董事会会议 - 2024年召开10次董事会，独立董事通讯出席8次，现场出席2次[3] - 2024年独立董事出席提名与薪酬委员会会议3次，审计委员会会议4次，财经委员会会议1次[4] 议案审议 - 2024年4 - 11月提名与薪酬委员会审议多项薪酬、激励相关议案[4] - 2024年4 - 12月审计委员会审议多项财务报告及审计计划议案[4] - 2024年4月财经委员会审议开展远期结售汇业务议案[4] - 2024年4、8月董事会审议关联交易相关议案[9] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 报告期内续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供决策建议[15]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年审计机构[2][3][5] - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计工作表现良好[8]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月13日对杰克科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年初其他关联资金往来余额19,529.39万元[13] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）3,093.25万元[13] - 2024年度其他关联资金往来利息170.26万元[13] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额890.44万元[13] - 2024年末其他关联资金往来余额21,902.47万元[13] 公司信息 - 公司注册资本16200.0000万元[20] - 公司执业证书编号31000006[18] - 公司转制日期为2000年6月13日、2010年12月31日[18] - 公司执照编号01000000202501090[20] - 公司统一社会信用代码310101568093764[20] 关联方资金情况 - 上海来租啦2024年期初余额172.10万元，发生额93.25万元，偿还额81.04万元，期末余额184.32万元[13] - Jack Europe S.ar.l.2024年期初余额19,317.99万元，利息170.26万元，偿还额807.73万元，期末余额18,680.52万元[13] - 台州杰克能源2024年度发生额3,000.00万元，期末余额3,000.00万元[13] - Bullmer GmbH2024年期初余额39.30万元，偿还额1.67万元，期末余额37.63万元[13] 其他 - 企业应于每年1月1日至6月30日在企业信用信息公示系统报送公示年度报告[20] - 企业信用信息公示系统网址为http://www.gsxt.gov[20]

外汇业务计划 - 拟开展不超6亿美元（或等值外币）外汇衍生品交易[2][5] - 交易种类含远期结售汇等产品或组合工具[2][7] - 2025年4月13日董事会通过议案，待股东大会审议[2][9] 业务相关信息 - 交易期限自股东大会通过起12个月内[8] - 资金来源为自有资金[6] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[7] 风险与措施 - 业务存在市场、内控、履约风险[10][11] - 采取不投机、定制度、选合法机构等风控措施[12] 业务目的与核算 - 目的是规避汇率风险，符合经营需要[13] - 将按准则进行会计核算和披露[13][14]

综合授信 - 公司拟于2025年度申请不超52亿元综合授信额度[1] - 申请授信事项有效期12个月，自股东大会审议通过起[1] - 综合授信额度含中短期借款、商业汇票等[1] 增信与使用 - 公司及子公司视情况提供增信措施[1] - 授信额度可循环使用，不等于实际融资额[2] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理融资申请并签署文件[3] - 授权事项有效期12个月，自股东大会审议通过起[3]

回购情况 - 2022年回购方案资金4000 - 8000万元，价格不超30元/股[1] - 2022年7月5日完成回购1,936,500股，占比0.4308%[2] - 2022年回购最高价22.19元/股，最低价21.22元/股，均价21.651元/股[2] - 2022年回购交易总金额41,927,729元[2] 注销股份 - 拟注销1,936,500股回购股份并减资，待股东大会审议[1] - 注销后总股本减至476,427,291股[5] - 无限售流通股减少1,936,500股[5] - 注销对财务和经营无重大影响，不影响上市地位[6]

募集资金情况 - 2024年非公开发行A股36,630,036股，发行价每股19.11元，募资699,999,987.96元，净募资692,482,595.44元[12] - 截至2024年12月31日，募资账户累计使用692,482,595.44元，余额为0[13] 资金使用情况 - 投入杰克高端缝制装备智能制造中心项目600,000,000元，补充流动资金92,482,595.44元[13] - 2024年4月28日审议通过用节余募资656,212.79元永久补流并注销专户[22] 项目效益情况 - 杰克高端缝制装备智能制造中心项目2023年12月达预计使用状态，本年度实现效益5,878.72万元[29]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈威如、王茁、谢获宝独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年4月13日[2]

关联交易数据 - 2024年度关联销售预计2255万元，实际1962.06万元[4] - 2024年度关联采购预计1310万元，实际1173.05万元[4] - 2024年度关联租赁预计480万元，实际409.61万元[4] - 2025年度关联销售预计2600万元，1 - 3月累计已发生645.78万元[6] - 2025年度关联采购预计1630万元，1 - 3月累计已发生399.81万元[6] - 2025年度关联租赁预计430万元，1 - 3月累计已发生102.40万元[6] 子公司业绩 - 台州杰出缝纫设备有限公司2024年末资产910.62万元，负债820.50万元，营收660.03万元，净利润47.20万元[8] - 台州市椒江博仕机械有限公司2024年末资产1519.14万元，负债1519.18万元，营收649.29万元，净利润 - 1.60万元[8] - 江西杰克机床有限公司2024年资产13485.85万元，负债6885.62万元，营收1201.47万元，净利润210.90万元[9] - 浙江亚河机械科技有限责任公司2024年资产2492.54万元，负债1681.63万元，营收1071.79万元，净利润 - 52.41万元[9] - 浙江杰克智能装备有限公司2024年资产22518.38万元，负债15568.98万元，营收12651.27万元，净利润1629.89万元[10] - 浙江赛唯数字能源技术有限公司2024年资产20922.30万元，负债21155.40万元，营收5973.55万元，净利润 - 514.39万元[11] 关联交易相关 - 2025年4月13日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过关联交易议案[2] - 关联交易议案已通过公司独立董事专门会议审议[2] - 公司与关联方日常交易遵循公开、公平和公正原则[12] - 向关联人销售和采购业务原则上每月结算一次[13] - 关联交易基于正常生产经营，不损害公司和股东利益[14] - 关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响[14] - 公司认为关联方资信良好，具备相应履约能力[11] 关联企业关系 - 台州市路桥杰克缝纫机店为高管阮林兵之弟媳控制的企业[7] - 台州杰出缝纫设备有限公司为高管阮林兵之弟控制的企业[8] - 台州市路桥区阿冬缝纫机设备商行为董事阮积祥之配偶之弟控制的企业[8] - 台州市椒江博仕机械有限公司为实际控制人阮积明之配偶之弟控制的企业[8]

担保计划 - 拟用不超2000万元为下游客户供应链融资提供保证金质押担保[3] - 担保额度自通过之日起12个月内有效[3][4] 担保情况 - 截至公告披露日，对下游客户担保余额56.67万元[10] - 对控股子公司实际担保余额0万元，无逾期担保[10] 担保要求 - 被担保人需满足信用良好等条件[5] - 要求下游客户及其相关方提供多样反担保[6][8]