9] - 审计部负责合规性监督检查[10] 其他规定 - 及时履行信息披露义务[17] - 业务档案保管期限为10年[19] - 制度修订权和解释权归董事会[19] - 制度自董事会审议通过生效执行[19]

公司治理 - 2024年召开10次董事会，独立董事通讯出席8次、现场出席2次[4] - 独立董事出席审计委员会会议4次、财经委员会会议1次[5] 交易审议 - 2024年4月28日审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[11] - 2024年8月11日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[11] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等[12] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责助力公司发展[17]

公司基本信息 - 公司于2016年12月16日首次发行5167.00万股人民币普通股，2017年1月19日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为476,427,291元，股份总数为476,427,291股，每股面值1元[7][12][13] 股东信息 - Lake Village Limited认购13175.00万股，出资占比85.00%[13] - 杰克控股集团有限公司认购1263.25万股，出资占比8.15%[13] - 台州市椒江美维斯企业管理咨询有限公司认购418.50万股，出资占比2.70%[13] - 台州市椒江迅利企业管理咨询有限公司认购271.25万股，出资占比1.75%[13] - 台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司认购248.00万股，出资占比1.60%[13] - 北京璜恒设备贸易有限公司认购124.00万股，出资占比0.80%[13] 股份转让与股东权益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[38][41] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东有权在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 董事会设立战略与可持续发展、提名与薪酬、审计、财经四个专门委员会[89] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日以前书面送达全体监事[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时可不再提取[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[118] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送并披露季度报告[116] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[129] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[135][136] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求人民法院解散公司[139]