激励计划时间线 - 2023年9月26日审议通过激励计划草案等议案[9] - 2023年10月18日临时股东大会通过多项激励计划相关议案[9] - 2023年10月20日审议通过调整激励计划及授予限制性股票议案[10] - 2023年11月16日完成首次授予限制性股票授予登记[13] - 2025年11月17日董事会审议通过解锁及回购注销相关议案[10] 激励计划限售期与比例 - 首次授予限售期为12、24、36个月[13] - 首次授予三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[13] 业绩考核条件 - 2023年经营活动现金流量净额不低于9亿或净利润率不低于9.12%[15] - 2024年经营活动现金流量净额112,885.31万元，净利润率14.13%[15] - 2025年经营活动现金流量净额不低于11亿或净利润率不低于9.3%[15] 权益分派 - 2023年度以464,412,075股为基数，每股派现0.50元[18] - 2024年半年度以463,580,635股为基数，每股派现0.30元[18] - 2024年年度以455,356,957股为基数，每股派现0.50元[20] 回购注销 - 本次回购注销首次授予限制性股票价格调为9.32元/股[20] - 本次回购注销首次授予部分限制性股票总数15,600股[24]

股票回购 - 公司将回购注销15,600股限制性股票，回购价格为9.32元/股[2][14] - 调整前每股限制性股票回购价格P0为10.62元/股，调整后为9.32元/股[10] - 公司支付回购资金来源为自有资金[13] 现金分红 - 2023年年度股东大会以464,412,075股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）[9] - 2024年第一次临时股东大会以463,580,635股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税）[9] - 2024年年度股东大会以455,356,957股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）[10] 股份变动 - 公司总股本将由476,427,291股变更为476,411,691股[14] - 2,438,700股解除限售后股份性质变更[14] - 有限售条件股份变动-2,454,300股，变动后为5,124,900股[18] - 无限售条件股份变动2,438,700股，变动后为471,286,791股[18] 其他 - 本次回购注销及调整回购价格对公司财务和经营无实质性影响[15] - 杰克科技本次解锁、调整及回购注销事宜已履行程序符合规定[16] - 独立财务顾问认为本次回购注销事项已获批准授权，符合规定[19] - 本次回购注销相关事项需进行信息披露和办理后续手续[19]

激励计划时间线 - 2023年9月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年9月27日至10月6日公示首次授予激励对象名单[3] - 2023年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年10月20日董事会和监事会审议向激励对象首次授予限制性股票议案[4] - 2024年7月11日董事会和监事会审议回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[4] - 2024年8月14日董事会和监事会审议向激励对象预留授予限制性股票议案[5] - 2025年11月17日董事会审议首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案[1][7] 激励计划数据 - 本次符合解除限售条件激励对象259人[1] - 本次可解除限售限制性股票243.87万股，占总股本0.51%[1] - 2名离职激励对象15,600股限制性股票将被回购注销[10] - 各激励对象本次解除限售数量占已获授比例均为30.00%[11] 业绩情况 - 2024年经营活动现金流量净额112,885.31万元，净利润率14.13%[9] - 公司层面业绩考核达标，解除限售比例100%[9] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不得实行/参与股权激励情形[9] - 董事会提名与薪酬委员会认为可解除限售激励对象资格符合规定[13] - 北京国枫律师事务所认为解锁和回购注销事宜程序合规[15] - 上海荣正企业咨询服务认为解除限售相关事项符合法规[16]

激励计划时间节点 - 2023年9月26日召开董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年10月18日召开临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2023年10月20日召开董事会和监事会会议审议通过调整及授予限制性股票相关议案[10] - 2023年11月16日完成首次授予的限制性股票授予登记[13] - 2025年11月17日召开董事会会议审议通过解锁及回购注销相关议案[10] 激励计划限售期与比例 - 首次授予部分限售期为12个月、24个月、36个月[13] - 首次授予第一个解除限售期解除限售比例为40%[13] - 首次授予第二个解除限售期解除限售比例为30%[13] - 首次授予第三个解除限售期解除限售比例为30%[13] 激励计划考核指标 - 2023年经营活动现金流量净额不低于9亿元或净利润率不低于9.12%[15] - 2024年经营活动现金流量净额不低于10亿元或净利润率不低于9.2%[15] - 2025年经营活动现金流量净额不低于11亿元或净利润率不低于9.3%[15] 业绩数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为112,885.31万元，净利润率为14.13%[15] 权益分派 - 2023年度以464,412,075股为基数，每股派发现金红利0.50元[18] - 2024年半年度以463,580.635股为基数，每股派发现金红利0.30元[18] - 2024年年度以455,356,957股为基数，每股派发现金红利0.50元[20] 回购注销 - 本次回购注销首次授予部分限制性股票总数为15,600股[24] - 调整后回购价格为9.32元/股[20] 激励对象情况 - 首次授予261名激励对象中2名因个人原因离职[15] - 259名激励对象个人层面绩效考核结果均为A或B[15] 合规情况 - 律师认为本次解锁、调整及回购注销事宜均符合相关规定[16][25]

激励计划进程 - 2023年9 - 10月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会审议通过[10][11] - 2024 - 2025年多次审议回购注销、调整价格及解除限售等议案[12][13][14] - 激励计划首次授予限制性股票于2023年11月16日登记完成[16] 业绩与解除限售情况 - 2024年经营现金流净额112,885.31万元，净利润率14.13%，公司层面达标[18] - 259名激励对象个人层面绩效达标，可解除限售比例100%[18] - 本次259人申请解除限售，数量243.87万股，占股本0.51%[19] 其他事项 - 回购注销2名离职对象15,600股限制性股票[19] - 6名高管及253名骨干本次可解除限售比例30%[20] - 独立财务顾问认为符合解除限售条件[22]

激励计划 - 2023年9 - 10月激励计划相关议案通过并公示[11][12] - 2024 - 2025年多次审议回购注销及调整价格等议案[13][14][15] - 2025年9、11月部分解除限售条件成就[15][11] - 2名激励对象离职，回购注销15,600股限制性股票[16] 分红派息 - 2024年7、11月及2025年6月分别派发现金红利[17][18][19] 回购调整 - 首次授予限制性股票回购价格从10.62元/股调为9.32元/股[19] - 回购资金为自有资金，对财务经营无实质影响[20][21] - 回购注销需信息披露和办后续手续[22]

公司基本信息 - 公司于2016年12月16日首次发行5167.00万股人民币普通股，2017年1月19日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币476,411,691元[7] - 公司设立时发行股份总数为15500万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份总数为476,411,691股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 持股5%以上股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[24] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事、高管损害公司利益行为可书面请求起诉，情况紧急可自行起诉[30] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[32] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项[38][39][40][41][42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67][68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人，副董事长2人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[95] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[95] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[131] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[135] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[137] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[140] - 公司合并支付价款不超净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[146]

股份回购 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划中15600股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本将由476427291股变更为476411691股[1] - 回购注销后公司注册资本将由476427291元变更为476411691元[1] 章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，需提交股东会审议[2] - 《公司章程》中公司注册资本条款由476427291元修订为476411691元[3] - 《公司章程》中公司已发行股份总数条款由476427291股修订为476411691股[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月8日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月8日，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为12月3日[15] 审议议案 - 本次股东会审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》[8] 登记信息 - 登记时间为12月4日，登记地点等信息明确[18] - 法人和个人股东参会登记方式不同[17] - 异地股东可用传真或邮件登记，出席带原件[17]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年11月17日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》5票同意，4票回避[2] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》5票同意，4票回避[3][4] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》9票同意，尚需股东会审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》9票同意[6]