会议信息 - 会议由第六届董事会第十五次会议决议召开，2024年9月25日发通知[4] - 2024年10月10日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 投票情况 - 现场和网络投票股东91人，代表股份321,092,392股，占比69.0659%[10] - 《2024年半年度利润分配预案》同意321,081,867股，占比99.9967%[12] - 《2024年半年度利润分配预案》反对9,100股，占比0.0028%[12] - 《2024年半年度利润分配预案》弃权1,425股，占比0.0005%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为91人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为321,092,392股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比69.0659%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[8] 利润分配预案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》A股同意票321,081,867，比例99.9967%[7] - 《2024年半年度利润分配预案》A股反对票9,100，比例0.0028%[7] - 《2024年半年度利润分配预案》A股弃权票1,425，比例0.0005%[7] - 《2024年半年度利润分配预案》5%以下股东同意票33,295,174，比例99.9683%[7] - 《2024年半年度利润分配预案》5%以下股东反对票9,100，比例0.0273%[7] - 《2024年半年度利润分配预案》5%以下股东弃权票1,425，比例0.0044%[7]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销限制性股票1326440股[1] - 公司总股本由484419031股变更为483092591股[1] - 公司注册资本由484419031元变更为483092591元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为483092591元[2][3] - 《公司章程》第十九条公司股份总数修订为483092591股[3]

杰克科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理（首席执行官 CEO）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 ...

业绩预告 - 公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润60,000.00万元到63,000.00万元，同比增加45.49%到52.77%[2][3] - 公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,900.00万元到57,900.00万元，同比增加47.62%到55.68%[2][3] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[5] 业务发展 - 2024年前三季度，公司紧抓行业复苏机遇，通过快反王及过梗王等爆品发布会及挑战赛拉动产品结构升级，带动公司整体业绩的增长[4] 非经常性损益 - 报告期内，公司非经常性损益影响金额为5,100万元左右，主要系政府补助及大额存单收益[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] - 原回购价上限不超25元/股，调整后不超24.52元/股[3][4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购779.23万股，占总股本比1.61%[2][5] - 已支付总金额16047.91万元，不含交易费用[2][5] - 实际回购价区间17.46元/股至24.46元/股[2][5]

业绩考核 - 2023年净利润增长率77.78%，未达以2019年为基数增长125%的考核要求[12] 股票回购 - 因未达考核要求，回购注销256940股限制性股票[13] - 回购注销价格调整为8元/股加银行同期定期存款利息[16] 现金分红 - 2021 - 2024年分别按不同基数每股派发现金红利0.26、0.32、0.32、0.50元（含税）[14][15][16]

公司决策 - 2024年7月11日召开会议审议通过回购注销及调整回购价格议案[11] 股权处理 - 因1名激励对象离职，回购注销其6,000股未解锁限制性股票[12][16] 利润分配 - 2024年5月21日通过利润分配预案，以464,412,075股为基数每股派现0.50元[14] 价格调整 - 激励计划回购注销价格调整为10.12元/股[15]

回购注销情况 - 公司将回购注销限制性股票1,326,440股，日期为2024年10月9日[2] - 涉及激励对象192人，完成后剩余未解除限售股10,040,200股[12] 业绩考核与离职情况 - 2023年净利润增长率77.78%，小于125%，256,940股需回购注销[5][6] - 2022 - 2023年度累计营收1,079,554.43万元，累计净利润103,921.99万元，未达考核要求，1,019,400股需回购注销[8][9] - 2022年激励计划5名激励对象离职，44,100股需回购注销[7][8] - 2023年激励计划1名激励对象离职，6,000股需回购注销[10] 股份变动情况 - 回购注销后，有限售条件流通股从11,366,640股变为10,040,200股[14] - 无限售条件流通股数量不变，仍为473,052,391股[14] - 股份合计从484,419,031股变为483,092,591股[14] 其他情况 - 公司已开设回购专用账户并递交申请[13] - 律师认为回购注销事宜履行程序和相关确定符合规定[16]

股权激励调整 - 5名激励对象因个人原因离职，44,100股限制性股票将被回购注销[11] - 5名激励对象因个人原因离职，49,700股股票期权将被注销[11] - 因业绩未达标，1,019,400股限制性股票需回购注销[14] - 因业绩未达标，1,029,900份股票期权需注销[14] - 本次注销1,079,600份已获授但未行权股票期权[17] - 本次回购注销1,063,500股已获授但未解锁限制性股票[17] 业绩考核 - 2022 - 2023年度营收之和1,079,554.43万元，剔除影响后净利润之和103,921.99万元，未达考核要求[13] 分红情况 - 2021年度每10股派发现金股利3.20元（含税）[15] - 2022年度以479,709,161股为基数，每股派0.32元（含税）[16] - 2023年度以464,412,075股为基数，每股派0.50元（含税）[16] 价格调整 - 限制性股票回购价格调整为10.98元/股或加银行同期定期存款利息之和[16]