杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司 章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议 ...

杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 （五）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； 杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总裁、副总裁、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的 及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会" 或"委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相 关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可 持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成 ...

杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名与薪 酬委员会的职责权限，规范提名与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级 管理人员的选聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（下称"提名与薪酬委员会"或"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选的选 择、薪酬的制定，做好审查工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总经理（公司称总裁）、副总经理（公司称副总裁）、财务负责人（公司 称财务总监）、董事会秘书。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一 以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选 ...

第一条 为进一步规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息 报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杰克科技股份有限公 司信息披露管理办法》《杰克科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及其下设的各部门、控股子公司，公 司董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位、组 织或个人。 第四条 公司董事会秘书负责信息对外报送的审核管理工作，公司及公司各 部门、控股子公司或相关人员应依照本制度的规定履行对外报送信息的审核管理 程序。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及正在策划或需要 报批的重大事项等所涉及的信息。 杰克科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 杰克科技股份有限公司 ...

杰克科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 杰克科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为了规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等规定，特制定本制度。 公司按照《上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或 ...

杰克科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性 文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并 结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及前述人员的一致行动人所 持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票期权及股票增值 权）等。 公司董事、高级管理人员、持有 5%以上公司股份的股东，不得进行以本公 司股票 ...

杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的 议案》。为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法 律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合 公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 29 项现行内部治理制度进 行修订。 证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-065 杰克科技股份有限公司 关于新增、修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会战略与可持续发展委员会工作 ...

杰克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杰克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，进一步保护投资者的合法权益， 建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理结构，提高公 司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下称《上市规则》)、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级 ...

杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 股东会是公司的最高决策机构。董事会依据《公司章程》、本制度 以及股东会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、总裁 依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资管理活 动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实施、 推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务等相 关职能部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行 专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况， 应及时向公司董事长或总裁报告。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大投资事项包括下列交易： 1 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规 ...