杰克科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》 等规定，杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会2024年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 第六届董事会审计委员会由独立董事谢获宝先生、王茁先生及董事阮福德先 生组成，其中谢获宝先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.04.25 | 第六届审计委员会第 三次会议 | 1、《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 2、《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 为公司 2023 ...

杰克科技股份有限公司 2024 年对会计师事务所履职情况评估报告 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，能够满足公司审计工作的要求。具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

杰克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—陈懿锡二 杰克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-112 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10179 号 杰克科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杰克科技股份有限公司(以下简称杰克股份)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...

杰克科技股份有限公司 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-025 关于公司 2025 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资目的 在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有闲置资金使用效率， 增加公司收益。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包 括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的中低风险投资理财。 投资金额：任一时点合计不超过 15 亿元人民币进行理财产品投资，在额 度内可循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等 级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的 影响较大，不排除投资产品可能因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延 期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险 等原 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-031 杰克科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-017 杰克科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以现场方式 在公司会议室召开了第六届监事会第十四次会议。公司于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第十四次会议的通知以 及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入60.94亿元，较2023年增长15.11%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.12亿元，较2023年增长50.86%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.58亿元，较2023年增长61.67%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.29亿元，较2023年减少23.05%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产46.24亿元，较2023年末增长6.17%[25] - 2024年末总资产78.53亿元，较2023年末减少7.77%[25] - 2024年基本每股收益1.76元/股，较2023年增长55.75%[26] - 2024年加权平均净资产收益率17.57%，较2023年增加5.21个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.39%，较2023年增加5.63个百分点[26] - 2024年公司实现营业收入609,365.38万元，同比增长15.11%；归属于上市公司股东的净利润81,226.85万元，同比增长50.86%[34] - 2024年度公司实现营业收入609,365.38万元，同比增长15.11%；归属于上市公司股东净利润81,226.85万元，同比增长50.86%；扣除非经常性损益的净利润75,781.00万元，同比增长61.67%[70] - 报告期内公司主营业务收入607,210.11万元，同比增长14.94%；主营业务成本409,420.09万元，同比增长8.07%[72] - 工业营业收入6,072,101,072.21元，营业成本4,094,200,949.40元，毛利率32.57%，营业收入比上年增加14.94%，营业成本比上年增加8.07%，毛利率增加4.29个百分点[74] - 国内营业收入3,127,812,699.30元，营业成本2,247,190,909.81元，毛利率28.15%，营业收入比上年增加28.57%，营业成本比上年增加18.90%，毛利率增加5.85个百分点[74] - 国外营业收入2,944,288,372.91元，营业成本1,847,010,039.59元，毛利率37.27%，营业收入比上年增加3.30%，营业成本比上年减少2.72%，毛利率增加3.88个百分点[74] - 工业本期成本40.94亿元，较上年同期增长8.07%[77] - 销售费用本期4.10亿元，较上年同期增长20.92%；管理费用本期3.00亿元，较上年同期增长21.94%；研发费用本期4.88亿元，较上年同期增长23.67%[81] - 本期费用化研发投入4.88亿元，研发投入总额占营业收入比例8.01%[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期11.29亿元，较上年同期下降23.05%[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期0.69亿元，较上年同期下降47.48%[84] - 货币资金本期期末数为746,303,007.21元，占总资产比例9.50%，较上期期末变动 - 56.47%[85] - 交易性金融资产本期期末数为150,807,800.95元，占总资产比例1.92%，较上期期末变动265.54%[85] - 境外资产为21,444.30万元，占总资产的比例为2.73%[87] - 截至报告期末，公司受限资产账面余额为158,435,596.91元[88] - 截至2024年末，公司期末持有的理财产品原值149,200,000.00元，公允价值变动1,607,800.95元[89] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为812,268,509.18元[160] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为2,139,527,431.04元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年海外产品毛利率实现37.27%，同比提升3.88个百分点[35] - 衬衫牛仔智能缝制产业2024年销售收入1.82亿元，同比增长25.12%[35] - 智能工业缝纫机床生产量2,169,478台，销售量2,121,110台，库存量319,424台，生产量比上年增加20.74%，销售量比上年增加8.10%，库存量比上年增加17.84%[76] - 智能裁床及铺布机床生产量2,020台，销售量2,043台，库存量159台，生产量比上年增加7.91%，销售量比上年增加5.91%，库存量比上年减少12.64%[76] - 衬衫及牛仔智能自动缝制专用设备台生产量1,963台，销售量2,083台，库存量391台，生产量比上年增加57.04%，销售量比上年增加42.87%，库存量比上年减少23.48%[76] - 智能工业缝纫机本期成本36.17亿元，占总成本88.36%，较上年同期增长7.35%[77] - 衬衫及牛仔智能自动缝制专用设备本期成本1.16亿元，占总成本2.84%，较上年同期增长28.05%[77] 分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），扣除回购股份后拟派发现金红利2.30亿元（含税），本年度现金分红总额3.69亿元（含税），占2024年净利润比例45.45%[9] - 2024年公司首次执行1.4亿元的中期分红，2021年至今累计投入超6.5亿元用于回购股份，2024年首次启动1亿元的注销式回购计划[40] - 2023年度以464,412,075股为基数，每10股派发现金红利5元，共分配现金股利232,206,037.5元[153] - 2024年半年度以463,580,635股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配现金股利139,074,190.5元[153] - 2024年度拟以扣除回购股份后的股份总数为基数，每10股派发现金股利5元，拟派发现金红利230,114,817.5元[154] - 本报告期每10股派息8元，现金分红金额为369,189,008元，占净利润比率为45.45%[158] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为754,901,977.02元，现金分红比例为122.79%[160] 行业数据情况 - 2024年行业工业缝纫机总产量约685万台，同比增长22.32%；骨干整机企业累计生产514万台，同比增长15.41%；行业工业机库存约80余万台，同比增长6.74%[41] - 2024年我国工业缝制设备内销总量约235万台，内销同比增长27%[43] - 2024年我国缝制机械产品累计出口额34.24亿美元，同比增长18.39%，月均出口额达2.85亿美元/月，较上年增长0.44亿美元/月[45] 公司研发情况 - 2024年公司研发费用为48,799.02万元，占销售收入的比例超8%[36] - 2024年公司全年申请专利445项（含发明专利155项），主导及参与制修订国家标准、行业标准23项[36] - 截至2024年末，公司共有研发人员1289人，已建立14个研发中心[62] - 截至2024年12月31日，公司拥有有效专利2705项，其中发明专利1125项，实用新型专利1334项，外观设计专利246项；拥有软件著作权549项[62] - 公司加大自动化、人形机器人和AI人工智能等领域研发投入，打造高质量爆品[111] - 2025年公司聚焦高端AI缝纫机等战略品类开发，下半年将发布高端AI缝纫机[112][113] 公司销售与市场情况 - 公司拥有全球8000多家经销商，营销网络遍布全球170多个国家和地区[49] - 公司产品销往170多个国家和地区，通过多品牌运营提供服装智能制造成套解决方案[65] - 公司智能缝中设备主要采取经销模式销售，缝前设备及成套智联解决方案通过直销及经销方式销售[60] - 前五名客户销售额8.11亿元，占年度销售总额13.31%；前五名供应商采购额4.28亿元，占年度采购总额13.05%[81] 公司战略规划 - 2025年公司以“聚焦打爆品、全力拓海外、坚定投长期”为战略主线，围绕“零缺陷行动”解决三大核心矛盾[108] - 公司围绕“六大坚持”打赢“五大攻坚战”，推动“产品+渠道+大客户”三线突破拓展海外市场[109][110] - 公司围绕组织、干部管理、人才引进和变革激励提升组织效能与人效[114] - 公司践行零缺陷与数字化，驱动内部管理与运营效率优化[115] 公司面临风险 - 缝制机械行业充分竞争，产品同质化高，受周期和季节波动影响大，不利波动会影响公司效益[116] - 公司采用复合销售模式，个别经销商违规经营可能影响公司品牌形象和声誉[117] - 2024年公司外销收入占主营业务收入的48.49%，海外需求下滑和汇率波动会影响盈利[118] - 公司原材料价格波动大，会影响盈利水平[119][120] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[125] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[125] 股东大会与董事会会议情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，决议于2024年5月22日刊登[126] - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月10日召开，决议于2024年10月11日刊登[128] - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月13日召开，决议于2024年11月14日刊登[128] - 第六届董事会第十次会议于2024年1月31日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[137] - 第六届董事会第十一次会议于2024年4月7日审议通过与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保等多项议案[137] - 第六届董事会第十二次会议于2024年4月28日审议通过公司2023年度董事会工作报告等多项议案[137] - 第六届董事会第十三次会议于2024年5月30日审议通过修订《员工购房借款管理制度》的议案[137] - 第六届董事会第十四次会议于2024年7月11日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格等议案[137] - 第六届董事会第十五次会议于2024年8月11日审议多项议案，包括2024年半年度报告等[138] - 第六届董事会第十六次会议于2024年8月14日审议调整预留授予价格等议案[138] - 第六届董事会第十七次会议于2024年10月10日审议变更注册资本及修订《公司章程》议案[138] - 第六届董事会第十八次会议于2024年10月28日审议2024年第三季度报告等议案[138] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议8次[139] - 报告期内审计委员会召开4次会议，战略与可持续发展委员会召开1次会议，提名与薪酬委员会召开3次会议，财经委员会召开1次会议[141][142][143][144] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为3025人，主要子公司在职员工数量为4138人，在职员工数量合计7163人[146] - 生产人员4491人，销售人员768人，技术人员1289人，财务人员102人，管理人员270人，其他人员243人[146] - 博士11人，硕士133人，本科1300人，大专1146人，中专1693人，中专以下2880人[147] - 人才引进方面，高端关键岗位人才引进、校招985/211院校毕业生比率大幅提升[67] - 公司研发人员数量1289人，占公司总人数比例18.00%[83] 公司薪酬体系 - 公司制定全面薪酬激励“3 + 3”体系，包含成长、荣誉、薪酬及薪资、分红、持股激励维度[148] - 公司高级管理人员执行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度[163] 公司内部控制情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告》[165] - 公司《2024年度内部控制审计报告》获立信会计师事务所标准无保留意见[166] 公司环保情况 - 报告期内公司投入环保资金921.78万元[168] - 2024年1 - 12月下陈厂区排放废水42,234.40吨，化学需氧量排放总量2.091吨，氨氮排放总量0.16524吨，总氮排放总量0.399吨[169] - 2024年1 - 12月椒江厂区排放废水52,276吨，化学需氧量排放总量3.9207吨，氨氮排放总量0.4123吨，总氮排放总量0.5816吨[170] - 2024年1 - 12月浙江杰克智能缝制科技有限公司排放废水265,402.4吨，化学需氧量排放总量39.28吨，氨氮排放总量8.93吨，总氮排放总量11.98吨[170][171] - 2024年1 - 12月铸造厂区废气粉尘排放总量为3.79吨，浓度在1.9mg/m³~28mg/m³之间[171] - 下陈厂区建有2套喷漆废气处理设施、1套生产废水处理设施、2个危废贮存设施[172] - 椒江厂区建有1套废水处理设施、3套喷漆废气处理设施、3个危废贮存设施[172] - 滨海厂区

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-018 杰克科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专 户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，公 司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股 东的净利润为 812,268,509.18 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分 配利润为人民币 2,139,527,431 ...

杰克股份（SH 603337，收盘价：26.1元）4月9日晚间发布公告称，杰克科技股份有限公司于2025年4月 7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励，回购价格不超过人民币37元/ 股（含），回购资金总额不低于7500万元（含）且不超过1.5亿元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过12个月。现将公司2025年4月7日前十大无限售条件股东披露如下：台州市 杰克商贸有限公司持约1.9亿股，占比39.61%；LAKE VILLAGE LIMITED持约8316万股，占比 17.33%；杰克缝纫机股份有限公司回购专用证券账户持约1951万股，占比4.07%；胡彩芳持约1906万 股，占比3.97%；香港中央结算有限公司持约1384万股，占比2.89%；阮福德持约780万股，占比 1.63%；阮积明持约780万股，占比1.63%；中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金持750万股，占 比1.56%；全国社保基金一一五组合持720万股，占比1.5%；大成基金管理有限公司－社保基金11 ...